336 Б 734 Богданова, С. Отмывать "грязные" деньги в прозрачном финансовом потоке становится все сложнее [Текст] / С. Богданова> // Банковское дело. - 2002. - N3
Рубрики: Экономика--Финансы Право Кл.слова (ненормированные): 2002 г. -- банки -- законы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы Аннотация: 1 февраля вступил в силу Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В связи с этим событием состоялась пресс-конференция с участием заместителя председателя Центрального банка Виктора Мельникова, руководителя консалтинговой фирмы "Банки, финансы, инвестиции", члена экспортного Совета по банковской деятельности и валютным рынкам Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Александра Хандруева, президента Ассоциации российских банков Сергея Егорова |
347.73/76 Л 229 Ланцова, А. В. Правовые проблемы реализации принципа независимости кредитных организаций при осуществлении ими банковской деятельности [Текст] / А. В. Ланцова> // Банковское право. - 2003. - N4 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): Банк России -- ЦБ -- Центральный банк -- банки -- банковская деятельность -- банковские счета -- валютное регулирование -- валютный контроль -- денежная наличность -- кассовые операции -- кредитные организации -- легализация доходов -- налогоплательщики -- отмывание доходов -- принцип независимости -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- публично-правовые обязанности -- счета -- учет налогоплательщиков Аннотация: Анализируется двойственность правового положения кредитных организаций. Рассматриваются случаи возложения на кредитные организации публично-правовых обязанностей. |
347.73/.76 Ш 822 Шохин, С. О. (д-р юрид. наук). Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / С. О. Шохин> // Банковское право. - 2004. - N 3 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ. Доп.точки доступа: Счетная палата Российской Федерации |
347.73/.76 Ч 492 Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ). Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Н. А. Черников> // Банковское право. - 2004. - N 2 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов. Доп.точки доступа: Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ |
347.73/.76 Ч 492 Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ). Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Н. А. Черников> // Банковское право. - 2004. - N 2 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов. Доп.точки доступа: Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ |
336 Ш 382 Шевяков, А. Ю. (д-р экон.наук). Возможности и перспективы использования статистических данных в оценке масштабов скрываемых доходов [Текст] / А. Ю. Шевяков> // Вопросы статистики. - 2003. - N6. - Таблицы . - ISSN 0320-8168
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): 1994-2002 гг. -- бюджеты -- доходы -- доходы населения -- макроэкономика -- население -- национальная экономика -- нелегальные доходы -- отмывание доходов -- расходы -- регионы Аннотация: Экономические и правовые проблемы создания препятствий для отмывания нелегальных доходов целесообразно рассматривать в контексте задач вывода из "тени" значительной массы скрываемых доходов. Перейти: http://www.infostat.ru |
336 О 110 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст]> // Деньги и кредит. - 2001. - N11 . - ISSN 0130-3090
Кл.слова (ненормированные): 2001г. -- деньги -- доходы -- закон -- отмывание доходов -- права Аннотация: Рассматриваются статьи Федерального закона " О противодействии лекализации (отмыванию) доходов, полученных престуступным путем. |
338(470) П 734 Пресс-релиз [Текст]> // Деньги и кредит. - 2002. - N10 . - ISSN 0130-3090
Кл.слова (ненормированные): Банк России -- легализация доходов -- отмывание доходов -- теневая экономика -- финансовый мониторинг Аннотация: Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием капиталов, состоявшемся 9-11 октября 2002 г. в Париже, было принято решение об исключении Российской Федерации из списка стран и территорий, не сотрудничающих в деле противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. |
33 М 482 Мельников, В. Н. О реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" [Текст] / В. Н. Мельников> // Деньги и кредит. - 2003. - N1. - "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика--Управление экономикой. Менеджмент Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские системы -- валютные операции -- законы -- кредитные организации -- нормативные документы -- отмывание доходов -- преступные доходы Аннотация: Рассматривается деятельность банковской системы в свете выполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Анализируется эффективность принятых мер и технология развития системы противодействия отмыванию преступных доходов в банковском секторе. |
336 Ч 688 Чистюхин, В. В. Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. В. Чистюхин> // Деньги и кредит. - 2004. - N 7 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): банковское дело -- кредитные организации -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- терроризм -- законы Аннотация: Более двух лет работает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Российские кредитные организации, создав свои внутренние системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основные усилия направляют на их совершенствование. В статье рассматриваются три аспекта этой проблемы. Первый аспект- недостаточность инструментов у кредитных организаций. Второй аспект- методологический. Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России имеют резервы для того, чтобы дать больший объем методологических рекомендаций для кредитных организаций по построению системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег. Третий аспект- необходимость расширения полномочий Центрального банка как органа, осуществляющего контроль за кредитными организациями. Доп.точки доступа: Центральный банк России; ЦБ России |
67 И 896 Истомин, А. Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов [Текст] / А. Ф. Истомин> // Журнал российского права. - 2002. - N3 . - ISSN 1605-6590 Рубрики: Право. Юридические науки--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): доход -- законодательство -- легализация -- незаконный доход -- отмывание доходов -- уголовная ответственность -- экономические преступления Аннотация: Анализируется законодательство, по которому предусмотрена уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов. |
347.73 В 191 Васильев, А. В. Финансовая разведка России [Текст] : на стратегическом рубеже / А. В. Васильев> // Право и экономика. - 2004. - N 6 . - ISSN 0869-7671
Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовая разведка -- разведка -- отмывание доходов -- теневая экономика Аннотация: Охарактеризовано правовое положение и деятельность нового государственного органа - финансовой разведки. |
343 Т 322 Темирбулатов, С. Г. Некоторые вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем [Текст] / С. Г. Темирбулатов> // Прокурорская и следственная практика. - 2003. - N 3/4. - Библиогр.: с. 187 - 188 (12 назв. ) . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- отмывание денег -- легализация доходов -- преступные доходы -- модели процесса отмывания -- незаконные доходы -- банковские операции -- законодательство -- уголовная ответственность Аннотация: Способы осуществления процесса отмывания незаконно полученных доходов. Предмет преступления по законодательству Казахстана. Разработка механизмов выявления подозрительных банковских операций. |
343 Ц 400 Цепелев, В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности [Текст] / В. Цепелев> // Российская юстиция. - 2001. - N11 . - ISSN 0131-6761
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): Страстбургская конвенция 1990г. -- конфискация доходов -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступная деятельность -- уголовная ответственность Аннотация: В соответствии со ст.2 Федерального закона от 28 мая 2001 г. "О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" Правительству РФ и государственным органам предстоит большая и значительная работа по реализации международо-правовых обязательств, вытекающих из акта присоединения к этой Конвенции. |
343 З 553 Земскова, А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. Земскова> // Российская юстиция. - 2001. - N12
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): законы -- комментарии законов -- критерии подозрительности -- отмывание доходов -- преступные доходы Аннотация: Особенности процесса формирования кредитно-финансового рынка России, либерализация экономических отношений создали благоприятные условия для получения незаконных доходов, вложения их в легальный сектор экономики и инвестирования, в "преступный бизнес". Коротко суть Закона сводиться к следующему: организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, наделяются обязянностью отслеживания проходящих через них операций в том случае, если они подпадают под установленные в Законе "критерии подозрительности". |
343 И 204 Иванов, Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [Текст] / Н. Иванов> // Российская юстиция. - 2002. - N3 . - ISSN 0131-6761
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): Уголовный кодекс -- кодексы -- комментарии -- легализация денежных средств -- отмывание доходов -- преступления Аннотация: Ответственность за легализацию денежных средств предусмотрена в новой редакции ст. 174 УК РФ во исполнение и развитие Федерального закона от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем." |
343 В 191 Васильев, А. Уголовная отвественность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения [Текст] / А. Васильев> // Современное право. - 2004. - N 11 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): уголовная отвественность -- отмывание доходов -- преступные доходы -- уголовные преступления Аннотация: Технико-юридическое несовершенство уголовного закона в отношении данной нормы. |
343 И 896 Истомин, А. (канд.юрид.наук). Оценка диспозиции статьи 174 УК РФ практическими работниками правоохранительных органов [Текст] / А. Истомин> // Уголовное право. - 2001. - N1 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): Уголовный кодекс РФ -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правоохранительные органы -- практика применения -- преступные доходы -- статья 174 -- уголовное законодательство Аннотация: Слабая результативность расследований преступлений, предусмотренных ст.174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем", связана с недоработкой закона. Перейти: http://www.TOP-PERSONAL.ru/ |
343 М 431 Международная борьба с отмыванием "грязных" денег [Текст]> // Финансовый бизнес. - 2003. - N4 . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): СФК -- отмывание денег -- отмывание доходов -- специальная финансовая комиссия -- уголовное преступление Аннотация: Указаны 3 этапа процесса отмывания денег: размещение, наслоение, интеграция. Приводятся в качестве примеров методы борьбы с преступным отмыванием денег (США, России, Венесуэле, Гонгонге), а также рекомендации специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег Перейти: http://www.ankil.ru/ |
342.9 Р 763 Российская Федераци, я. Президент (2000 - ; В.В. Путин). Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём [Текст] : Указ Президента РФ от 01.11.2001 г. N 1263 / я. Президент (2000 - ; В.В. Путин) Российская Федераци> // Финансы и кредит. - 2001. - N18
Рубрики: Право--Административное право Кл.слова (ненормированные): 01.11.2001 г. -- доходы -- комитет по финансовому мониторингу -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- финансовый мониторинг Аннотация: Об образовании Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу. Перейти: http://httt://www.financepress.ru/ |