336 Б 734 Богданова, С. Отмывать "грязные" деньги в прозрачном финансовом потоке становится все сложнее [Текст] / С. Богданова // Банковское дело. - 2002. - N3
Рубрики: Экономика--Финансы Право Кл.слова (ненормированные): 2002 г. -- банки -- законы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы Аннотация: 1 февраля вступил в силу Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В связи с этим событием состоялась пресс-конференция с участием заместителя председателя Центрального банка Виктора Мельникова, руководителя консалтинговой фирмы "Банки, финансы, инвестиции", члена экспортного Совета по банковской деятельности и валютным рынкам Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Александра Хандруева, президента Ассоциации российских банков Сергея Егорова |
336 Г 182 Гамза, В. А. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / В. А. Гамза // Банковское дело. - 2002. - N5
Рубрики: Экономика; Право--Уголовное право--Финансы Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская тайна -- банковское право -- легализация доходов -- легализация капиталов -- отмывание капиталов -- преступные доходы -- экономическая преступность Аннотация: Ратификация Россией Конвенции об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности в мае 2001г. и вхождение страны в систему международного сотрудничествоа в борьбе против опасных форм экономической преступности потребовали применения на национальном уровне специальных законодательных мер, расширения полномочий правоохранительных органов, а также включения в указанную борьбу новых субъектов |
"Отмывание грязных денег" в России: депутаты и банкиры анализируют ситуацию и делают выводы [Текст] // Банковское дело. - 2002. - N7
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансирование терроризма Аннотация: 6 июня в Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему "О практических мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступных путем, и с финансирование терроризма". Хотя парламентарии уже не раз обсуждали эту тему, ее актуальность остается очевидной в свете изменившихся после 11 сентября 2001г. условий в мире и резкой активизации антитеррористической борбы в большинстве стран. |
347.73/.76 Г 182 Гамза, В. А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования [Текст] / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук // Банковское дело. - 2002. - N12
Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): законодательства -- доходы -- преступные доходы -- противодействие легализации -- банки -- легализация Доп.точки доступа: Ткачук, И.Б. |
336 Н 480 Некрасов, Ю. В. FATF. Аванс за сотрудничество [Текст] / Ю. В. Некрасов // Банковское дело. - 2003. - N1 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): FATF(международная организация) -- международные организации -- доходы -- преступные доходы -- борьба с преступными доходами -- отмывание преступных доходов -- эксперты Аннотация: Об исключении России из "черного списка" FATF (международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов). Этому предшествовала инспекционная поездка в страну с целью проверки работы российской финансовой системы по противодействию нелегальным операциям, способствующим отмыванию преступных доходов |
336 Е 268 Евсюков, В. В. Система извлечения знаний из федеральных баз данных - инструмент противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями [Текст] / В. В. Евсюков, К. В. Лутиков, М. Ю. Богатырев // Банковское дело. - 2004. - N 3 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): базы данных -- органы государственной власти -- информационные технологии -- преступные доходы -- налоговые преступления -- отмывание преступных доходов Аннотация: В статье показаны возможности информационных технологий по извлечению знаний из баз данных при решении задач, связанных с реализацией стратегии противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями. Описана структура системы извлечения знаний из базы данных, позволяющая выявлять объективно существующие связи между хранящимися в ней данными (объектами) , на базе которых реализуются схемы легализации преступных доходов и налоговых преступлений. Доп.точки доступа: Лутиков, К. В.; Богатырев, М. Ю. |
33 М 482 Мельников, В. Н. О реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" [Текст] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2003. - N1. - "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика--Управление экономикой. Менеджмент Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские системы -- валютные операции -- законы -- кредитные организации -- нормативные документы -- отмывание доходов -- преступные доходы Аннотация: Рассматривается деятельность банковской системы в свете выполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Анализируется эффективность принятых мер и технология развития системы противодействия отмыванию преступных доходов в банковском секторе. |
343 Т 322 Темирбулатов, С. Г. Некоторые вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем [Текст] / С. Г. Темирбулатов // Прокурорская и следственная практика. - 2003. - N 3/4. - Библиогр.: с. 187 - 188 (12 назв. ) . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- отмывание денег -- легализация доходов -- преступные доходы -- модели процесса отмывания -- незаконные доходы -- банковские операции -- законодательство -- уголовная ответственность Аннотация: Способы осуществления процесса отмывания незаконно полученных доходов. Предмет преступления по законодательству Казахстана. Разработка механизмов выявления подозрительных банковских операций. |
343 З 553 Земскова, А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. Земскова // Российская юстиция. - 2001. - N12
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): законы -- комментарии законов -- критерии подозрительности -- отмывание доходов -- преступные доходы Аннотация: Особенности процесса формирования кредитно-финансового рынка России, либерализация экономических отношений создали благоприятные условия для получения незаконных доходов, вложения их в легальный сектор экономики и инвестирования, в "преступный бизнес". Коротко суть Закона сводиться к следующему: организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, наделяются обязянностью отслеживания проходящих через них операций в том случае, если они подпадают под установленные в Законе "критерии подозрительности". |
343 К 665 Корж, В. Типичные способы легализации преступных доходов [Текст] : Сравнительный анализ законодательства России и Украины / В. Корж // Российская юстиция. - 2002. - N4 . - ISSN 0131-6761
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): доходы от преступной деятельности -- легализация преступных доходов -- предметы легализации -- преступления -- преступные доходы -- способы легализации -- уголовное законодательство -- экономические преступления Аннотация: Проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, относится к числу сложных как в государствах СНГ, так и других промышленно развитых странах. Большинство российских и украинских исследователей правильно определяют сущность легализации преступных доходов как введение криминальных денег в легальный оборот через банковско-финансовые учреждения, предпринимательскую и иную экономическую деятельность. |
343 В 191 Васильев, А. Уголовная отвественность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения [Текст] / А. Васильев // Современное право. - 2004. - N 11 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): уголовная отвественность -- отмывание доходов -- преступные доходы -- уголовные преступления Аннотация: Технико-юридическое несовершенство уголовного закона в отношении данной нормы. |
343 И 896 Истомин, А. (канд.юрид.наук). Оценка диспозиции статьи 174 УК РФ практическими работниками правоохранительных органов [Текст] / А. Истомин // Уголовное право. - 2001. - N1 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): Уголовный кодекс РФ -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правоохранительные органы -- практика применения -- преступные доходы -- статья 174 -- уголовное законодательство Аннотация: Слабая результативность расследований преступлений, предусмотренных ст.174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем", связана с недоработкой закона. Перейти: http://www.TOP-PERSONAL.ru/ |
343 Ч 497 Чернышов, А. Опыт Внешторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. Чернышов // Уголовное право. - 2001. - N4 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Криминология--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): Банк внешней торговли -- Внешторгбанк -- борьба с преступностью -- легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: О борьбе с отмыванием преступных капиталов Внешторгбанка. Перейти: http://www.TOP-PERSONAL.ru/ |
343 Я 453 Якимов, О. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов [Текст] / О. Якимов // Уголовное право. - 2003. - N1. - Библиогр.: 11 назв. . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): УК РФ -- Уголовный кодекс РФ -- законодательное регулирование -- легализация -- недостатки законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации Аннотация: Предлагаются варианты совершенствования норм УК РФ, касающиеся ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем Перейти: http://www.TOP-PERSONAL.ru/ |
342.9 Р 763 Российская Федераци, я. Президент (2000 - ; В.В. Путин). Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём [Текст] : Указ Президента РФ от 01.11.2001 г. N 1263 / я. Президент (2000 - ; В.В. Путин) Российская Федераци // Финансы и кредит. - 2001. - N18
Рубрики: Право--Административное право Кл.слова (ненормированные): 01.11.2001 г. -- доходы -- комитет по финансовому мониторингу -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- финансовый мониторинг Аннотация: Об образовании Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу. Перейти: http://httt://www.financepress.ru/ |
336 Р 926 РФ. Центробанк. О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" [Текст] : Положение N 161 от 28.11.2001 г. // Финансы и кредит. - 2002. - N2. - Публикуются 6 приложений.
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): 27.11.2001 г. -- извещение в виде электронного документа-ИЭД -- карточка открытого ключа -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- отчет в виде электронного документа-ОЭД -- преступные доходы -- электронная цифровая подпись Аннотация: Положение устанавливает порядок предоставления кредитными организациями в уполномоченынй орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. |
342.9 Р 926 РФ. Правительство. Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу [Текст] : Постановление N 211 от 02.04.2002 г. // Финансы и кредит. - 2002. - N9. - Положение прилагается.
Рубрики: Право--Административное право Кл.слова (ненормированные): от 02.04.2002 г. -- доходы -- комитеты РФ -- органы исполнительной власти -- отмывание доходов -- преступные доходы -- федеральные органы -- финансовый мониторинг Аннотация: Положение закрепляет основные задачи, функции и полномочия Комитета РФ по финансовому мониторингу как федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Перейти: http://www.financepress.ru |
343 О 741 Осипов, С. К. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / С. К. Осипов // Финансы и кредит. - 2002. - N19
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): доходы -- легализация доходов -- отмывание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- экономичсекая преступность Аннотация: Первый полугодовой опыт применения федерального закона "О противодействиии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"(вступил в силу 01.02.2002г.): трудности и пути устранения этих трудностей. Перейти: http/www.financepress.ru |
347.73 С 136 Савон, Д. Ю. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в области противодействия легализация доходов, полученных преступным путем, в свете последних изменений законодательства [Текст] / Д. Ю. Савон // Финансы и кредит. - 2003. - N15 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): доходы(полученные преступным путем) -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансовое законодательство Аннотация: Трактовка термина "легализация доходов", модели отмывания криминальных доходов, обзор законодательства РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Перейти: http/www/financepress.ru |
343 Ц 979 Цэдашиев, Б. Г. Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Б. Г. Цэдашиев // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 1 . - ISSN 0236-4964
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): уголовное законодательство -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- экономические преступления -- преступления -- легализация имущества -- терроризм -- финансирование терроризма -- банковская тайна -- законы Аннотация: Раскрываются причины и условия, способствующие возникновению и процветанию данного вида преступлений в нашей стране. Комментируется закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". |