323/327 В 191 Васильев, А. (Чл.-кор. РАН). Деньги для террористов [Текст] / А. Васильев // Азия и Африка сегодня. - 2003. - N8 . - ISSN 0321-5075
Рубрики: Политика--Современное политическое положение в целом Кл.слова (ненормированные): банки -- исламские банки -- международный терроризм -- нелегальные деньги -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма Аннотация: Реальная борьба с международным терроризмом невозможна без перекрытия каналов его финансирования. Во многих случаях деньги для террористов имеют вполне легальное происхождение и не попадают под статью "отмывание денег". Поднимается проблема проникновения нелегальных денег в легальные системы. |
65.26 С 918 Суэтин, А. А. Нет грязным деньгам - слово за Россией [Текст] / А. А. Суэтин // Аудитор. - 2001. - N5 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): легализация незаконных доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание денег -- теневая экономика -- финансовые разведки Аннотация: Проблема борьбы с отмыванием денег сегодня стоит перед всем мировым сообществом. Рассмотрены источники и составные части процесса отмывания денег, методы отмывания и меры противодействия с этим явлением. Одеятельности различных государств в сфере предотвращения незаконных финансовых операций. |
65.26 С 918 Суэтин, А. А. Макроэкономические последствия отмывания денег [Текст] / А. А. Суэтин // Аудитор. - 2001. - N7 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): легализация преступных доходов -- отмывание денег -- теневая экономика -- управление финансами Аннотация: Рассмотрены негативные последствия отмывания денег для мировой экономики в целом. |
67.402 С 506 Смирнов, Е. Е. Правовой шлагбаум на пути "грязных денег" [Текст] / Е. Е. Смирнов // Аудитор. - 2001. - N8 Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): законопроекты -- легализация незаконных доходов -- отмывание денег -- отмывание незаконных доходов Аннотация: О законопроекте "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных незаконным путем". |
65.5 С 202 Саркисянц, А. Г. Финансовый терроризм и стабильность мировой экономики [Текст] / А. Г. Саркисянц // Аудитор. - 2002. - N3 Рубрики: Экономика--Мировая экономика Кл.слова (ненормированные): глобальная рецессия -- комитет финансового мониторинга -- мировая экономика -- отмывание денег -- террористические акты -- экономическая безопасность Аннотация: О влиянии террактов 11 сентября 2001 г. в Америке на стабильность мировой экономике. |
347.73 К 779 Крапивина, В. О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем [Текст] / В. Крапивина // Банковское дело. - 2001. - N7
Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): 2001 г. -- финансовая политика -- законопроекты -- легализация доходов -- легализация капиталов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- парламентские слушания -- преступная деятельность -- репатриация Аннотация: В Государственнйо Думе 15 мая 2001г. состоялись парламентские слушания на тему "О законодательном механизме репатриации российского капитала и противодействия отмыванию денег". Участники обсуждали внесенный Правительством РФ законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В статье приведены основные тезисы рекомендаций, принятых на слушании |
"Отмывание грязных денег" в России: депутаты и банкиры анализируют ситуацию и делают выводы [Текст] // Банковское дело. - 2002. - N7
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансирование терроризма Аннотация: 6 июня в Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему "О практических мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступных путем, и с финансирование терроризма". Хотя парламентарии уже не раз обсуждали эту тему, ее актуальность остается очевидной в свете изменившихся после 11 сентября 2001г. условий в мире и резкой активизации антитеррористической борбы в большинстве стран. |
347.73/.76 Ш 822 Шохин, С. О. (д-р юрид. наук). Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / С. О. Шохин // Банковское право. - 2004. - N 3 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ. Доп.точки доступа: Счетная палата Российской Федерации |
Сердинов, Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э.М. Сердинов // Банковское дело. - 2003. - N6. - Продолж. след. . -
Рубрики: Экономика--Финансы Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): деньги -- международный терроризм -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- терроризм -- финансирование -- финансирование международного терроризма Аннотация: Как и где отмываются деньги? Отмывание капиталов - глобальная проблема. Основные рекомендации для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег |
336 С 324 Сердинов, Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э. М. Сердинов // Банковское дело. - 2003. - N7 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): международный терроризм -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма Аннотация: Борьба с финансированием международного терроризма; борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма в США |
338(470) М 662 Митин, И. Экономическая безопасность России [Текст] : Размышляя о прочитанном / И. Митин // Безопасность Евразии. - 2003. - N2. - Экономическая безопасность Российской Федерации. - Рец. на кн.: Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч.I,II / Под общ. ред. С.В. Степашина.- М.; СПб.: Лань, 2001. . - ISSN 1607-7334
Рубрики: Экономика--Экономика России Кл.слова (ненормированные): вузы -- высшая школа -- мировые производительные силы -- национальная экономика -- отмывание денег -- правонарушения -- правоохранительне органы -- рецензии -- службы безопасности -- угрозы безопасности -- учебники -- экономическая безопасность -- экономическая деятельность -- экономические преступления Аннотация: Читатель данного учебника, по мнению рецензента, получает фундаментальные знания о приемах и методах экономической безопасности страны. |
338(470) Д 797 Дубровский, Андрей Юрьевич. Специфика управления теневыми хозяйственными процессами в России [Текст] / А. Ю. Дубровский // Вестник Московского университета. Сер. 21, Управление (государство и общество). - 2004. - N 4 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Экономика--Экономика России Кл.слова (ненормированные): теневая экономика -- управление экономикой -- теневое хозяйственное поведение -- хозяйственное поведение -- теневое самоуправление -- отмывание денег -- незаконное предпринимательство -- налогосберегающая деятельность Аннотация: Автор начинает свое исследование с общего анализа сущности теневой экономики, ее содержания, основных условий и направлений развития, уделяя основное внимание рассмотрению вопросов "теневого самоуправления". |
336 С 440 Скобелкин, Д. Г. Отмывание денег: новые вызовы ХХI века [Текст] / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. - 2001. - N11 . - ISSN 0130-3090
Кл.слова (ненормированные): 21в. -- деньги -- отмывание денег -- преступления -- финансы Аннотация: Рассмотрены три стадии отмывания денег. |
336 М 482 Мельников, В. Н. Проблемы реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" [Текст] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2002. - N5 . - ISSN 0130-3090
Кл.слова (ненормированные): банки -- конкуренты -- отмывание денег -- рыночная экономика Аннотация: Равенство конкурентных возможностей и основанный на нем конкурентный порядок являются основополагающими признаками демократического государства с рыночной экономикой, а важнейшая функция такого государства - создание и поддрежание этого порядка. |
336 М 482 Мельников, В. Н. (2003.09.16 ; Москва). Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2003. - N9 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): 2003 г. -- 16-17 сентября -- легализация доходов -- отмывание денег -- конференции -- банковская деятельность -- финансирование терроризма Аннотация: Выступление зам. Председателя Банка России на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма". |
336 М 482 Мельников, В. Н. О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма [Текст] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2004. - N 2 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): 2004 г. -- банковское дело -- банковский сектор -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- терроризм Аннотация: В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на Центральный Банк России и кредитные организации возложена обязанность идентифицировать находящихся на обслуживании лиц, разрабатывать и реализовывать правила и программы внутреннего контроля, передавать информацию о подозрительных операциях в КФМ России. Разработано нормативное и методическое обеспечение ПОД/ФТ в банковской системе. О регулярно проводых обучающих мероприятиях для специалистов банковской системы. На 2004 год, России как члену ФАТФ, намечена серьезная работа по повышению эффективности функционирования созданной системы. |
336 В 791 Вотрин, Р. В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Р. В. Вотрин // Деньги и кредит. - 2004. - N 4 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): банковская система -- легализация доходов -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма -- банковский надзор Аннотация: Об осуществлении Центральным банком России контроля за выполнением банковского надзора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Центральный банк России; Банк России; ЦБ России |
65.29 З 261 Замелев, А. Казнить нельзя помиловать [Текст] / А. Замелев // Деловые люди. - 2001. - N118 . - ISSN 0868-9504 Рубрики: Экономика--экономика предприятия Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- отмывание капиталов -- офшорные компании -- теневая экономика Аннотация: Процесс отмывания денег при помощи офшорных компаний и в то же время использование офшора для того, чтобы скрыть честно заработанные деньги от налоговых органов. |
67.408 Г 951 Гуржий, В. Преступники пользуются хорошей репутацией [Текст] / В. Гуржий // Деловые люди. - 2001. - N119 . - ISSN 0868-9504 Рубрики: Право--уголовное право Кл.слова (ненормированные): вымогательство -- легализация доходов -- отмывание денег -- рэкет -- уголовное право -- шантаж Аннотация: Использование в легализации криминальных доходов законопослушных частных предприятий. |
343 Ж 911 Журавлев, М. П. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика [Текст] / М. П. Журавлев, Е. М. Журавлева // Журнал российского права. - 2004. - N 3 . - ISSN 1605-6590
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): доходы -- незаконные доходы -- легализация -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- судебная практика -- отмывание денег Аннотация: О проблеме борьбы с легализацией незаконных доходов. Доп.точки доступа: Журавлева, Е. М. |