Горленко, С. В. (канд. юрид. наук). Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] / С. В. Горленко // Аудиторские ведомости. - 2004. - N 11. - Начало. Окончание след. . -
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): преступления -- экономические преступления -- экономическая деятельность -- предпринимательство -- предпринимательская деятельность -- незаконные сделки -- незаконное предпринимательство -- лжепредпринимательство -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денежных средств -- конкуренция -- устранение конкуренции -- сделки -- товарные знаки -- пробирные клейма -- клейма -- подкуп -- спортивные соревнования -- конкурсы Аннотация: Рассмотрены уголовно-наказуемые деяния, совершаемые в сфере экономической деятельности (в сфере налогового и таможенного законодательства, банковской деятельности, кредитных отношений, оборота ценных бумаг, предпринимательской деятельности, при перевозке товаров через границу, обороте драгоценных металов и камней) . |
65.26 Н 590 Нечаев, А. Казнить нельзя помиловать [Текст] / А. Нечаев // Деловые люди. - 2002. - N9 . - ISSN 0868-9504 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): амнистия капитала -- возврат капитала -- легализация денежных средств -- налоговые платежи Аннотация: О необходимости и возможности амнистии беглого капитала с целью возврата его в страну. |
336 Н 235 Налоговый вестник: Комментарии к нормативным документам для бухгалтеров [Текст].Комментарий / В. И. Макарьева. - [Б. м. : б. и.]. - Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых орг., совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации доходов... . - Б. ц.
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): комментарии -- внутренний контроль -- денежные средства -- отмывание денег -- легализация денежных средств -- терроризм -- рекомендации Аннотация: Комментарий к Рекомендациям по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Перейти: www.nalvest.com |
336 М 153 Макарьева, В. И. Комментарий [Текст] / В. И. Макарьева // Налоговый вестник: Комментарии к нормативным документам для бухгалтеров. - 2004. - N 1/1 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): комментарии -- внутренний контроль -- денежные средства -- отмывание денег -- легализация денежных средств -- терроризм -- рекомендации Аннотация: Комментарий к Рекомендациям по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
343 И 204 Иванов, Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [Текст] / Н. Иванов // Российская юстиция. - 2002. - N3 . - ISSN 0131-6761
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): Уголовный кодекс -- кодексы -- комментарии -- легализация денежных средств -- отмывание доходов -- преступления Аннотация: Ответственность за легализацию денежных средств предусмотрена в новой редакции ст. 174 УК РФ во исполнение и развитие Федерального закона от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем." |
343 М 761 Молчанова, Татьяна (канд. юрид. наук). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] : аналитико-статистический обзор / Т. В. Молчанова // Юридический мир. - 2004. - N 11. - Библиогр. в примеч. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): 20 в. кон. -- 20 в. 90-е гг -- 21 в. нач. -- 1997-2003 гг. -- преступления -- экономическая деятельность -- экономические преступления -- преступные денежные средства -- отмывание денежных средств -- отмывание денег -- легализация денежных средств -- статистические данные -- анализ динамики -- субъекты преступлений Аннотация: В статье раскрыты причины и условия возникновения данного явления, его формы и границы. Кроме того, выявлены причины прекращения уголовных дел по данной категории преступлений. |
343 З 135 Завидов, Б. Д. (кандидат юридических наук). Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств [Текст] / Б. Д. Завидов, Н. М. Андреев // Адвокат. - 2003. - N3. - Библиогр. в примеч. . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): Уголовный кодекс -- комментарии законов -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- объекты преступления -- отмывание денег -- субъекты преступлений Аннотация: В статье представлены комментарии к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 7 августа 2001г. ь121-ФЗ, дают Б.Д.Завидов (ст.174 ( в прежней редакции и в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. ь121-ФЗ), 174/1); Н.М.Андреев (ст.174, 174/1). Перейти: http://www.laweco.org.ru Доп.точки доступа: Андреев, Н.М. |
Ларичев, В. Д. (доктор юридических наук). Особенности преступлений, совершаемых руководителями банков [Текст] / В. Д. Ларичев, Д. В. Кудрявцев // Адвокат. - 2005. - N 2. - Продолж. следует табл. . -
Рубрики: Право--Криминология Кл.слова (ненормированные): 1997-2003 гг. -- банковские преступления -- уголовная статистика -- коммерческий подкуп -- легализация денежных средств -- подделка документов -- хищение денежных средств -- руководители кредитных организаций Аннотация: В статье дан подробный анализ криминологического аспекта преступлений в бансковской сфере. Приведена уголовная статистика банковских преступлений в России с 1997 по 2003 гг. Доп.точки доступа: Кудрявцев, Д. В. |
Ларичев, В. Д. (доктор юридических наук). Особенности преступлений, совершаемых руководителями банков [Текст] / В. Д. Ларичев, Д. В. Кудрявцев // Адвокат. - 2005. - N 2. - Продолж. следует табл. . -
Рубрики: Право--Криминология Кл.слова (ненормированные): 1997-2003 гг. -- банковские преступления -- уголовная статистика -- коммерческий подкуп -- легализация денежных средств -- подделка документов -- хищение денежных средств -- руководители кредитных организаций Аннотация: В статье дан подробный анализ криминологического аспекта преступлений в бансковской сфере. Приведена уголовная статистика банковских преступлений в России с 1997 по 2003 гг. Доп.точки доступа: Кудрявцев, Д. В. |
343 К 60 Колб, Б. "Отмывание" денег [] / Б. Колб // Законность. - 2004. - N 1. - С. 42-43 . - ISSN 0869-4486
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): преступления -- экономические преступления -- деньги -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денег -- имущество -- уголовно-наказуемые деяния Аннотация: В 1996 г. в УК РФ появился новый состав преступления - "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" (ст. 174) . Через 5 лет, в 2001 г., состав этого преступления был существенно изменен: сужен предмет правонарушений, в основной состав включено указание на размер отмываемых средств и т. д. По мнению автора, это сужает круг уголовно наказуемых деяний и ориентирует на противодействие операциям, наиболее опасным для общества. |
343 К 21 Караханов, А. Н. (канд. юрид. наук, доцент). Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174{1} УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ [] / А. Н. Караханов // Российский следователь. - 2005. - N 2. - С. 8-11. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): 21 в. -- незаконное предпринимательство -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- юридические лица -- уголовная ответственность Аннотация: Рост криминализации в российской экономике требует от судебных органов четкого определения приговора на основании статей 171, 174 и 174{1} Уголовного кодекса Российской Федерации. |
343.9 Ж 91 Журбин, Роман Владимирович (канд. юрид. наук). Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов [Текст] / Р. В. Журбин // Закон. - 2006. - N 6. - С. 74-81 . - ISSN 0869-4400
Рубрики: Право--Криминология--Россия--Российская Федерация--РФ, 21 в. нач. Кл.слова (ненормированные): российское законодательство -- преступления -- экономические преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- правоохранительные органы -- расследование преступлений -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- статистика -- статистические данные -- выявление преступлений Аннотация: Система противодействия легализации преступных доходов в РФ. |
343 О-664 Орлов, Д. В. (ст. преподаватель). Практическая значимость теории уголовно-правовой давности [Текст] / Д. В. Орлов // Российский следователь. - 2007. - N 10. - С. 10-11. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): совокупность преступлений -- состав преступления -- судебное правоприменение -- извлечение денежных средств -- легализация денежных средств Аннотация: Предложения по изменению отдельных положений ст. 174-1 УК РФ, чтобы исключить ее "компромиссное толкование" судьями. Доп.точки доступа: Уголовный, кодекс Российской Федерации |
343 К 891 Кузнецов, А. П. (доктор юрид. наук, профессор). Проблемы конструирования мотивов и целей преступлений в сфере экономической деятельности [Текст] / А. П. Кузнецов, авт. Е. В. Маслова // Российский следователь. - 2007. - N 14. - С. 9-11. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- корыстные преступления -- личная заинтересованность -- материальная выгода -- цель преступления -- легализация денежных средств Аннотация: Отсутствие единой системы конструирования мотивов и целей в главе 22 УК России. Это вызывает определенные трудности при квалификации преступлений. Предложения по корректировке главы 22 УК России. Доп.точки доступа: Маслова, Е. В. (преподаватель); Уголовный, кодекс Российской Федерации |
343.9 А 458 Алегин, А. П. (канд. экон. наук). Современный потребительский рынок: криминологический аспект [Текст] / А. П. Алегин // Российский следователь. - 2006. - N 8. - С. 20-22. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Криминология--Россия--Российская Федерация, 21 в. Кл.слова (ненормированные): потребительский рынок -- теневая экономика -- недоброкачественные товары -- теневой рынок -- безналичные платежи -- преступные деяния -- преступные группировки -- легализация денежных средств Аннотация: Краткий криминологический анализ потребительского рынка России. Необходимость правовых мер для ликвидации негативных явлений, связанных с нелегальным денежно-товарным оборотом, ненадлежащим качеством товаров. Ведение борьбы с мигрантами, захватившими российский рынок. |
343 Х 240 Хасанов, А. Р. Некоторые проблемы законодательной регламентации ст. 174 и 174-1 УК РФ [Текст] / А. Р. Хасанов // "Черные дыры" в Российском законодательстве. - 2007. - N 2. - С. 164 . - ISSN 0236-4964
Рубрики: Право--Уголовное право--Россия--РФ--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): уголовная ответственность -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств Аннотация: Трудности применения на практике статей 174 и 174-1 УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, измененных 8 декабря 2003 г. Смысловые и терминологические ошибки. Доп.точки доступа: Уголовный, кодекс РФ (УК РФ) |
347.965 И 460 Ильин, К. Адвокатская тайна и отмывание денег в испанском законодательстве [Текст] / К. Ильин // Адвокатская практика. - 2009. - N 2. - С. 38-40. - Библиогр. в сносках. -Библиогр.: с. 40 (2 назв. )
Рубрики: Право Адвокатура Кл.слова (ненормированные): адвокаты -- адвокатская тайна -- отмывание денег -- денежные средства -- сокрытие -- утаивание -- легализация денежных средств -- директивы Аннотация: Проблема борьбы с легализацией денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, и роли адвоката в этом процессе. Вопрос продолжает оставаться открытым и на сегодняшний день, так как есть много тем, границы которых являются достаточно размытыми. Законодатель вряд ли может предусмотреть все области, с которыми сталкивается адвокат в своей профессиональной деятельности. Держатели документа: 64413519 |
Бирюков, Ю. С. Легализация денежных средств и финансовый кризис [Текст] / Ю. С. Бирюков // Российская юстиция. - 2009. - N 11. - С. 2-4 . - ISSN 0131-6761
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовый кризис -- легализация денежных средств -- налоговая амнистия -- мировой опыт -- отмывание денег Аннотация: Рассмотрено возникновение внешних макроэкономических причин теневой экономики и связь с преступлениями в сфере экономической деятельности. |
Крохина, Ю. А. (д-р юрид. наук). Влияние международного права на развитие финансового права Российской Федерации [Текст] / Ю. А. Крохина // Финансовое право. - 2010. - N 4. - С. 9-11 . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- валюта -- валютный фонд -- легализация денежных средств -- мировой финансовый центр -- нормы международного права -- отмывание денежных средств -- правовой режим -- преступные доходы -- резервная валюта -- финансовая политика -- финансовые отношения Аннотация: Раскрываются причины и основные направления влияния норм международного права на внутринациональный правовой режим финансовых отношений. |
Прошутин, М. М. (доцент). Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов [Текст] / М. М. Прошутин // Банковское право. - 2010. - N 3. - С. 42-45. - Библиогр.: с. 45 . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- кредитные организации -- сделки -- преступные доходы -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денежных средств Аннотация: В статье анализируется финансовый мониторинг, его некоторые достоинства и недостатки. |