347.73 В 191 Васильев, А. В. Финансовая разведка России [Текст] : на стратегическом рубеже / А. В. Васильев // Право и экономика. - 2004. - N 6 . - ISSN 0869-7671
Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовая разведка -- разведка -- отмывание доходов -- теневая экономика Аннотация: Охарактеризовано правовое положение и деятельность нового государственного органа - финансовой разведки. |
336 В 220 Вахания, В. (???? 1). Заслон отмыванию денег и финансированию терроризма [Текст] / В. Вахания // Рынок ценных бумаг. - 2003. - N18 . - ISSN 0869-6608
Рубрики: Право--Финансовое право--Финансы Кл.слова (ненормированные): Комитет по финансовому мониторингу -- группа "Эгмонт" -- отмывание денег -- рынок ценных бумаг -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг Аннотация: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг и Комитет по финансовому мониторингу недавно подписали соглашение "Об организации взаимодействия и координации деятельности сторон по выполнению задач, возложенных на них законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и иными нормативными актами РФ". В этой связи представляет интерес участие КФМ в Эгмонтской группе финансовых разведок и сама группа "Эгмонт". |
347 Т 787 Трунов, И. Л. Современные проблемы возмещения вреда, причиненного в результате терроризма [Текст] / И. Л. Трунов // Юрист. - 2003. - N1 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Гражданское право Кл.слова (ненормированные): компенсация -- моральный вред -- возмещение вреда -- терроризм -- террористическая акция -- преступность -- денежная компенсация -- жертвы терроризма -- прецедент -- международный терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая разведка -- Эгмонт (международная организация) Аннотация: Возмещение материального и морального вреда, причиненного в результате террористической акции: анализ российского законодательства. |
347 Т 787 Трунов, И. Л. Компенсация вреда пострадавшим от террористических акций [Текст] / И. Л. Трунов // Юрист. - 2003. - N6 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Гражданское право Кл.слова (ненормированные): терроризм -- компенсация вреда -- вред -- моральный вред -- прецедент -- международный терроризм -- жертвы террора -- финансовая разведка Аннотация: Возмещение вреда, причиненного в результате террористических акций. Правоприменительная практика. |
Голец, Г. А. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга [Текст] / Г. А. Голец // Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3. - Библиогр.: с. 3 (15 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): информационный обмен -- легализация доходов -- органы финансового мониторинга -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовая разведка -- финансовое право -- финансовый мониторинг Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Эгмонт, объединение органов финансового мониторинга |
Дракин, А. А. Административно-правовой статус финансовых разведок государств - участников СНГ: сравнительный анализ [Текст] / А. А. Дракин // Финансовое право. - 2010. - N 6. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 23 (13 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): административно-правовой статус -- безопасность в финансовой сфере -- органы разведки -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг Аннотация: Сравнительный анализ административно-правового статуса финансовых разведок государств - участников СНГ. Доп.точки доступа: Содружество Независимых государств; СНГ; Федеральная служба по финансовому мониторингу |
351 С 217 Сафонов, Максим (кандидат экономических наук; доцент). Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / М. Сафонов // Государственная служба. - 2011. - № 6. - С. 41-45 . - ISSN 2070-8378
Рубрики: Право Управление в сфере хозяйственной деятельности Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): противодействие коррупции -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- правовое регулирование -- надзорные органы -- финансовый мониторинг -- финансовая разведка -- финансовый надзор Аннотация: Дается анализ основных направлений надзорной деятельности Росфинмониторинга. |
347.4/.5 Ф 531 Филимонов, В. Ф. Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. Ф. Филимонов, авт. А. С. Иванов // Деньги и кредит. - 2011. - N 5. - С. 43-50. - Библиогр.: с. 50 (19 назв. ) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банки -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- противодействия легализации преступных доходов -- внутренний контроль -- финансовая разведка -- клиентская база -- совершенствование внутреннего контроля -- официальные материалы -- законы Аннотация: В статье перечислены основные направления совершенствования эффективности внутреннего контроля кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Доп.точки доступа: Иванов, А. С. |
343.7 Г 603 Голец, Г. А. (специалист-ревизор). Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов [Текст] / Г. А. Голец // Российский следователь. - 2009. - N 19. - С. 35-37. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансовая разведка -- финансовый терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая информация -- противодействие легализации капиталов -- зарубежный опыт Аннотация: Вопрос развития законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы финансового, административного и международного права. Статья написана на основе англоязычных публикаций, ранее не переводившихся на русский язык. |
341.1/.8 Б 649 Бирюков, Павел Николаевич (доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права Воронежского государственного университета). Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма [Текст] / П. Н. Бирюков // Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С. 76-81. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2071-3797
Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): финансовая система -- межгосударственные банковские отношения -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- сокрытие доходов -- обмен информацией -- финансовая разведка -- проверка клиентов -- принцип субсидиарности -- принцип пропорциональности -- тяжкие преступления Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма. |
341.1/.8 Ж 860 Жукова, В. П. Роль Совета Безопасности ООН в борьбе с финансированием терроризма [Текст] / В. П. Жукова // Современное право. - 2010. - N 12. - С. 141-144. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1991-6027
Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): международные организации -- резолюции -- международные документы -- источники права -- терроризм -- противодействие терроризму -- финансовая разведка -- борьба с преступностью -- обмен информацией Аннотация: Раскрывается роль резолюций Совета Безопасности ООН как важнейшего источника права для международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. |
341 С 569 Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств от 5 декабря 2012 г. // Бюллетень международных договоров. - 2013. - № 12. - С. 10-16. - Прил. . - ISSN 0869-6705
Рубрики: Право Международное право в целом Кл.слова (ненормированные): международное сотрудничество -- международная безопасность -- финансовая разведка -- финансирование терроризма -- противодействие терроризму -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- международные организации -- официальные материалы -- соглашения |