336 П 721     Преображенский, Б. Г.     Каким быть финансовому контролю в России [Текст] / Б. Г. Преображенский // Аудитор. - 2004. - N1 . - ISSN XXXX-XXXX УДК 336 ББК 65.26 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): финансовые ресурсы государства -- финансовый контроль -- финансовые преступления -- проекты законов -- законопроекты -- формы финансового контроля Аннотация: Об эффективном использовании финансовых ресурсов России.

336 Г 928         Грязные игры "белых воротничков" [Текст] : Крупнейшие корпоративные скандалы 2003 года // Деловые люди. - 2004. - N 3 . - ISSN 0868-9504 УДК 336 ББК 65.26 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- финансовые нарушения -- финансовая отчетность -- топ-менеджеры Аннотация: О том, что количество компаний, пойманных на финансовых нарушениях, растет год от года. По оценкам аналитиков, убытки от корпоративных скандалов уже составляют десятки миллиардов долларов.

338.45:664 П 965     Пьетро, Дженаро Ди.     Молочная афера [Текст] : Уроки "бессовестной практики сверхжадных предпринимателей" / Д. Д. Пьетро // Деловые люди. - 2004. - N 3 . - ISSN 0868-9504 УДК 338.45:664 ББК 65.304.25 Рубрики: Экономика--Экономика пищевой промышленности Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- финансовые нарушения -- финансовая отчетность -- пищевая промышленность -- финансовые аферы Аннотация: О финансовом скандале вокруг одного из крупнейших мировых концернов Parmalat, производящего молоко и фруктовые соки. Доп.точки доступа: Parmalat (концерн)

341 Х 697     Ходырев, А.     Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью [Текст] / А. Ходырев // Международное публичное и частное право. - 2003. - N3 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ УДК 341 ББК 67.412 Рубрики: Право--Международное право Кл.слова (ненормированные): борьба с преступностью -- межведомственные соглашения -- международное сотрудничество -- межправительственные соглашения -- налоговые преступления -- соглашения -- финансовые преступления Аннотация: Существующая тенденция интернационализации преступности обусловливает необходимость налаживания и развития международного сотрудничества в правоохранительной сфере. В статье рассмотрена договорно-правовая форма взаимодействия государств. Охарактеризованы межведомственные и межправительственные соглашения в сфере борьбы с преступностью, с нарушениями в области финансового и налогового законодательства .

343.98 К 674     Корнилов, Г. А. (зам. начальника следственного комитета при МВД РФ).     Общая криминалистическая характеристика преступлений в финансово-кредитной сфере [Текст] / Г. А. Корнилов // Российский следователь. - 2003. - N 8 . - ISSN 1812-3783 УДК 343.98 ББК 67.52 Рубрики: Право--Криминалистика Кл.слова (ненормированные): 21 в. -- денежные ресурсы -- ценные бумаги -- финансовые преступления -- информационные технологии -- банковские чеки -- пластиковые карточки Аннотация: Способы совершения и сокрытия преступлений в финансово-кредитной сфере.

343.13 С 322     Сергеев, В. И.     Уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности [Текст] / В. И. Сергеев // Современное право. - 2001. - N5 УДК 343.13 ББК 67.410 Рубрики: Право--Гражданско-процессуальное право Кл.слова (ненормированные): банковские преступления -- должники -- кредиторские задолженности -- кредиты -- незаконные кредиты -- преступления банковские -- преступления финансовые -- финансовые преступления Аннотация: Судебная практика фактов незаконного получения и присвоения кредитных ресурсов банков.

343.13 Ш 163     Шадрин, В. В.     Аудит, ревизия и экспертиза в условиях действия Уголовно-процессуального кодекса РФ [Текст] / В. В. Шадрин // Современное право. - 2002. - N10 УДК 343.13 347.91/95 ББК 67.410 + 67.411 Рубрики: Право--Гражданско-процессуальное право--Уголовно-процессуальное право Кл.слова (ненормированные): аудит -- дознание -- правоохранительные органы -- предпринимательство -- ревизии -- финансовые преступления -- финансовые проверки -- хозяйственные правоотношения -- экспертиза следственная Аннотация: Практика показывает, что институт аудиторской проверки в некоторых случаях еще требует процессуального урегулирования несудебных эспертных исследований.

343 У 804     Устинова, Т. Д.     Новая конструкция ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Т. Д. Устинова // Современное право. - 2002. - N12 УДК 343 ББК 67.408 Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- состав преступления -- уголовные преступления -- финансовые преступления -- экономическая безопасность Аннотация: Нормы российского и международного законодательства об уголовной отвественности за деяния по легализации (отмыванию) доходов, приобретенных заведомо незаконным путем.

65.271 К 695     Корсунский Д (зам. генерального директора компании "Анализ, инвестиции, развитие").     Корни и ветви преступности [Текст] / Корсунский Д // Страховое ревю. - 2002. - N7 . - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.271 + 67.404.2 Рубрики: Экономика--Страхование    Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): компании -- мошенничества -- преступления -- страхование -- страховые компании -- финансовые преступления -- экономические преступления Аннотация: Эффективные способы предотвращения мошенничеств в страховании.

343.9 С 760     Ставило, С. (канд.юрид.наук).     Преступность на рынке ценных бумаг: необходимость криминологического изучения и предупреждения [Текст] / С. Ставило // Уголовное право. - 2003. - N3. - Библиогр.: 25 назв. . - ISSN XXXX-XXXX УДК 343.9 ББК 67.51 Рубрики: Право--Криминология Кл.слова (ненормированные): борьба с преступностью -- преступность -- рынок ценных бумаг -- финансовые преступления -- ценные бумаги Аннотация: О значении изучения и предупреждения преступности на рынке ценных бумаг как необходимом звене системы обеспечения экономической безопасности российского государства.

Ларичев, В. Д. (доктор юридических наук).     Преступность на рынке ценных бумаг [Текст] / В. Д. Ларичев, В. Н. Токаренко, Е. А. Орлова // Адвокат. - 2003. - N12. - Продолж. Начало N 11 . - УДК 343.9 ББК 67.51 Рубрики: Право--Криминология Кл.слова (ненормированные): уголовная статистика -- ценные бумаги (право) -- рынок ценных бумаг -- финансовые преступления -- эмиссия ценных бумаг -- подделка документов Аннотация: Доктор юридических наук, профессор В.Д.Ларичев, кандидат юридических наук Е.А.Орлова и соискатель ВНИИ МВД России В.Н.Токаренко исследуют криминологические особенности развития относительно нового для нашей страны сегмента криминального мира Перейти: http://www.laweco.org.ru Доп.точки доступа: Токаренко, В.Н.; Орлова, Е.А. (кандидат юридических наук)

343 Л 253     Ларичев, В. Д. (доктор юридических наук).     Характеристика мошеннических действий, совершаемых по принципу финансовых пирамид [Текст] / В. Д. Ларичев, Е. А. Орлова // Адвокат. - 2004. - N 7. - Библиогр. в примеч. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ УДК 343 ББК 67.408 Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- финансовые пирамиды -- финансовые преступления -- преступления против собственности -- финансовые компании Аннотация: Доктор юридических наук В. Д. Ларичев и кандидат юридических наук Е. А. Орлова анализируют род преступной деятельности, причиняющий ощутимый ущерб обществу. Доп.точки доступа: Орлова, Е. А. (кандидат юридических наук)

343 Л 253     Ларичев, В. Д. (доктор юридических наук).     Характеристика мошеннических действий, совершаемых по принципу финансовых пирамид [Текст] / В. Д. Ларичев, Е. А. Орлова // Адвокат. - 2004. - N 7. - Библиогр. в примеч. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ УДК 343 ББК 67.408 Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- финансовые пирамиды -- финансовые преступления -- преступления против собственности -- финансовые компании Аннотация: Доктор юридических наук В. Д. Ларичев и кандидат юридических наук Е. А. Орлова анализируют род преступной деятельности, причиняющий ощутимый ущерб обществу. Доп.точки доступа: Орлова, Е. А. (кандидат юридических наук)

343.9 Д 53     Дмитриев, О. В.     Анализ статистической информации об отдельных видах экономической преступности [] / О. В. Дмитриев // Российский следователь. - 2005. - N 3. - С. 40-43. - Библиогр. в сносках. - табл. . - ISSN 1812-3783 УДК 343.9 ББК 67.51 Рубрики: Право--Криминология Кл.слова (ненормированные): 1998-2004 гг. -- экономические преступления -- статистика -- финансовые преступления -- налоговые преступления Аннотация: Динамика видов экономической преступности, выявленной правоохранительными органами в 1997-2003 гг. Количество экономических преступлений различного вида, выявленных в 1998-2004 гг.

343.7 Л 248     Лапшин, В. (канд. юрид. наук, доц.).     Финансовые преступления: понятие сущность, классификация [Текст] / В. Лапшин // Уголовное право. - 2008. - N 3. - С. 116-119. - Библиогр. в сносках УДК 343.7 ББК 67.408.12 Рубрики: Право    Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- классификация финансовых преступлений -- объекты финансовых преступлений Аннотация: Рассмотрены некоторые классификации финансовых преступлений, предложенные отечественными правоведами.

343.9 Л 253     Ларичев, В. Д.     Преступность на рынке ценных бумаг [Текст] / В. Д. Ларичев, Е. А. Орлова, В. Н. Токаренко // Адвокат. - 2003. - N 11. - С. 50-52. - Продолж. следует УДК 343.9 ББК 67.51 Рубрики: Право    Криминология Кл.слова (ненормированные): ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- финансовые преступления -- эмиссия ценных бумаг Аннотация: Исследуются криминологические особенности развития относительно нового для нашей страны сегмента криминального мира. Доп.точки доступа: Орлова, Е. А.; Токаренко, В. Н.

Армеев, Владимир Федорович (1941-).     Налоговая полиция, или Классический русский эндшпиль [Текст] / Владимир Армеев // Нева. - 2009. - N 9. - С. 141-153. - Примеч. в сносках . - ISSN 0130741-X УДК ^a351 ^a347.73 ББК 67.401.14 + 67.402 Рубрики: Право--Россия, 20 в.; 21 в.    Организация межотраслевого управления    Финансовое право Кл.слова (ненормированные): налоговая полиция -- полиция -- милиция -- рынок -- рыночные отношения -- менталитет -- преступления -- налоговые преступления -- финансовые преступления -- законы -- кадры -- сотрудники -- оперативники -- декларации -- доходы -- бизнес -- русский бизнес -- русский бизнес -- недоимки -- указы Аннотация: История создания и деятельности Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации. Доп.точки доступа: Айвазовский, Иван Константинович \и. К.\; ОБЭПОтдел по борьбе с экономическими преступлениями; МВД; Министерство внутренних дел; ФСНП РФ; Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации

Карпович, О. Г. (д-р юрид. наук, профессор).     Уголовно-правовая характеристика видов финансового мошенничества [Текст] / О. Г. Карпович // Российский следователь. - 2010. - N 13. - С. 23-27. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783 УДК ^a343.7 ББК 67.408.12 Рубрики: Право    Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- финансовые преступления -- кредитные учреждения -- отчетность -- налоговая инспекция -- банковские счета -- кредиты -- уставной капитал -- криминальное банкротство -- преднамеренное банкротство -- фиктивное банкротство -- единое информационное пространство Аннотация: Рассматриваются основные уголовно-правовые характеристики финансового мошенничества на основе приведения и анализа примеров из практики деятельности правоохранительных органов, направленной на противодействие данному виду уголовных преступлений.

343.2/.7 П 311     Петросян, Олег Шагенович (кандидат юридических наук).     Состояние уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере обеспечения финансовой безопасности по уголовному законодательству стран СНГ [Текст] / О. Ш. Петросян // Международное публичное и частное право. - 2011. - N 1 (58). - С. 23-24. - Библиогр.: с. 24 (8 назв. ) УДК 343.2/.7^V3 ББК 67.408 Рубрики: Право    Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): финансовая безопасность -- кодексы -- государства -- борьба с преступностью -- уголовное законодательство -- уголовная ответственность -- финансовые преступления Аннотация: О состоянии уголовно-правовой защиты финансовой безопасности по уголовному законодаательству стран СНГ.

343.7 Ч-496     Черных, А. Г. (аспирант).     Непосредственный объект состава неисполнения обязанностей налогового агента [Текст] : (ст. 199 УК РФ) / А. Г. Черных // Российский следователь. - 2010. - N 14. - С. 26-27. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783 УДК 343.7 347.73 ББК 67.408.12 + 67.402 Рубрики: Право    Экономические преступления    Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- налоги -- сборы -- налоговые агенты -- экономическая деятельность -- нарушения уплаты налогов и сборов -- неисполнение обязанностей Аннотация: Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, следует признать общественные отношения, складывающиеся в связи с обеспечением взимания налогов и сборов у налогоплательщиков посредством налоговых агентов. Именно данные отношения нарушаются, либо становятся под угрозу нарушения в результате неисполнения обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и сборов в соответствующий бюджет.