347.73 К 779 Крапивина, В. О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем [Текст] / В. Крапивина // Банковское дело. - 2001. - N7
Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): 2001 г. -- финансовая политика -- законопроекты -- легализация доходов -- легализация капиталов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- парламентские слушания -- преступная деятельность -- репатриация Аннотация: В Государственнйо Думе 15 мая 2001г. состоялись парламентские слушания на тему "О законодательном механизме репатриации российского капитала и противодействия отмыванию денег". Участники обсуждали внесенный Правительством РФ законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В статье приведены основные тезисы рекомендаций, принятых на слушании |
336 Г 182 Гамза, В. А. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / В. А. Гамза // Банковское дело. - 2002. - N5
Рубрики: Экономика; Право--Уголовное право--Финансы Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская тайна -- банковское право -- легализация доходов -- легализация капиталов -- отмывание капиталов -- преступные доходы -- экономическая преступность Аннотация: Ратификация Россией Конвенции об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности в мае 2001г. и вхождение страны в систему международного сотрудничествоа в борьбе против опасных форм экономической преступности потребовали применения на национальном уровне специальных законодательных мер, расширения полномочий правоохранительных органов, а также включения в указанную борьбу новых субъектов |
65.26 С 686 Сохар, О. Верните деньги - вам за это ничего не будет [Текст] / О. Сохар // Деловые люди. - 2001. - N118 . - ISSN 0868-9504 Рубрики: Экономика--финансы Кл.слова (ненормированные): амнистия капиталов -- легализация капиталов -- теневая экономика -- украина Аннотация: Украина пытается приступить к масштабной легализации капиталов. |
65.26 Г 866 Грозин, А. Тенге на бочку! [Текст] / А. Грозин, С. Фадеев // Деловые люди. - 2001. - N118 . - ISSN 0868-9504 Рубрики: Экономика--финансы Кл.слова (ненормированные): амнистия капиталов -- казахстан -- легализация капиталов -- теневая экономика Аннотация: Обсуждение амнистии капиталов в Казахстане. Доп.точки доступа: Фадеев, С. |