65.26 С 918 Суэтин, А. А. Макроэкономические последствия отмывания денег [Текст] / А. А. Суэтин // Аудитор. - 2001. - N7 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): легализация преступных доходов -- отмывание денег -- теневая экономика -- управление финансами Аннотация: Рассмотрены негативные последствия отмывания денег для мировой экономики в целом. |
347.73/.76 Ш 822 Шохин, С. О. (д-р юрид. наук). Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / С. О. Шохин // Банковское право. - 2004. - N 3 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ. Доп.точки доступа: Счетная палата Российской Федерации |
347.965 А 251 Аграновский, А. В. Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Аграновский // Право и экономика. - 2004. - N 11 . - ISSN 0869-7671
Рубрики: Право--Адвокатура Кл.слова (ненормированные): доходы, полученные преступным путем -- адвокаты -- легализация преступных доходов -- нотариусы -- внутренний контроль -- закон Аннотация: Автором определен смысл поправок к Закону РФ от 7 августа 2001г. . Он считает, что смысл поправок сводится к тому, что адвокатские образования, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере услуг, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Анализируется процедура внутреннего контроля, к которой , по мнению автора, должны прибегать все вышеназванные лица. |
347.73 К 935 Куровская, Л. Н. Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Л. Н. Куровская // Прокурорская и следственная практика. - 2003. - N 3/4. - Библиогр. в подстроч. примеч. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Финансовое право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): нелегальные капиталы -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- доходы от преступной деятельности -- финансовый контроль -- банковские сделки -- легализация преступных доходов -- противодействие -- превентивные меры -- нормативные акты -- международные документы -- предупреждение легализации -- обязательный контроль -- идентификация клиента -- международный опыт -- банковская тайна -- международное сотрудничество Аннотация: В результате анализа специальных мер предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, содержащихся в российском законодательстве, автор констатирует, что в нем с учетом национальных особенностей России в основном воплощен зарубежный опыт борьбы с этим явлением, а также углублены и детализированы международные рекомендации о комплексном подходе к предупреждению этого общественного опасного деяния. Доп.точки доступа: Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу |
343 К 665 Корж, В. Типичные способы легализации преступных доходов [Текст] : Сравнительный анализ законодательства России и Украины / В. Корж // Российская юстиция. - 2002. - N4 . - ISSN 0131-6761
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): доходы от преступной деятельности -- легализация преступных доходов -- предметы легализации -- преступления -- преступные доходы -- способы легализации -- уголовное законодательство -- экономические преступления Аннотация: Проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, относится к числу сложных как в государствах СНГ, так и других промышленно развитых странах. Большинство российских и украинских исследователей правильно определяют сущность легализации преступных доходов как введение криминальных денег в легальный оборот через банковско-финансовые учреждения, предпринимательскую и иную экономическую деятельность. |
343 К 136 Кадовик, Е. И. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем [Текст] / Е. И. Кадовик, А. А. Арутюнов // Юридический мир. - 2002. - N4. - Библиогр.:17 назв. - Уголовный кодекс РФ . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): Уголовный кодекс -- квалификация преступлений -- легализация преступных доходов -- организованные группы -- организованные преступные группировки -- организованные преступные группы -- отмывание доходов -- отмывание преступных денежных средств -- понятие организованной группы -- преступные доходы -- преступные сообщества -- признаки организованной группы -- признание группы организованной -- статья 174 -- уголовная ответственность Аннотация: В УК РФ с 1 февраля 2002 года действуют две статьи об уголовной ответственности за отмывание преступных доходов. Квалифицирующим признаком является совершение деяний преступной группой. Однако вопрос о признании группы организованной на практике связан с определенными трудностями. Автор предлагает изменить в Уголовном кодексе формулировку понятия преступной группы. Доп.точки доступа: Арутюнов, А.А. |
343 З 135 Завидов, Б. Д. (кандидат юридических наук). Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств [Текст] / Б. Д. Завидов, Н. М. Андреев // Адвокат. - 2003. - N3. - Библиогр. в примеч. . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): Уголовный кодекс -- комментарии законов -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- объекты преступления -- отмывание денег -- субъекты преступлений Аннотация: В статье представлены комментарии к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 7 августа 2001г. ь121-ФЗ, дают Б.Д.Завидов (ст.174 ( в прежней редакции и в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. ь121-ФЗ), 174/1); Н.М.Андреев (ст.174, 174/1). Перейти: http://www.laweco.org.ru Доп.точки доступа: Андреев, Н.М. |
343 К 93 Куровская, Л. Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174 (1) УК [] / Л. Куровская // Законность. - 2004. - N 3. - С. 43-44 . - ISSN 0869-4486
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): квалификация преступлений -- экономические преступления -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- легализация доходов -- легализация преступных доходов Аннотация: "Отмываение" преступных доходов как явление представляет собой, по мнению автора, любое деяние или совокупность деяний, которые направлены на сокрытие или представление в ложном свете их незаконного происхождения, чтобы выдать их за средства, полученные из легальных источников. |
336 З-91 Зубков, Виктор Алексеевич. Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма эффективно действует [Текст] / В. А. Зубков // Финансы. - 2006. - N 8. - С. 3-9 . - ISSN 0869-446Х
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): финансирование терроризма -- терроризм -- преступные доходы -- финансовый мониторинг -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов Аннотация: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу дал интервью корреспонденту журнала, в котором ответил на вопросы, касающиеся деятельности Росфинмониторинга. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг |
347.73 З-913 Зубков, В. А. Как Росфинмониторинг противодействует легализации преступных доходов [Текст] / В. А. Зубков // Бухгалтерский учет. - 2007. - N 11. - С. 6-8 . - ISSN 0321-0154
Рубрики: Право--Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание преступных средств -- финансовые мониторинги доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовый контроль доходов -- службы финансового контроля Аннотация: Беседа с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу В. А. Зубковым о противодействии отмыванию преступных доходов. |
343 И 472 Илькив, И. А. Финансовый контроль: перспективы борьбы с легализацией незаконных доходов в России [Текст] / И. А. Илькив // Право и политика. - 2007. - N 5. - С. 40-44 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Уголовное право--Россия--Российская Федерация--РФ, 21 в. нач. Кл.слова (ненормированные): федеральные законы -- незаконные доходы -- легализация преступных доходов -- финансовый контроль Аннотация: В настоящее время необходимо переходить на современные методы финансового контроля с использованием самых последних достижений научно-технического прогресса. Без современных информационных технологий невозможно решить те сложные задачи в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, которые стоят перед контрольными и правоохранительными органами. Необходимо создание системы финансового контроля в России, но системы не только как совокупности контрольных органов, осуществляющих свою деятельность в различных сферах, в том числе и бюджетной, а единой концепции финансового контроля. Доп.точки доступа: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем |
336 Х 986 Хуторных, Елена. Карты не пройдут [Текст] : многие операции с пластиковыми картами могут нарушать новые требования антиотмывочного закона, сетуют банкиры. Некоторые остановили часть операций до разъяснений ЦБ / Е. Хуторных // Аудит. - 2008. - N 2. - С. 35
Рубрики: Экономика Финансы--Россия, 2008 г. Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские карты -- пластиковые карты -- банковские операции -- легализация преступных доходов -- законы -- изменения Аннотация: О проблемах использования банковских пластиковых карт, вызванных принятием поправок в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Доп.точки доступа: Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
347.73 Г 223 Гасников, К. Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1605-6590
Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма". Доп.точки доступа: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма |
343.7 Г 788 Грачев, В. С. Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов [Текст] / В. С. Грачев // История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3805
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России. |
343.22/.23 Я 453 Якимов, О. (канд. юрид. наук, доц.). Соотношение ответственности субъекта легализации и "других лиц", указанных в статье 174 УК РФ [Текст] / О. Якимов // Уголовное право. - 2008. - N 2. - С. 95-98
Рубрики: Право Учение о преступлении Кл.слова (ненормированные): легализация преступных доходов -- другие лица (право) -- субъекты преступления -- преступные доходы -- уголовная ответственность Аннотация: Рассмотрен вопрос о характере взаимоотношений между субъектом преступления, предусмотренного ст. 174 УК, и "другими лицами", указанными в диспозиции этой статьи. Доп.точки доступа: Уголовный, кодекс РФ |
336 П 584 Попонова, Н. А. Опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов [Текст] / Н. А. Попонова // Финансы. - 2007. - N 1. - С. 74-77. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0869-446Х
Рубрики: Экономика--Финансы--Россия--США--Соединенные Штаты Америки Кл.слова (ненормированные): налоги -- налоговые преступления -- уклонение от уплаты налогов -- уклонение от налогов -- налоговая преступность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- грязные деньги -- налогообложение -- сокрытие доходов -- налоговые амнистии -- амнистии Аннотация: О проблеме уклонения от уплаты налогов в России. Освещен зарубежный опыт борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. |
343 К 592 Козлов, И. В. О стадиях процесса легализации преступных доходов [Текст] / И. В. Козлов // Финансы и кредит. - 2007. - N 31. - С. 76-79. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): доходы -- легализация преступных доходов -- модели легализации доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- теневая экономика Аннотация: Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных элементов. Знание обозначенного процесса необходимо для целей организации процесса противодействия легализации преступных доходов в надлежащем порядке. От того насколько правильно классифицирован процесс, в существенной мере зависит эффективность мер противодействия. В статье, в частности, анализируются предложенные учеными модели, описывающие структуру процесса. |
343 Я 748 Ярлыков, С. Ю. История и причины возникновения нового в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - N 11. - С. 7-10. - Библиогр.: с. 10 (7 назв. )
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Экономические преступления Право Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- легализация нелегальных доходов -- легализация преступных доходов -- незаконный капитал -- нелегальные доходы -- отмывание денег (этимология) -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- теневой капитал -- финансовые правонарушения Аннотация: Исследование исторического аспекта противодействия легализации нелегальных доходов и причин появления данного направления в российской банковской практике. Проблема анализируется с учетом мировой практики борьбы с финансовыми правонарушениями. В одной из подстрочных сносок дается справка о происхождении термина "отмыть деньги". |
343 Я 748 Ярлыков, С. Ю. Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - N 12. - С. 51-59. - Библиогр.: с. 59 (7 назв. )
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банковский надзор -- банковское регулирование -- кредитные организации -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- нарушение законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- фиктивные банковские операции -- финансирование терроризма -- финансовые правонарушения Аннотация: В статье анализируются последствия нарушений кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. |
343 З-622 Зимин, О. В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов [Текст] / О. В. Зимин // Адвокат. - 2007. - N 9. - С. 63-72. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1818-703
Рубрики: Право Уголовное право Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- экономические преступления -- отмывание доходов Аннотация: В статье автор обращается к актуальным вопросам борьбы с легализацией преступных доходов. Представлена классификация моделей отмывания преступных доходов. |