336 В 220 Вахания, В. В. (канд. юрид. наук). Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ [Текст] / В. В. Вахания> // Финансы и кредит. - 2004. - N 18 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): борьба с отмыванием денег -- организации финансовых разведок -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовые разведки -- Эгмонтская группа стран Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу. Перейти: http://www.financepress.ru Доп.точки доступа: Комитет по финансовому мониторингу; "Эгмонт" (группа) |
336 В 220 Вахания, В. В. (канд. юрид. наук). Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ [Текст] / В. В. Вахания> // Финансы и кредит. - 2004. - N 18 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): борьба с отмыванием денег -- организации финансовых разведок -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовые разведки -- Эгмонтская группа стран Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу. Перейти: http://www.financepress.ru Доп.точки доступа: Комитет по финансовому мониторингу; "Эгмонт" (группа) |
336 П 834 Противодействие отмыванию преступных доходов [Текст]> // Банковское дело. - 2005. - N 7 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): 2005 май -- руководители -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- конференции -- выступления -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма Аннотация: 30 мая 2005 г. состоялась третья Международная научно-практическая конференция "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". Конференция проводилась в целях подробного ознакомления российских банков с международным опытом противодействия отмыванию преступных доходов. Доп.точки доступа: Зубков, В. А. руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу); Мельников, В. Н. заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации (заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации); Шмоль, Винсент главный администратор Секретариата ФАТФ (главный администратор Секретариата ФАТФ); Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство, международная научно-практи; Ассоциация российских банков; Банк РоссииФедеральная служба по финансовому мониторингу |
342.9 М 60 Милякина, Е. В. (канд. экон. наук, доц.). Организационные проблемы взаимодействия подразделений ОВД с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и иными экономическими преступлениями [Текст] / Е. В. Милякина> // Российский следователь. - 2006. - N 2. - С. 50-54. - Библиогр. в сносках. - Ил.: 2 диаграммы . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Административное право--Россия--Российская Федерация--Европа, 21 в. Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- налоговая полиция -- оперативно-розыскная деятельность -- борьба с отмыванием денег -- оформление запросов -- международная переписка -- информационный обмен -- информационный банк -- налоговые преступления -- зарубежные запросы Аннотация: Анализ практики применения различных форм взаимодействия подразделений Департамента МВД России с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и экономическими преступлениями. Отмечены, как положительные стороны, так и отрицательные, среди которых названа недостаточная разработка нормативной базы. |
Колтович, С. П. (канд. юрид. наук). Методология борьбы с отмыванием денег [Текст] / С. П. Колтович> // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 16-21 . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- легализация преступных доходов -- методы борьбы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансовая безопасность Аннотация: Выделены этапы операций по отмыванию денег. Рассмотрены микро- и макроэкономические последствия отмывания денег для экономики. Сформулированы методы борьбы с отмыванием денег. |
Нечипоренко, В. Г. К вопросу о противодействии финансированию международного терроризма [Текст] / В. Г. Нечипоренко> // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 23 (5 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право--Ближний Восток--Южная Азия Кл.слова (ненормированные): борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- источники финансовых потоков -- легализация преступных доходов -- международный терроризм -- нелегальные денежные переводы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- хавала Аннотация: Рассмотрены система нелегальных денежных переводов в странах арабского Востока и источники возникновения преступных финансовых потоков. |
Крохина, Ю. А. (д-р юрид. наук). Влияние международного права на развитие финансового права Российской Федерации [Текст] / Ю. А. Крохина> // Финансовое право. - 2010. - N 4. - С. 9-11 . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- валюта -- валютный фонд -- легализация денежных средств -- мировой финансовый центр -- нормы международного права -- отмывание денежных средств -- правовой режим -- преступные доходы -- резервная валюта -- финансовая политика -- финансовые отношения Аннотация: Раскрываются причины и основные направления влияния норм международного права на внутринациональный правовой режим финансовых отношений. |
Эфендиев, И. И. (диссертант Центра судеб. экспертизы М-ва юстиции Азерб. Республики). Азербайджанская экономика в условиях глобализации [Текст] / И. И. Эфендиев> // Вестник Российского философского общества. - 2010. - N 1 (53). - С. 72-75 . - ISSN 1606-6251
Рубрики: Экономика Экономика развивающихся стран--Азербайджан Право Уголовно-исполнительное право--Азербайджан Кл.слова (ненормированные): экономика Азербайджана -- глобализация -- внутренняя политика Азербайджана -- незаконные доходы -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- теневая экономика -- экономическая система -- риски -- теневая преступность Аннотация: Рассмотрены вопросы эффективной борьбы с криминальными преступлениями. Дан анализ законодательной базы уголовно-исполнительного права Республики Азербайджан. Доп.точки доступа: Алиев, Гейдар Алиевич (сов. и азерб. гос. деятель ; Президент Аербайджана (1993-2003 ; 1923-2003) \г. А.\ |
Шашкова, Анна Владимировна (канд. юрид. наук, доцент). Россия и Рекомендации ФАТФ [Текст] / Шашкова А. В.> // Московский журнал международного права. - 2010. - N 2. - С. 70-80. - Библиогр. в сносках. - Рез. на англ. яз.
Рубрики: Право Международное право в целом Кл.слова (ненормированные): отмывание денежных средств -- незаконные доходы -- финансирование терроризма -- борьба с отмыванием денег -- международные стандарты -- международные рекомендации -- международные организации Аннотация: Рассмотрены вопросы юридической силы Сорока рекомендаций ФАТФ и оценка Российской Федерации по соответствию данным Рекомендациям. Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; ФАТФ |
343.2/.7 Х 223 Харук, Андрей Леонидович (соискатель). Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем [Текст] : (ретроспективный анализ) / А. Л. Харук> // Российский следователь. - 2010. - N 22. - С. 34-38. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): уголовное законодательство -- легализация доходов -- ответственность за легализацию доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием денег -- антилегализационное право -- преступная деятельность Аннотация: Ретроспективный анализ становления и развития уголовного законодательства США и других зарубежных государств: Дания, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария и Норвегия. |