347.91/.95 В 449 Вилкова, Н. В. Исполнение судебных решений по гражданским делам в России и Японии [Текст] / Н. В. Вилкова // Арбитражный и гражданский процесс. - 2004. - N 10 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Гражданско-процессуальное право--Международное право Кл.слова (ненормированные): судебные решения -- гражданские дела -- суды -- судебные исполнители -- исполнительное производство -- залог -- торги -- имущество должников -- судебные приставы -- судебные приставы-исполнители -- банки -- банковская тайна -- алименты -- взыскание алиментов Аннотация: Проведено сравнительное исследование особенностей ведения исполнительного производства по гражданским делам в Японии и России. Рассмотрены общие правила ведения исполнительного производства, процедура реализации недвижимого имущества, взыскание долговых и алиментных обязательств по исполнительным документам в данных странах. |
343 Г 695 Горленко, С. В. (канд. юрид. наук). Преступления в банковской сфере, кредитной деятельности при эмиссии ценных бумаг [Текст] / С. В. Горленко // Аудиторские ведомости. - 2004. - N 9 . - ISSN 1727-8058
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- преступления -- ответственность -- кредитные отношения -- эмиссия -- ценные бумаги -- оборот ценных бумаг -- наказуемость -- коммерческая тайна -- налоговая тайна -- банковская тайна -- кредиторская задолженность Аннотация: Изменения, регулирующие ответственность и наказуемость в сферах банковской деятельности, кредитных отношений и оборота ценных бумаг. |
347.73/.76 С 369 Сильнов, М. А. Банковская тайна: проблемы правового регулирования [Текст] / М. А. Сильнов // Банковское право. - 2002. - N2 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): аудиторские проверки -- банки -- банковская тайна -- кредитные организации -- преступления -- преступления в сфере экономики -- экономические преступления Аннотация: Показано, что "банковская тайна" является серьезным препятствием на пути выявления преступлений в сфере экономики, и назрела необходимость изменения ее нормативного регулирования. |
336 Г 182 Гамза, В. А. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / В. А. Гамза // Банковское дело. - 2002. - N5
Рубрики: Экономика; Право--Уголовное право--Финансы Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская тайна -- банковское право -- легализация доходов -- легализация капиталов -- отмывание капиталов -- преступные доходы -- экономическая преступность Аннотация: Ратификация Россией Конвенции об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности в мае 2001г. и вхождение страны в систему международного сотрудничествоа в борьбе против опасных форм экономической преступности потребовали применения на национальном уровне специальных законодательных мер, расширения полномочий правоохранительных органов, а также включения в указанную борьбу новых субъектов |
347.73/.76 М 523 Меркулов, В. В. Институт банковской тайны: понятие и проблемы его практического применения [Текст] / В. В. Меркулов, А. В. Кравченко // Банковское право. - 2003. - N1 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская тайна -- банковские операции -- банковское право -- вклады -- гражданское право -- законодательство -- институт банковской тайны -- налоговые органы -- обязательственное право -- право -- предприниматели -- счета -- физические лица -- юридические лица Аннотация: Анализ отечественного законодательства, в котором нет четкости и ясности в отношении банковской тайны. Доп.точки доступа: Кравченко, А.В. |
341 Р 411 Репешко, П. И. Вопросы защиты банковской тайны в законодательстве Украины и в правоприменительной практике [Текст] / П. И. Репешко // Банковское право. - 2003. - N1 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Международное право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская тайна -- банковское право -- борьба с организованной преступностью -- вклады -- государственная налоговая служба -- гражданское право -- законодательство -- международное право -- нормативно-правовые акты -- обязательственное право -- организованная преступность -- право -- правоохранительные органы -- преступность -- служба безопасности -- счета -- уголовное право Аннотация: Отмечены положительные стороны и недостатки украинского законодательства в отношении банковской тайны. |
336 К 780 Красавина, Л. Н. (проф.). Швейцарский стиль банковской системы [Текст] / Л. Н. Красавина // Деньги и кредит. - 2003. - N3 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская система -- банковская тайна -- банковские объединения -- банковское дело -- иностранные банки -- секторы экономики Аннотация: Рассказывается об изучении и использовании мирового опыта, его значении для модернизации банковской системы России. Отмечается специфика Швейцарии - наличие старейших частных банковских домов, обилие иностранных банков. Анализируется современное состояние таких понятий, как "банковская тайна", "банковская этика". Отмечается, что банковская система в Швейцарии считается ключевым сектором экономики страны. |
347.73 К 935 Куровская, Л. Н. Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Л. Н. Куровская // Прокурорская и следственная практика. - 2003. - N 3/4. - Библиогр. в подстроч. примеч. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Финансовое право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): нелегальные капиталы -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- доходы от преступной деятельности -- финансовый контроль -- банковские сделки -- легализация преступных доходов -- противодействие -- превентивные меры -- нормативные акты -- международные документы -- предупреждение легализации -- обязательный контроль -- идентификация клиента -- международный опыт -- банковская тайна -- международное сотрудничество Аннотация: В результате анализа специальных мер предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, содержащихся в российском законодательстве, автор констатирует, что в нем с учетом национальных особенностей России в основном воплощен зарубежный опыт борьбы с этим явлением, а также углублены и детализированы международные рекомендации о комплексном подходе к предупреждению этого общественного опасного деяния. Доп.точки доступа: Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу |
347 С 594 Соколова, О. С. Правомерный доступ к банковской тайне [Текст] / О. С. Соколова // Современное право. - 2004. - N 9 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Гражданское право Кл.слова (ненормированные): банковская тайна -- конфиденциальная информация -- кредитная сфера Аннотация: Нормы, регламентирующие правомерный доступ к данному институту. |
347.73/.76 Г 621 Голубев, С. (канд.юрид.наук). Банковская тайна как предмет уголовно-правовой и иной правовой охраны [Текст] / С. Голубев // Уголовное право. - 2003. - N1. - Библиогр.: 11 назв. . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковская тайна -- охрана -- правовая охрана -- правовой режим Аннотация: О правовом режиме банковской тайны |
343 И 670 Иногамова-Хегай, Л. В. (д-р юрид. наук, проф.). Отзыв официального оппонента на диссертацию "Уголовно-правовая защита коммерческой, налоговой и банковской тайн", представленную Иванченко Р. Б. на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12. 00. 08 [Текст] / Л. В. Иногамова-Хегай // Уголовное право. - 2004. - N 2 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): диссертации -- ученые степени -- соискание ученой степени -- 12. 00. 08 (специальность) -- отзывы -- рецензии -- уголовно-правовая защита -- коммерческая тайна -- банковская тайна -- налоговая тайна Доп.точки доступа: Иванченко, Р. Б. |
347.73 К 242 Кармишин, Н. Правовой режим банковской и налоговой тайн в сфере валютного контроля. Правовые аспекты [Текст] / Н. Кармишин // Финансовое право. - 2003. - N6 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): валютный контроль -- банки -- банковская тайна -- налоговая тайна -- информация -- собственники информации -- владельцы информации -- кредитные организации Аннотация: Валютный контроль и система обеспечения состояния защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Информатизация контрольной деятельности, осуществляемой органами валютного контроля. |
347.73/.76 Г 467 Гизатуллин, Ф. (канд. юрид. наук). О режиме банковской тайны [Текст] / Ф. Гизатуллин // Хозяйство и право. - 2004. - N 9 . - ISSN 0134-2398
Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковская тайна -- законы -- кодексы -- конфиденциальная информация -- банки Аннотация: Нормативное регулирование, понятие, содержание банковской тайны. Перейти: нет данных |
343 Ц 979 Цэдашиев, Б. Г. Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Б. Г. Цэдашиев // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 1 . - ISSN 0236-4964
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): уголовное законодательство -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- экономические преступления -- преступления -- легализация имущества -- терроризм -- финансирование терроризма -- банковская тайна -- законы Аннотация: Раскрываются причины и условия, способствующие возникновению и процветанию данного вида преступлений в нашей стране. Комментируется закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". |
340.1 Э 400 . "Экономика и право: актуальные проблемы повышения экономической эффективности правовых средств в условиях становления и формирования рыночных отношений в России", научно-практическая конференция (2003). Экономика и право: актуальные проблемы повышения экономической эффективности правовых средств в условиях становления и формирования рыночных отношений в России [Текст] // Юрист. - 2004. - N 7. - Библиогр. в ссылках . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Общая теория права--Гражданское право Кл.слова (ненормированные): конференции -- экономика -- безопасность -- право -- государство -- проблемы -- собственность -- преступность -- политика -- уголовная политика -- ошибки -- юридические ошибки -- ответственность -- банковская тайна -- тайна -- законодательство -- предпринимательство -- рыночные отношения -- порок воли -- сделки с пороком воли -- товарный знак -- конкуренция Аннотация: Проблемы соотношения уголовного и гражданского права в предпринимательской деятельности. Противодействие криминальным процессам в экономике, стратегия оздоровления экономики как важнейший резерв декриминализации общества. Основные положения докладов и сообщений участников научно-практической конференции. Доп.точки доступа: Гриб, В. В.; Кузнецов, А. П.; Козлов, А. В.; Папеева, К. О; Панченко, П. Н.; Конев, А. А.; Степанов, М. В.; Муравьев, В. В.; Берзинь, О. А.; Кравец, Ю. П.; Румянцев, Ф. П.; Гаврилова, А. В. |
347 С 19 Сапожников, Н. Правовой режим банковской тайны [] / Н. Сапожников // Законность. - 2001. - N7. - С.11-15 . - ISSN 0869-4486
Рубрики: Право--Гражданское право Кл.слова (ненормированные): банковская тайна -- коммерческая тайна -- Счетная палата -- налоговая тайна Аннотация: В статье рассматриваются следующие вопросы: понятие банковской тайны; субъекты, имеющие право доступа к банковской тайне; ответственность за нарушение банковской тайны |
347.77/.78 К 63 Комлев, С. В. Российское законодательство об информации, находящейся в ограниченном обороте [Текст] / С. В. Комлев // Российский следователь. - 2005. - N 5. - С. 56-59. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Творческие правоотношения--Россия--Российская Федерация, 20 в. Кл.слова (ненормированные): государственная тайна -- коммерческая тайна -- банковская тайна -- налоговая тайна -- врачебная тайна -- адвокатская тайна Аннотация: Правовое регулирование оборота информации в государстве. Сведения о информации, находящейся в ограниченном обороте, признаки этой информации. |
343 Х 16 Хакулов, М. Х. (канд. юрид. наук, доцент). Банковская тайна как предмет преступления, предусмотренного статьей 183 УК РФ [Текст] / М. Х. Хакулов // Российский следователь. - 2006. - N 5. - С. 17-21. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Уголовное право--Россия--Российская Федерация, 21 в. Кл.слова (ненормированные): банковская тайна -- вклады в банках -- профессиональные тайны -- выдача справок по счетам -- юридические лица Аннотация: Сущность банковской тайны. Субъекты банковской тайны. Операции с юридическими лицами. |
343 Х 16 Хакулов, М. Х. (канд. юрид. наук, доцент). Проблемы оптимальности конструкции ст. 183 УК РФ [Текст] / М. Х. Хакулов // Российский следователь. - 2006. - N 7. - С. 34-36. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Уголовное право--Россия--Российская Федерация, 21 в. Кл.слова (ненормированные): коммерческая тайна -- налоговая тайна -- банковская тайна -- сбор информации -- разглашение тайны Аннотация: Ответственность за незаконное получение или разглашение сведений, составляющих коммерческую или налоговую тайну. Дополнения к ст. 183 УК России. |
343 Х 16 Хакулов, М. Х. (канд. юрид. наук, доц.). Проблемы оптимальности конструкции статьи 183 УК РФ [Текст] / М. Х. Хакулов // Российский следователь. - 2006. - N 10. - С. 29-31. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Уголовное право--Россия--Российская Федерация, 21 в. Кл.слова (ненормированные): коммерческая тайна -- банковская тайна -- налоговая тайна -- сбор тайной информации -- ответственность за разглашение тайны Аннотация: Вопрос о субъекте незаконного разглашения или использования сведений, составляющих тайну. Наказания, предусмотренные ст. 183 УК России. |