Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денежных средств<.>) |
Общее количество найденных документов : 23
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| 343 О 741
Осипов, С. К. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / С. К. Осипов> // Финансы и кредит. - 2002. - N19
ББК 67.408 Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): доходы -- легализация доходов -- отмывание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- экономичсекая преступность Аннотация: Первый полугодовой опыт применения федерального закона "О противодействиии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"(вступил в силу 01.02.2002г.): трудности и пути устранения этих трудностей.
Перейти: http/www.financepress.ru Найти похожие
|
2.
| 343.9 К 55
Кобец, П. Н. (канд. юрид. наук, доцент). Теоретическая значимость исследования преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации на современном этапе развития страны [Текст] / П. Н. Кобец> // Российский следователь. - 2003. - N 11. - С. 39-43. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3783ББК 67.51 Рубрики: Право--Криминология--Россия--Российская Федерация, 21 в. Кл.слова (ненормированные): наркотики -- незаконный оборот оружия -- отмывание денежных средств -- преступная деятельность -- миграционные процессы Аннотация: Исследование, изучение преступности иностранных граждан и лиц без гражданства позволит выработать меры по нейтрализации негативных проявлений иностранных граждан и лиц без гражданства.
Найти похожие
|
3.
| 343.9 К 552
Кобец, П. Н. (канд. юрид. наук, доцент). Теоретическая значимость исследования преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации на современном этапе развития страны [Текст] / П. Н. Кобец> // Российский следователь. - 2003. - N 11. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3783ББК 67.51 Рубрики: Право--Криминология Кл.слова (ненормированные): 21 в. -- наркотики -- незаконный оборот оружия -- отмывание денежных средств -- преступная деятельность -- миграционные процессы Аннотация: Исследование, изучение преступности иностранных граждан и лиц без гражданства позволит выработать меры по нейтрализации негативных проявлений иностранных граждан и лиц без гражданства.
Найти похожие
|
4.
| 347.73 К 935
Куровская, Л. Н. Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Л. Н. Куровская> // Прокурорская и следственная практика. - 2003. - N 3/4. - Библиогр. в подстроч. примеч.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.402 Рубрики: Право--Финансовое право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): нелегальные капиталы -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- доходы от преступной деятельности -- финансовый контроль -- банковские сделки -- легализация преступных доходов -- противодействие -- превентивные меры -- нормативные акты -- международные документы -- предупреждение легализации -- обязательный контроль -- идентификация клиента -- международный опыт -- банковская тайна -- международное сотрудничество Аннотация: В результате анализа специальных мер предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, содержащихся в российском законодательстве, автор констатирует, что в нем с учетом национальных особенностей России в основном воплощен зарубежный опыт борьбы с этим явлением, а также углублены и детализированы международные рекомендации о комплексном подходе к предупреждению этого общественного опасного деяния.
Доп.точки доступа: Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу Найти похожие
|
5.
| 343 М 761
Молчанова, Татьяна (канд. юрид. наук). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] : аналитико-статистический обзор / Т. В. Молчанова> // Юридический мир. - 2004. - N 11. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408 Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): 20 в. кон. -- 20 в. 90-е гг -- 21 в. нач. -- 1997-2003 гг. -- преступления -- экономическая деятельность -- экономические преступления -- преступные денежные средства -- отмывание денежных средств -- отмывание денег -- легализация денежных средств -- статистические данные -- анализ динамики -- субъекты преступлений Аннотация: В статье раскрыты причины и условия возникновения данного явления, его формы и границы. Кроме того, выявлены причины прекращения уголовных дел по данной категории преступлений.
Найти похожие
|
6.
|
Горленко, С. В. (канд. юрид. наук). Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] / С. В. Горленко> // Аудиторские ведомости. - 2004. - N 11. - Начало. Окончание след.
. - ББК 67.408 Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): преступления -- экономические преступления -- экономическая деятельность -- предпринимательство -- предпринимательская деятельность -- незаконные сделки -- незаконное предпринимательство -- лжепредпринимательство -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денежных средств -- конкуренция -- устранение конкуренции -- сделки -- товарные знаки -- пробирные клейма -- клейма -- подкуп -- спортивные соревнования -- конкурсы Аннотация: Рассмотрены уголовно-наказуемые деяния, совершаемые в сфере экономической деятельности (в сфере налогового и таможенного законодательства, банковской деятельности, кредитных отношений, оборота ценных бумаг, предпринимательской деятельности, при перевозке товаров через границу, обороте драгоценных металов и камней) .
Найти похожие
|
7.
| 343 К 21
Караханов, А. Н. (канд. юрид. наук, доцент). Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174{1} УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ [] / А. Н. Караханов> // Российский следователь. - 2005. - N 2. - С. 8-11. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408 Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): 21 в. -- незаконное предпринимательство -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- юридические лица -- уголовная ответственность Аннотация: Рост криминализации в российской экономике требует от судебных органов четкого определения приговора на основании статей 171, 174 и 174{1} Уголовного кодекса Российской Федерации.
Найти похожие
|
8.
| 343.9 Ж 91
Журбин, Роман Владимирович (канд. юрид. наук). Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов [Текст] / Р. В. Журбин> // Закон. - 2006. - N 6. - С. 74-81
. - ISSN 0869-4400ББК 67.51 Рубрики: Право--Криминология--Россия--Российская Федерация--РФ, 21 в. нач. Кл.слова (ненормированные): российское законодательство -- преступления -- экономические преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- правоохранительные органы -- расследование преступлений -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- статистика -- статистические данные -- выявление преступлений Аннотация: Система противодействия легализации преступных доходов в РФ.
Найти похожие
|
9.
| 343 С 29
Селезнев, А. М. (ст. следователь). Некоторые уголовно-правовые аспекты составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174-1, 175 УК РФ [Текст] / А. М. Селезнев, , О. А. Рыжов> // Российский следователь. - 2006. - N 1. - С. 26-28. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408 Рубрики: Право--Уголовное право--Россия--Российская Федерация, 21 в. Кл.слова (ненормированные): легализация -- отмывание денежных средств -- преступления -- незаконный сбыт имущества -- преступления против собственности Аннотация: Разбор и комментарий статей 174, 174-1, 175 Уголовного кодекса России "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступлений" и "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем".
Доп.точки доступа: (канд. юрид. наук, ректор); Рыжов, О. А. Найти похожие
|
10.
| 343 Х 240
Хасанов, А. Р. Некоторые проблемы законодательной регламентации ст. 174 и 174-1 УК РФ [Текст] / А. Р. Хасанов> // "Черные дыры" в Российском законодательстве. - 2007. - N 2. - С. 164
. - ISSN 0236-4964ББК 67.408 Рубрики: Право--Уголовное право--Россия--РФ--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): уголовная ответственность -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств Аннотация: Трудности применения на практике статей 174 и 174-1 УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, измененных 8 декабря 2003 г. Смысловые и терминологические ошибки.
Доп.точки доступа: Уголовный, кодекс РФ (УК РФ) Найти похожие
|
11.
| 343.2/.7 Г 671
Горбатович, Д. А. (канд. юрид. наук, декан). Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в связи с неправильным установлением субъективной стороны совершенного состава преступления [Текст] / Д. А. Горбатович> // Российский судья. - 2009. - N 5. - С. 29-30. - Библиогр. в сносках
ББК 67.408 Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- состав преступления Аннотация: Необходимость совершенствования законодательства по тематике исследования и необходимости дополнить формулировку диспозиции ч. 1 ст. 174 УК РФ указанием на цель совершаемого преступления.
Найти похожие
|
12.
|
Шашкова, Анна Владимировна (канд. юрид. наук, доцент). Россия и Рекомендации ФАТФ [Текст] / Шашкова А. В.> // Московский журнал международного права. - 2010. - N 2. - С. 70-80. - Библиогр. в сносках. - Рез. на англ. яз.
ББК 67.9 Рубрики: Право Международное право в целом Кл.слова (ненормированные): отмывание денежных средств -- незаконные доходы -- финансирование терроризма -- борьба с отмыванием денег -- международные стандарты -- международные рекомендации -- международные организации Аннотация: Рассмотрены вопросы юридической силы Сорока рекомендаций ФАТФ и оценка Российской Федерации по соответствию данным Рекомендациям.
Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; ФАТФ Найти похожие
|
13.
| 336.7 Р 320
Ревенков, П. В. Глобальный характер рисков отмывания денег при электронном банкинге [Текст] / П. В. Ревенков> // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - № 4. - С. 24-28. - Библиогр.: с. 28 (2 назв.)
. - ISSN 1028-5857ББК 67.408.12 + 65.262 Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): электронный банкинг -- риски отмывания денег -- кредитные организации -- банки -- службы внутреннего контроля -- отмывание денежных средств -- клиенты банков -- бенефициары -- легализация преступных доходов -- противодействие отмыванию денег Аннотация: О рисках и моделях отмывания денег с помощью технологий электронного банкинга и мерах по организации внутреннего контроля в кредитных организациях.
Найти похожие
|
14.
|
Антропцева, И. О. (старший преподаватель). Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями [Текст] / И. О. Антропцева> // Банковское право. - 2010. - N 3. - С. 46-47
. - ISSN 1812-3945ББК 67.402 Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- денежные средства -- кредитные организации -- банковские системы -- коррупция -- отмывание денежных средств Аннотация: В статье обозначены меры в борьбе с отмыванием денег и рассмотрена необходимость каждой из них.
Найти похожие
|
15.
|
Крохина, Ю. А. (д-р юрид. наук). Влияние международного права на развитие финансового права Российской Федерации [Текст] / Ю. А. Крохина> // Финансовое право. - 2010. - N 4. - С. 9-11
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402 Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- валюта -- валютный фонд -- легализация денежных средств -- мировой финансовый центр -- нормы международного права -- отмывание денежных средств -- правовой режим -- преступные доходы -- резервная валюта -- финансовая политика -- финансовые отношения Аннотация: Раскрываются причины и основные направления влияния норм международного права на внутринациональный правовой режим финансовых отношений.
Найти похожие
|
16.
|
Качелин, Максим Сергеевич. Международно-правовое противостояние отмыванию денежных средств и организованной преступности в контексте борьбы с коррупцией [Текст] / Качелин М. С.> // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2010. - N 2. - С. 92-95. - Библиогр.: с. 94-95 (18 назв. )
. - ISSN 0236-4964ББК 67.408.12 Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание денежных средств -- организованная преступность -- коррупция -- коррупционные преступления -- международное сообщество Аннотация: Анализ международно-правовых документов, которые формируют основы для сочетания и использования возможностей системы борьбы с отмыванием денежных средств и организованной преступностью как действенного механизма в противодействии коррупции.
Найти похожие
|
17.
|
Прошутин, М. М. (доцент). Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов [Текст] / М. М. Прошутин> // Банковское право. - 2010. - N 3. - С. 42-45. - Библиогр.: с. 45
. - ISSN 1812-3945ББК 67.402 Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- кредитные организации -- сделки -- преступные доходы -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денежных средств Аннотация: В статье анализируется финансовый мониторинг, его некоторые достоинства и недостатки.
Найти похожие
|
18.
| 343.2/.7 К 265
Карпов, Антон Сергеевич. Необходимость реформирования системы противодействия легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления [Текст] / А. С. Карпов> // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2011. - N 3. - С. 119-121. - Библиогр.: с. 121 (7 назв. )
. - ISSN 0236-4964ББК 67.408 Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- коллизии -- преступные доходы -- предпринимательская деятельность Аннотация: Анализ, выявление пробелов и коллизий в действующем законодательстве, направленном на противодействие легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Степень общественной опасности данного вида преступлений для финансовых, экономических и социальных систем государства.
Найти похожие
|
19.
| 343.7 М 179
Макшанов, Алексей. Содержание категории "специальная правоспособность юридического лица" и его значение для уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК) [Текст] / А. Макшанов> // Уголовное право. - 2012. - № 1. - С. 52-57. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 57 (3 назв. )
. - ISSN 2071-5870ББК 67.408.12 Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): специальная правоспособность -- незаконная предпринимательская деятельность -- юридические лица -- разъяснения законодательства -- судебная практика -- отмывание денежных средств Аннотация: Анализируется разъяснение Пленума Верховного Суда от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" о наличии признаков незаконного предпринимательства в действиях руководителя юридического лица, имеющего специальную правоспособность, в случаях, когда организация занимается иными видами деятельности, которыми оно заниматься не вправе.
Найти похожие
|
20.
| 343.7 Р 321
Ревин, Валерий Петрович (доктор юридических наук; профессор; заслуженный деятель науки РФ). Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / В. П. Ревин, авт. Я. Г. Стахов> // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 9-12. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12 Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание денежных средств -- легализация преступных доходов -- превенции преступности -- противодействие отмыванию денег -- теневой бизнес -- перевод наличных средств в безналичную форму -- обмен наличности на чеки -- правоохранительные органы -- незаконные денежные операции -- электронные деньги Аннотация: Проблемы негативного влияния денежных средств, полученных незаконным путем, на экономические отношения и преступность в России. Определены способы отмывания финансовых средств, их введения в легальный оборот и меры по оптимизации экономических отношений и превентивной деятельности правоохранительных органов.
Доп.точки доступа: Стахов, Яков Григорьевич (доктор юридических наук; профессор; начальник кафедры; генерал-майор полиции) Найти похожие
|
|
|