Электронные ресурсы

Базы данных


Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Статьи из журналов: 2001-2014
Труды ОмГУ
История ОмГУ
Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=предупреждение легализации<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.
347.73
К 935

    Куровская, Л. Н.
    Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Л. Н. Куровская // Прокурорская и следственная практика. - 2003. - N 3/4. - Библиогр. в подстроч. примеч. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК
347.73
343
ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
нелегальные капиталы -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- доходы от преступной деятельности -- финансовый контроль -- банковские сделки -- легализация преступных доходов -- противодействие -- превентивные меры -- нормативные акты -- международные документы -- предупреждение легализации -- обязательный контроль -- идентификация клиента -- международный опыт -- банковская тайна -- международное сотрудничество
Аннотация: В результате анализа специальных мер предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, содержащихся в российском законодательстве, автор констатирует, что в нем с учетом национальных особенностей России в основном воплощен зарубежный опыт борьбы с этим явлением, а также углублены и детализированы международные рекомендации о комплексном подходе к предупреждению этого общественного опасного деяния.


Доп.точки доступа:
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)