Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>) |
Общее количество найденных документов : 103
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
| 323/327
В 191
Васильев, А. (Чл.-кор. РАН).
Деньги для террористов [Текст] / А. Васильев // Азия и Африка сегодня. - 2003. - N8
. - ISSN 0321-5075ББК 66.2
Рубрики: Политика--Современное политическое положение в целом
Кл.слова (ненормированные):
банки -- исламские банки -- международный терроризм -- нелегальные деньги -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Реальная борьба с международным терроризмом невозможна без перекрытия каналов его финансирования. Во многих случаях деньги для террористов имеют вполне легальное происхождение и не попадают под статью "отмывание денег". Поднимается проблема проникновения нелегальных денег в легальные системы.
Найти похожие
|
2.
|
"Отмывание грязных денег" в России: депутаты и банкиры анализируют ситуацию и делают выводы [Текст] // Банковское дело. - 2002. - N7
ББК 67.402; 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансирование терроризма
Аннотация: 6 июня в Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему "О практических мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступных путем, и с финансирование терроризма". Хотя парламентарии уже не раз обсуждали эту тему, ее актуальность остается очевидной в свете изменившихся после 11 сентября 2001г. условий в мире и резкой активизации антитеррористической борбы в большинстве стран.
Найти похожие
|
3.
| 336
С 324
Сердинов, Э. М.
Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э. М. Сердинов // Банковское дело. - 2003. - N7
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
международный терроризм -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Борьба с финансированием международного терроризма; борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма в США
Найти похожие
|
4.
| 336
М 482
Мельников, В. Н. Международная конференция стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) (24-26 марта 2003 г. ; Бангкок, Таиланд).
Роль финансовых посредников в борьбе против финансирования терроризма [Текст] : в контексте выполнения положений резолюций Совета Безопасности ООН / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2003. - N4
. - ISSN 0130-3090ББК 65.5+65.26
Рубрики: Экономика--Мировая экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
2003 г. -- борьба с терроризмом -- денежные средства -- конференции -- международные конференции -- резолюции Совета Безопасности ООН -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовые посредники
Аннотация: Рассматриваются основные задачи, поставленные перед государствами с точки зрения "финансовой составляющей" борьбы с терроризмом, которые должны заключаться в предотвращении финансирования террористических актов и запрете предоставления любых финансовых ресурсов организациям и лицам, связанным с террористической деятельностью.
Найти похожие
|
5.
| 336
М 482
Мельников, В. Н. (2003.09.16 ; Москва).
Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2003. - N9
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
2003 г. -- 16-17 сентября -- легализация доходов -- отмывание денег -- конференции -- банковская деятельность -- финансирование терроризма
Аннотация: Выступление зам. Председателя Банка России на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".
Найти похожие
|
6.
| 336
М 482
Мельников, В. Н.
О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма [Текст] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2004. - N 2
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
2004 г. -- банковское дело -- банковский сектор -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- терроризм
Аннотация: В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на Центральный Банк России и кредитные организации возложена обязанность идентифицировать находящихся на обслуживании лиц, разрабатывать и реализовывать правила и программы внутреннего контроля, передавать информацию о подозрительных операциях в КФМ России. Разработано нормативное и методическое обеспечение ПОД/ФТ в банковской системе. О регулярно проводых обучающих мероприятиях для специалистов банковской системы. На 2004 год, России как члену ФАТФ, намечена серьезная работа по повышению эффективности функционирования созданной системы.
Найти похожие
|
7.
| 336
В 791
Вотрин, Р. В.
Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Р. В. Вотрин // Деньги и кредит. - 2004. - N 4
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- легализация доходов -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма -- банковский надзор
Аннотация: Об осуществлении Центральным банком России контроля за выполнением банковского надзора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Доп.точки доступа:
Центральный банк России; Банк России; ЦБ России
Найти похожие
|
8.
| 336
Ч 688
Чистюхин, В. В.
Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. В. Чистюхин // Деньги и кредит. - 2004. - N 7
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковское дело -- кредитные организации -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- терроризм -- законы
Аннотация: Более двух лет работает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Российские кредитные организации, создав свои внутренние системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основные усилия направляют на их совершенствование. В статье рассматриваются три аспекта этой проблемы. Первый аспект- недостаточность инструментов у кредитных организаций. Второй аспект- методологический. Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России имеют резервы для того, чтобы дать больший объем методологических рекомендаций для кредитных организаций по построению системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег. Третий аспект- необходимость расширения полномочий Центрального банка как органа, осуществляющего контроль за кредитными организациями.
Доп.точки доступа:
Центральный банк России; ЦБ России
Найти похожие
|
9.
| 341
Т 787
Трунов, И. Л.
Правовые аспекты борьбы с терроризмом [Текст] / И. Л. Трунов // Право и политика. - 2004. - N 9
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
20 в. кон. -- 21 в. нач. -- терроризм -- международный терроризм -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- борьба с финансированием терроризма
Аннотация: Терроризм представляет реальную угрозу. Вот почему традиционные неспешные действия, характерные для бюрократических государственных и правительственных структур, не подходят. Осознание того, что промедление и задержки работают на руку террористам, должно консолидировать усилия всего общества, объединять имеющиеся силы и средства.
Найти похожие
|
10.
| 343
У 804
Устинов, В.
Конвенция о борьбе с финансированием терроризма [Текст] / В. Устинов // Российская юстиция. - 2002. - N3
. - ISSN 0131-6761ББК 67.408; 67.412
Рубрики: Право--Международное право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с терроризмом -- конвенции -- терроризм -- террористы -- финансирование терроризма -- международные конвенции
Аннотация: Одной из важнейших проблем в области борьбы с терроризмом, требующих срочного разрашения, является совершенствование международного сотрудничества в сфере перекрытия мировых финансовых потоков, направляемых на поддержку террористов. Результатом новых форм сотрудничества в борьбе с терроризмом стала разработка Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.
Найти похожие
|
11.
| 336
В 220
Вахания, В. В.
Эгмонтская группа финансовых разведок [Текст] / В. В. Вахания // Финансовый бизнес. - 2004. - N 1
. - ISSN 0869-8589ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
финансовые разведки -- разведки -- страховые организации -- Эгмонт (группа) -- международные параорганизации -- параорганизации -- отмывание денег -- финансирование терроризма
Аннотация: Роль группы "Эгмонт" в противодействии отмыванию денег и финансировании терроризма.
Найти похожие
|
12.
| 336
В 220
Вахания, В. В. (канд. юрид. наук).
Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ [Текст] / В. В. Вахания // Финансы и кредит. - 2004. - N 18
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.268
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- организации финансовых разведок -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовые разведки -- Эгмонтская группа стран
Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу.
Перейти: http://www.financepress.ru
Доп.точки доступа:
Комитет по финансовому мониторингу; "Эгмонт" (группа)
Найти похожие
|
13.
| 336
В 220
Вахания, В. В. (канд. юрид. наук).
Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ [Текст] / В. В. Вахания // Финансы и кредит. - 2004. - N 18
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.268
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- организации финансовых разведок -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовые разведки -- Эгмонтская группа стран
Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу.
Перейти: http://www.financepress.ru
Доп.точки доступа:
Комитет по финансовому мониторингу; "Эгмонт" (группа)
Найти похожие
|
14.
| 343
Ц 979
Цэдашиев, Б. Г.
Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Б. Г. Цэдашиев // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 1
. - ISSN 0236-4964ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- экономические преступления -- преступления -- легализация имущества -- терроризм -- финансирование терроризма -- банковская тайна -- законы
Аннотация: Раскрываются причины и условия, способствующие возникновению и процветанию данного вида преступлений в нашей стране. Комментируется закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Найти похожие
|
15.
| 343
Т 787
Трунов, Игорь Леонидович (д-р юрид. наук).
Совершенствование правовых основ контртеррористической войны [Текст] / И. Л. Трунов // Юридический мир. - 2004. - N 12. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- преступления -- законодательство -- антитеррористические конвенции
Аннотация: Борьба с финансированием терроризма в России и за рубежом. Предложения автора по борьбе с террором.
Найти похожие
|
16.
| 343
С 322
Сергеев, О.
О проекте федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (в части установления норм по противодействию финансирования терроризма [Текст] / О. Сергеев // Юридический мир. - 2002. - N9
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- законопроекты -- федеральные законы
Аннотация: Данный законопроект федерального закона направлен на корректировку отдельных положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которые в нынешнем виде не могут быть исполнены, и ликвидацию выявленных в нем пробелов с целью более эффективного применения Закона и приведения его в соответствие с международными стандартами.
Найти похожие
|
17.
| 347
Т 787
Трунов, И. Л.
Современные проблемы возмещения вреда, причиненного в результате терроризма [Текст] / И. Л. Трунов // Юрист. - 2003. - N1
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404
Рубрики: Право--Гражданское право
Кл.слова (ненормированные):
компенсация -- моральный вред -- возмещение вреда -- терроризм -- террористическая акция -- преступность -- денежная компенсация -- жертвы терроризма -- прецедент -- международный терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая разведка -- Эгмонт (международная организация)
Аннотация: Возмещение материального и морального вреда, причиненного в результате террористической акции: анализ российского законодательства.
Найти похожие
|
18.
| 336
С 131
Савинский, С. П. (кандидат экономических наук).
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР [Текст] / С. П. Савинский // Банковское дело. - 2005. - N 1. - Система по противодействию отмыванию денег
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Политика--Внешняя политика. Международные отношения
Кл.слова (ненормированные):
2004 г. -- терроризм -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- заседания -- противодействие отмыванию денег
Аннотация: 6 октября 2004 г. в Москве состоялось заседание Евро-Азиатской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. На сессии было официально объявлено о присоединении к этой организации Китая. От лица правительства КНР документ был подписан заместителем директора Народного банка Китая (НБК) .
Доп.точки доступа:
Народный банк Китая
Найти похожие
|
19.
| 336
С 131
Савинский, С. П. (кандидат экономических наук).
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР [Текст] / С. П. Савинский // Банковское дело. - 2005. - N 1. - Система по противодействию отмыванию денег
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Политика--Внешняя политика. Международные отношения
Кл.слова (ненормированные):
2004 г. -- терроризм -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- заседания -- противодействие отмыванию денег
Аннотация: 6 октября 2004 г. в Москве состоялось заседание Евро-Азиатской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. На сессии было официально объявлено о присоединении к этой организации Китая. От лица правительства КНР документ был подписан заместителем директора Народного банка Китая (НБК) .
Доп.точки доступа:
Народный банк Китая
Найти похожие
|
20.
| 336
П 834
Противодействие отмыванию преступных доходов [Текст] // Банковское дело. - 2005. - N 7
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
2005 май -- руководители -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- конференции -- выступления -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: 30 мая 2005 г. состоялась третья Международная научно-практическая конференция "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". Конференция проводилась в целях подробного ознакомления российских банков с международным опытом противодействия отмыванию преступных доходов.
Доп.точки доступа:
Зубков, В. А. руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу); Мельников, В. Н. заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации (заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации); Шмоль, Винсент главный администратор Секретариата ФАТФ (главный администратор Секретариата ФАТФ); Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство, международная научно-практи; Ассоциация российских банков; Банк РоссииФедеральная служба по финансовому мониторингу
Найти похожие
|
|
|
|
Электронные ресурсы
Электронный каталог
Стандартный