Поисковый запрос: (<.>K=легализация доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 115
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
| 347.73
К 779
Крапивина, В.
О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем [Текст] / В. Крапивина // Банковское дело. - 2001. - N7
ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
2001 г. -- финансовая политика -- законопроекты -- легализация доходов -- легализация капиталов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- парламентские слушания -- преступная деятельность -- репатриация
Аннотация: В Государственнйо Думе 15 мая 2001г. состоялись парламентские слушания на тему "О законодательном механизме репатриации российского капитала и противодействия отмыванию денег". Участники обсуждали внесенный Правительством РФ законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В статье приведены основные тезисы рекомендаций, принятых на слушании
Найти похожие
|
2.
| 336
Б 734
Богданова, С.
Отмывать "грязные" деньги в прозрачном финансовом потоке становится все сложнее [Текст] / С. Богданова // Банковское дело. - 2002. - N3
ББК 65.26; 67.402
Рубрики: Экономика--Финансы
Право
Кл.слова (ненормированные):
2002 г. -- банки -- законы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы
Аннотация: 1 февраля вступил в силу Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В связи с этим событием состоялась пресс-конференция с участием заместителя председателя Центрального банка Виктора Мельникова, руководителя консалтинговой фирмы "Банки, финансы, инвестиции", члена экспортного Совета по банковской деятельности и валютным рынкам Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Александра Хандруева, президента Ассоциации российских банков Сергея Егорова
Найти похожие
|
3.
| 336
Г 182
Гамза, В. А.
Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / В. А. Гамза // Банковское дело. - 2002. - N5
ББК 65.26; 67.408
Рубрики: Экономика; Право--Уголовное право--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская тайна -- банковское право -- легализация доходов -- легализация капиталов -- отмывание капиталов -- преступные доходы -- экономическая преступность
Аннотация: Ратификация Россией Конвенции об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности в мае 2001г. и вхождение страны в систему международного сотрудничествоа в борьбе против опасных форм экономической преступности потребовали применения на национальном уровне специальных законодательных мер, расширения полномочий правоохранительных органов, а также включения в указанную борьбу новых субъектов
Найти похожие
|
4.
|
"Отмывание грязных денег" в России: депутаты и банкиры анализируют ситуацию и делают выводы [Текст] // Банковское дело. - 2002. - N7
ББК 67.402; 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансирование терроризма
Аннотация: 6 июня в Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему "О практических мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступных путем, и с финансирование терроризма". Хотя парламентарии уже не раз обсуждали эту тему, ее актуальность остается очевидной в свете изменившихся после 11 сентября 2001г. условий в мире и резкой активизации антитеррористической борбы в большинстве стран.
Найти похожие
|
5.
| 347.73/76
Л 229
Ланцова, А. В.
Правовые проблемы реализации принципа независимости кредитных организаций при осуществлении ими банковской деятельности [Текст] / А. В. Ланцова // Банковское право. - 2003. - N4
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
Банк России -- ЦБ -- Центральный банк -- банки -- банковская деятельность -- банковские счета -- валютное регулирование -- валютный контроль -- денежная наличность -- кассовые операции -- кредитные организации -- легализация доходов -- налогоплательщики -- отмывание доходов -- принцип независимости -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- публично-правовые обязанности -- счета -- учет налогоплательщиков
Аннотация: Анализируется двойственность правового положения кредитных организаций. Рассматриваются случаи возложения на кредитные организации публично-правовых обязанностей.
Найти похожие
|
6.
| 347.73/.76
Ш 822
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / С. О. Шохин // Банковское право. - 2004. - N 3
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Доп.точки доступа:
Счетная палата Российской Федерации
Найти похожие
|
7.
| 347.73/.76
Ч 492
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Н. А. Черников // Банковское право. - 2004. - N 2
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ
Найти похожие
|
8.
| 347.73/.76
Ч 492
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Н. А. Черников // Банковское право. - 2004. - N 2
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ
Найти похожие
|
9.
| 343
К 891
Кузнецова, Н. Ф.
Семь лет Уголовному кодексу Российской Федерации [Текст] / Н. Ф. Кузнецова // Вестник Московского университета. Сер.11, Право. - 2003. - N1
. - ISSN 0201-7385ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
1960 г. -- 20 в. -- 2000-2003 гг. -- 21 в. -- Уголовный кодекс -- легализация доходов -- мошенничество -- правовые реформы -- уголовная ответственность -- уголовное наказание -- хищение -- экономическая преступность -- экономические преступления
Аннотация: Семилетие действия УК РФ показало результативность и необходимость постоянного совершенствования с проведением экспертизы законопроектов.
Найти похожие
|
10.
| 338(470)
П 734
Пресс-релиз [Текст] // Деньги и кредит. - 2002. - N10
. - ISSN 0130-3090 Рубрики: Экономика--Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
Банк России -- легализация доходов -- отмывание доходов -- теневая экономика -- финансовый мониторинг
Аннотация: Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием капиталов, состоявшемся 9-11 октября 2002 г. в Париже, было принято решение об исключении Российской Федерации из списка стран и территорий, не сотрудничающих в деле противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
11.
| 338(47)
Р 836
Рудько-Силиванов, В. В.
Вопросы реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" на региональном уровне [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов // Деньги и кредит. - 2003. - N2. - "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
. - ISSN 0130-3090ББК 65.9(2Рос:)
Рубрики: Экономика--Экономика регионов России
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские операции -- законы -- кредитные организации -- легализация доходов -- сделки
Аннотация: Рассматриваются результаты работы кредитных организаций Приморского края по выполнению ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Выявляется ряд проблем по дальнейшему выполнению данного закона.
Найти похожие
|
12.
| 336
М 482
Мельников, В. Н. (2003.09.16 ; Москва).
Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2003. - N9
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
2003 г. -- 16-17 сентября -- легализация доходов -- отмывание денег -- конференции -- банковская деятельность -- финансирование терроризма
Аннотация: Выступление зам. Председателя Банка России на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".
Найти похожие
|
13.
| 336
В 791
Вотрин, Р. В.
Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Р. В. Вотрин // Деньги и кредит. - 2004. - N 4
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- легализация доходов -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма -- банковский надзор
Аннотация: Об осуществлении Центральным банком России контроля за выполнением банковского надзора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Доп.точки доступа:
Центральный банк России; Банк России; ЦБ России
Найти похожие
|
14.
| 67.408
Г 951
Гуржий, В.
Преступники пользуются хорошей репутацией [Текст] / В. Гуржий // Деловые люди. - 2001. - N119
. - ISSN 0868-9504ББК 67.408
Рубрики: Право--уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
вымогательство -- легализация доходов -- отмывание денег -- рэкет -- уголовное право -- шантаж
Аннотация: Использование в легализации криминальных доходов законопослушных частных предприятий.
Найти похожие
|
15.
| 343
Ж 911
Журавлев, М. П.
Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика [Текст] / М. П. Журавлев, Е. М. Журавлева // Журнал российского права. - 2004. - N 3
. - ISSN 1605-6590ББК 67
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- незаконные доходы -- легализация -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- судебная практика -- отмывание денег
Аннотация: О проблеме борьбы с легализацией незаконных доходов.
Доп.точки доступа:
Журавлева, Е. М.
Найти похожие
|
16.
| 347.73
Р 170
Разгулин, С. В.
О налоговой амнистии [Текст] / С. В. Разгулин // Налоговый вестник. - 2003. - N1
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
амнистия -- легализация доходов -- налоговая амнистия -- налоговый контроль -- налогоплательщики
Аннотация: Описаны экономические и правовые предпосылки к проведению процедуры налоговой амнистии, способы налоговой амнистии
Найти похожие
|
17.
| 336
Р 763
Российская Федерация (???? 07/8796-ЮД ; ). Министерство юстиции (2003.08.28 ; Россия).
Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] : Извлечения // Налоговый вестник: Комментарии к нормативным документам для бухгалтеров. - 2004. - N 1/1
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- финансирование -- финансовая помощь -- отмывание денег -- денежные средства -- легализация доходов -- квалификационные требования -- кадры -- обучение кадров -- рекомендации
Доп.точки доступа:
Российская Федерация; Министерство юстиции Российской Федерации
Найти похожие
|
18.
| 343
Т 322
Темирбулатов, С. Г.
Некоторые вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем [Текст] / С. Г. Темирбулатов // Прокурорская и следственная практика. - 2003. - N 3/4. - Библиогр.: с. 187 - 188 (12 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов -- отмывание денег -- легализация доходов -- преступные доходы -- модели процесса отмывания -- незаконные доходы -- банковские операции -- законодательство -- уголовная ответственность
Аннотация: Способы осуществления процесса отмывания незаконно полученных доходов. Предмет преступления по законодательству Казахстана. Разработка механизмов выявления подозрительных банковских операций.
Найти похожие
|
19.
| 343
Ц 400
Цепелев, В.
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности [Текст] / В. Цепелев // Российская юстиция. - 2001. - N11
. - ISSN 0131-6761ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
Страстбургская конвенция 1990г. -- конфискация доходов -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступная деятельность -- уголовная ответственность
Аннотация: В соответствии со ст.2 Федерального закона от 28 мая 2001 г. "О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" Правительству РФ и государственным органам предстоит большая и значительная работа по реализации международо-правовых обязательств, вытекающих из акта присоединения к этой Конвенции.
Найти похожие
|
20.
| 347
У 804
Устинова, Т. Д.
Новеллы уголовного закона об ответственности за легализацию преступных доходов (статьи 174 и 174-1 УК РФ [Текст] / Т. Д. Устинова // Современное право. - 2004. - N 9
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.404
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание денег -- преступления -- уголовное законодательство
Аннотация: Изменения, внесенные в уголовное законодательство по данной норме.
Найти похожие
|
|
|
|
Электронные ресурсы
Электронный каталог
Стандартный