Поисковый запрос: (<.>K=отмывание доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 73
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
| 336
Б 734
Богданова, С.
Отмывать "грязные" деньги в прозрачном финансовом потоке становится все сложнее [Текст] / С. Богданова // Банковское дело. - 2002. - N3
ББК 65.26; 67.402
Рубрики: Экономика--Финансы
Право
Кл.слова (ненормированные):
2002 г. -- банки -- законы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы
Аннотация: 1 февраля вступил в силу Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В связи с этим событием состоялась пресс-конференция с участием заместителя председателя Центрального банка Виктора Мельникова, руководителя консалтинговой фирмы "Банки, финансы, инвестиции", члена экспортного Совета по банковской деятельности и валютным рынкам Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Александра Хандруева, президента Ассоциации российских банков Сергея Егорова
Найти похожие
|
2.
| 347.73/76
Л 229
Ланцова, А. В.
Правовые проблемы реализации принципа независимости кредитных организаций при осуществлении ими банковской деятельности [Текст] / А. В. Ланцова // Банковское право. - 2003. - N4
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
Банк России -- ЦБ -- Центральный банк -- банки -- банковская деятельность -- банковские счета -- валютное регулирование -- валютный контроль -- денежная наличность -- кассовые операции -- кредитные организации -- легализация доходов -- налогоплательщики -- отмывание доходов -- принцип независимости -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- публично-правовые обязанности -- счета -- учет налогоплательщиков
Аннотация: Анализируется двойственность правового положения кредитных организаций. Рассматриваются случаи возложения на кредитные организации публично-правовых обязанностей.
Найти похожие
|
3.
| 347.73/.76
Ш 822
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / С. О. Шохин // Банковское право. - 2004. - N 3
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Доп.точки доступа:
Счетная палата Российской Федерации
Найти похожие
|
4.
| 347.73/.76
Ч 492
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Н. А. Черников // Банковское право. - 2004. - N 2
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ
Найти похожие
|
5.
| 347.73/.76
Ч 492
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Н. А. Черников // Банковское право. - 2004. - N 2
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ
Найти похожие
|
6.
| 336
Ш 382
Шевяков, А. Ю. (д-р экон.наук).
Возможности и перспективы использования статистических данных в оценке масштабов скрываемых доходов [Текст] / А. Ю. Шевяков // Вопросы статистики. - 2003. - N6. - Таблицы
. - ISSN 0320-8168ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
1994-2002 гг. -- бюджеты -- доходы -- доходы населения -- макроэкономика -- население -- национальная экономика -- нелегальные доходы -- отмывание доходов -- расходы -- регионы
Аннотация: Экономические и правовые проблемы создания препятствий для отмывания нелегальных доходов целесообразно рассматривать в контексте задач вывода из "тени" значительной массы скрываемых доходов.
Перейти: http://www.infostat.ru
Найти похожие
|
7.
| 336
О 110
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] // Деньги и кредит. - 2001. - N11
. - ISSN 0130-3090 Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
2001г. -- деньги -- доходы -- закон -- отмывание доходов -- права
Аннотация: Рассматриваются статьи Федерального закона " О противодействии лекализации (отмыванию) доходов, полученных престуступным путем.
Найти похожие
|
8.
| 338(470)
П 734
Пресс-релиз [Текст] // Деньги и кредит. - 2002. - N10
. - ISSN 0130-3090 Рубрики: Экономика--Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
Банк России -- легализация доходов -- отмывание доходов -- теневая экономика -- финансовый мониторинг
Аннотация: Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием капиталов, состоявшемся 9-11 октября 2002 г. в Париже, было принято решение об исключении Российской Федерации из списка стран и территорий, не сотрудничающих в деле противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
9.
| 33
М 482
Мельников, В. Н.
О реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" [Текст] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2003. - N1. - "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
. - ISSN 0130-3090ББК 65.050
Рубрики: Экономика--Управление экономикой. Менеджмент
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские системы -- валютные операции -- законы -- кредитные организации -- нормативные документы -- отмывание доходов -- преступные доходы
Аннотация: Рассматривается деятельность банковской системы в свете выполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Анализируется эффективность принятых мер и технология развития системы противодействия отмыванию преступных доходов в банковском секторе.
Найти похожие
|
10.
| 336
Ч 688
Чистюхин, В. В.
Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. В. Чистюхин // Деньги и кредит. - 2004. - N 7
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковское дело -- кредитные организации -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- терроризм -- законы
Аннотация: Более двух лет работает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Российские кредитные организации, создав свои внутренние системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основные усилия направляют на их совершенствование. В статье рассматриваются три аспекта этой проблемы. Первый аспект- недостаточность инструментов у кредитных организаций. Второй аспект- методологический. Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России имеют резервы для того, чтобы дать больший объем методологических рекомендаций для кредитных организаций по построению системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег. Третий аспект- необходимость расширения полномочий Центрального банка как органа, осуществляющего контроль за кредитными организациями.
Доп.точки доступа:
Центральный банк России; ЦБ России
Найти похожие
|
11.
| 67
И 896
Истомин, А. Ф.
Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов [Текст] / А. Ф. Истомин // Журнал российского права. - 2002. - N3
. - ISSN 1605-6590ББК 67 + 67.402
Рубрики: Право. Юридические науки--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
доход -- законодательство -- легализация -- незаконный доход -- отмывание доходов -- уголовная ответственность -- экономические преступления
Аннотация: Анализируется законодательство, по которому предусмотрена уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов.
Найти похожие
|
12.
| 347.73
В 191
Васильев, А. В.
Финансовая разведка России [Текст] : на стратегическом рубеже / А. В. Васильев // Право и экономика. - 2004. - N 6
. - ISSN 0869-7671ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- разведка -- отмывание доходов -- теневая экономика
Аннотация: Охарактеризовано правовое положение и деятельность нового государственного органа - финансовой разведки.
Найти похожие
|
13.
| 343
Т 322
Темирбулатов, С. Г.
Некоторые вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем [Текст] / С. Г. Темирбулатов // Прокурорская и следственная практика. - 2003. - N 3/4. - Библиогр.: с. 187 - 188 (12 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов -- отмывание денег -- легализация доходов -- преступные доходы -- модели процесса отмывания -- незаконные доходы -- банковские операции -- законодательство -- уголовная ответственность
Аннотация: Способы осуществления процесса отмывания незаконно полученных доходов. Предмет преступления по законодательству Казахстана. Разработка механизмов выявления подозрительных банковских операций.
Найти похожие
|
14.
| 343
Ц 400
Цепелев, В.
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности [Текст] / В. Цепелев // Российская юстиция. - 2001. - N11
. - ISSN 0131-6761ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
Страстбургская конвенция 1990г. -- конфискация доходов -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступная деятельность -- уголовная ответственность
Аннотация: В соответствии со ст.2 Федерального закона от 28 мая 2001 г. "О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" Правительству РФ и государственным органам предстоит большая и значительная работа по реализации международо-правовых обязательств, вытекающих из акта присоединения к этой Конвенции.
Найти похожие
|
15.
| 343
З 553
Земскова, А.
Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. Земскова // Российская юстиция. - 2001. - N12
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
законы -- комментарии законов -- критерии подозрительности -- отмывание доходов -- преступные доходы
Аннотация: Особенности процесса формирования кредитно-финансового рынка России, либерализация экономических отношений создали благоприятные условия для получения незаконных доходов, вложения их в легальный сектор экономики и инвестирования, в "преступный бизнес". Коротко суть Закона сводиться к следующему: организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, наделяются обязянностью отслеживания проходящих через них операций в том случае, если они подпадают под установленные в Законе "критерии подозрительности".
Найти похожие
|
16.
| 343
И 204
Иванов, Н.
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [Текст] / Н. Иванов // Российская юстиция. - 2002. - N3
. - ISSN 0131-6761ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
Уголовный кодекс -- кодексы -- комментарии -- легализация денежных средств -- отмывание доходов -- преступления
Аннотация: Ответственность за легализацию денежных средств предусмотрена в новой редакции ст. 174 УК РФ во исполнение и развитие Федерального закона от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем."
Найти похожие
|
17.
| 343
В 191
Васильев, А.
Уголовная отвественность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения [Текст] / А. Васильев // Современное право. - 2004. - N 11
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
уголовная отвественность -- отмывание доходов -- преступные доходы -- уголовные преступления
Аннотация: Технико-юридическое несовершенство уголовного закона в отношении данной нормы.
Найти похожие
|
18.
| 343
И 896
Истомин, А. (канд.юрид.наук).
Оценка диспозиции статьи 174 УК РФ практическими работниками правоохранительных органов [Текст] / А. Истомин // Уголовное право. - 2001. - N1
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
Уголовный кодекс РФ -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правоохранительные органы -- практика применения -- преступные доходы -- статья 174 -- уголовное законодательство
Аннотация: Слабая результативность расследований преступлений, предусмотренных ст.174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем", связана с недоработкой закона.
Перейти: http://www.TOP-PERSONAL.ru/
Найти похожие
|
19.
| 343
М 431
Международная борьба с отмыванием "грязных" денег [Текст] // Финансовый бизнес. - 2003. - N4
. - ISSN 0869-8589ББК 67.402 + 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
СФК -- отмывание денег -- отмывание доходов -- специальная финансовая комиссия -- уголовное преступление
Аннотация: Указаны 3 этапа процесса отмывания денег: размещение, наслоение, интеграция. Приводятся в качестве примеров методы борьбы с преступным отмыванием денег (США, России, Венесуэле, Гонгонге), а также рекомендации специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег
Перейти: http://www.ankil.ru/
Найти похожие
|
20.
| 342.9
Р 763
Российская Федераци, я. Президент (2000 - ; В.В. Путин).
Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём [Текст] : Указ Президента РФ от 01.11.2001 г. N 1263 / я. Президент (2000 - ; В.В. Путин) Российская Федераци // Финансы и кредит. - 2001. - N18
ББК 67.401
Рубрики: Право--Административное право
Кл.слова (ненормированные):
01.11.2001 г. -- доходы -- комитет по финансовому мониторингу -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- финансовый мониторинг
Аннотация: Об образовании Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу.
Перейти: http://httt://www.financepress.ru/
Найти похожие
|
|
|
|
Электронные ресурсы
Электронный каталог
Стандартный