Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 124
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| 323/327 В 191
Васильев, А. (Чл.-кор. РАН). Деньги для террористов [Текст] / А. Васильев> // Азия и Африка сегодня. - 2003. - N8
. - ISSN 0321-5075ББК 66.2 Рубрики: Политика--Современное политическое положение в целом Кл.слова (ненормированные): банки -- исламские банки -- международный терроризм -- нелегальные деньги -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма Аннотация: Реальная борьба с международным терроризмом невозможна без перекрытия каналов его финансирования. Во многих случаях деньги для террористов имеют вполне легальное происхождение и не попадают под статью "отмывание денег". Поднимается проблема проникновения нелегальных денег в легальные системы.
Найти похожие
|
2.
| 65.26 С 918
Суэтин, А. А. Нет грязным деньгам - слово за Россией [Текст] / А. А. Суэтин> // Аудитор. - 2001. - N5
ББК 65.26 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): легализация незаконных доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание денег -- теневая экономика -- финансовые разведки Аннотация: Проблема борьбы с отмыванием денег сегодня стоит перед всем мировым сообществом. Рассмотрены источники и составные части процесса отмывания денег, методы отмывания и меры противодействия с этим явлением. Одеятельности различных государств в сфере предотвращения незаконных финансовых операций.
Найти похожие
|
3.
| 65.26 С 918
Суэтин, А. А. Макроэкономические последствия отмывания денег [Текст] / А. А. Суэтин> // Аудитор. - 2001. - N7
ББК 65.26 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): легализация преступных доходов -- отмывание денег -- теневая экономика -- управление финансами Аннотация: Рассмотрены негативные последствия отмывания денег для мировой экономики в целом.
Найти похожие
|
4.
| 67.402 С 506
Смирнов, Е. Е. Правовой шлагбаум на пути "грязных денег" [Текст] / Е. Е. Смирнов> // Аудитор. - 2001. - N8
ББК 67.402 Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): законопроекты -- легализация незаконных доходов -- отмывание денег -- отмывание незаконных доходов Аннотация: О законопроекте "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных незаконным путем".
Найти похожие
|
5.
| 65.5 С 202
Саркисянц, А. Г. Финансовый терроризм и стабильность мировой экономики [Текст] / А. Г. Саркисянц> // Аудитор. - 2002. - N3
ББК 65.5 Рубрики: Экономика--Мировая экономика Кл.слова (ненормированные): глобальная рецессия -- комитет финансового мониторинга -- мировая экономика -- отмывание денег -- террористические акты -- экономическая безопасность Аннотация: О влиянии террактов 11 сентября 2001 г. в Америке на стабильность мировой экономике.
Найти похожие
|
6.
| 347.73 К 779
Крапивина, В. О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем [Текст] / В. Крапивина> // Банковское дело. - 2001. - N7
ББК 67.402 Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): 2001 г. -- финансовая политика -- законопроекты -- легализация доходов -- легализация капиталов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- парламентские слушания -- преступная деятельность -- репатриация Аннотация: В Государственнйо Думе 15 мая 2001г. состоялись парламентские слушания на тему "О законодательном механизме репатриации российского капитала и противодействия отмыванию денег". Участники обсуждали внесенный Правительством РФ законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В статье приведены основные тезисы рекомендаций, принятых на слушании
Найти похожие
|
7.
|
"Отмывание грязных денег" в России: депутаты и банкиры анализируют ситуацию и делают выводы [Текст]> // Банковское дело. - 2002. - N7
ББК 67.402; 67.408 Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансирование терроризма Аннотация: 6 июня в Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему "О практических мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступных путем, и с финансирование терроризма". Хотя парламентарии уже не раз обсуждали эту тему, ее актуальность остается очевидной в свете изменившихся после 11 сентября 2001г. условий в мире и резкой активизации антитеррористической борбы в большинстве стран.
Найти похожие
|
8.
| 347.73/.76 Ш 822
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук). Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / С. О. Шохин> // Банковское право. - 2004. - N 3
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2 Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Доп.точки доступа: Счетная палата Российской Федерации Найти похожие
|
9.
|
Сердинов, Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э.М. Сердинов> // Банковское дело. - 2003. - N6. - Продолж. след.
. - ББК 65.26 + 67.402 Рубрики: Экономика--Финансы Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): деньги -- международный терроризм -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- терроризм -- финансирование -- финансирование международного терроризма Аннотация: Как и где отмываются деньги? Отмывание капиталов - глобальная проблема. Основные рекомендации для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег
Найти похожие
|
10.
| 336 С 324
Сердинов, Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э. М. Сердинов> // Банковское дело. - 2003. - N7
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): международный терроризм -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма Аннотация: Борьба с финансированием международного терроризма; борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма в США
Найти похожие
|
11.
| 338(470) М 662
Митин, И. Экономическая безопасность России [Текст] : Размышляя о прочитанном / И. Митин> // Безопасность Евразии. - 2003. - N2. - Экономическая безопасность Российской Федерации. - Рец. на кн.: Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч.I,II / Под общ. ред. С.В. Степашина.- М.; СПб.: Лань, 2001.
. - ISSN 1607-7334ББК 65.9 (Рос.) Рубрики: Экономика--Экономика России Кл.слова (ненормированные): вузы -- высшая школа -- мировые производительные силы -- национальная экономика -- отмывание денег -- правонарушения -- правоохранительне органы -- рецензии -- службы безопасности -- угрозы безопасности -- учебники -- экономическая безопасность -- экономическая деятельность -- экономические преступления Аннотация: Читатель данного учебника, по мнению рецензента, получает фундаментальные знания о приемах и методах экономической безопасности страны.
Найти похожие
|
12.
| 338(470) Д 797
Дубровский, Андрей Юрьевич. Специфика управления теневыми хозяйственными процессами в России [Текст] / А. Ю. Дубровский> // Вестник Московского университета. Сер. 21, Управление (государство и общество). - 2004. - N 4
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.9(2Рос) Рубрики: Экономика--Экономика России Кл.слова (ненормированные): теневая экономика -- управление экономикой -- теневое хозяйственное поведение -- хозяйственное поведение -- теневое самоуправление -- отмывание денег -- незаконное предпринимательство -- налогосберегающая деятельность Аннотация: Автор начинает свое исследование с общего анализа сущности теневой экономики, ее содержания, основных условий и направлений развития, уделяя основное внимание рассмотрению вопросов "теневого самоуправления".
Найти похожие
|
13.
| 336 С 440
Скобелкин, Д. Г. Отмывание денег: новые вызовы ХХI века [Текст] / Д. Г. Скобелкин> // Деньги и кредит. - 2001. - N11
. - ISSN 0130-3090 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): 21в. -- деньги -- отмывание денег -- преступления -- финансы Аннотация: Рассмотрены три стадии отмывания денег.
Найти похожие
|
14.
| 336 М 482
Мельников, В. Н. Проблемы реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" [Текст] / В. Н. Мельников> // Деньги и кредит. - 2002. - N5
. - ISSN 0130-3090 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): банки -- конкуренты -- отмывание денег -- рыночная экономика Аннотация: Равенство конкурентных возможностей и основанный на нем конкурентный порядок являются основополагающими признаками демократического государства с рыночной экономикой, а важнейшая функция такого государства - создание и поддрежание этого порядка.
Найти похожие
|
15.
| 336 М 482
Мельников, В. Н. (2003.09.16 ; Москва). Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. Н. Мельников> // Деньги и кредит. - 2003. - N9
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): 2003 г. -- 16-17 сентября -- легализация доходов -- отмывание денег -- конференции -- банковская деятельность -- финансирование терроризма Аннотация: Выступление зам. Председателя Банка России на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".
Найти похожие
|
16.
| 336 М 482
Мельников, В. Н. О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма [Текст] / В. Н. Мельников> // Деньги и кредит. - 2004. - N 2
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): 2004 г. -- банковское дело -- банковский сектор -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- терроризм Аннотация: В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на Центральный Банк России и кредитные организации возложена обязанность идентифицировать находящихся на обслуживании лиц, разрабатывать и реализовывать правила и программы внутреннего контроля, передавать информацию о подозрительных операциях в КФМ России. Разработано нормативное и методическое обеспечение ПОД/ФТ в банковской системе. О регулярно проводых обучающих мероприятиях для специалистов банковской системы. На 2004 год, России как члену ФАТФ, намечена серьезная работа по повышению эффективности функционирования созданной системы.
Найти похожие
|
17.
| 336 В 791
Вотрин, Р. В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Р. В. Вотрин> // Деньги и кредит. - 2004. - N 4
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): банковская система -- легализация доходов -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма -- банковский надзор Аннотация: Об осуществлении Центральным банком России контроля за выполнением банковского надзора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Доп.точки доступа: Центральный банк России; Банк России; ЦБ России Найти похожие
|
18.
| 65.29 З 261
Замелев, А. Казнить нельзя помиловать [Текст] / А. Замелев> // Деловые люди. - 2001. - N118
. - ISSN 0868-9504ББК 65.29 Рубрики: Экономика--экономика предприятия Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- отмывание капиталов -- офшорные компании -- теневая экономика Аннотация: Процесс отмывания денег при помощи офшорных компаний и в то же время использование офшора для того, чтобы скрыть честно заработанные деньги от налоговых органов.
Найти похожие
|
19.
| 67.408 Г 951
Гуржий, В. Преступники пользуются хорошей репутацией [Текст] / В. Гуржий> // Деловые люди. - 2001. - N119
. - ISSN 0868-9504ББК 67.408 Рубрики: Право--уголовное право Кл.слова (ненормированные): вымогательство -- легализация доходов -- отмывание денег -- рэкет -- уголовное право -- шантаж Аннотация: Использование в легализации криминальных доходов законопослушных частных предприятий.
Найти похожие
|
20.
| 343 Ж 911
Журавлев, М. П. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика [Текст] / М. П. Журавлев, Е. М. Журавлева> // Журнал российского права. - 2004. - N 3
. - ISSN 1605-6590ББК 67 Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): доходы -- незаконные доходы -- легализация -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- судебная практика -- отмывание денег Аннотация: О проблеме борьбы с легализацией незаконных доходов.
Доп.точки доступа: Журавлева, Е. М. Найти похожие
|
|
|