"Отмывание грязных денег" в России: депутаты и банкиры анализируют ситуацию и делают выводы [Текст] // Банковское дело. - 2002. - N7
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансирование терроризма Аннотация: 6 июня в Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему "О практических мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступных путем, и с финансирование терроризма". Хотя парламентарии уже не раз обсуждали эту тему, ее актуальность остается очевидной в свете изменившихся после 11 сентября 2001г. условий в мире и резкой активизации антитеррористической борбы в большинстве стран. |
343 М 366 Махров, И. Уклонение от уплаты налогов "иным" способом [Текст] : О методике проведения документальных проверок / И. Махров, А. Борисов // Право и экономика. - 2001. - N7 . - ISSN 0869-7671
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): квалификация преступления -- налоги -- налоговая проверка -- налоговые нарушения -- налоговые преступления Аннотация: Автор разграничивает понятия преступного деяния, возникшего в результате уклонения от уплаты налогов, и налогового правонарушения, совершенных "иным", кроме зафиксироанного в УК РФ, способом. Автор выделяет дополнительные признаки, при наличии которых определяется квалификация деяния. Анализируется судебная практика о налоговых преступлениях. Доп.точки доступа: Борисов, А. |
343 Б 190 Бакаев, А. А. Проблема "аграрного террора" в советской историографии [Текст] / А. А. Бакаев // Российский следователь. - 2004. - N 12. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право--История права Кл.слова (ненормированные): 20 в. -- аграрный террор -- экономический террор -- фабричный террор -- крестьянские движения Аннотация: Историческое отражение "аграрного" или экономического террора в советской историографии. |
343 К 592 Козлов, А. В. (соискатель). К вопросу об уголовно-правовой характеристике налоговых преступлений [Текст] : проблемы квалификации и уголовной ответственности / А. В. Козлов // Российский следователь. - 2004. - N 8. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): 21 в. -- уклонения от уплаты налогов -- налоговые декларации -- налогообложение граждан -- налоговые преступления -- уголовная ответственность Аннотация: Комментарий к изменениям и дополнениям в "Уголовный кодекс РФ", предусматривающих уголовную ответственность за налоговые преступления: статьи 198 и 199. |
343 М 431 Международная борьба с отмыванием "грязных" денег [Текст] // Финансовый бизнес. - 2003. - N4 . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): СФК -- отмывание денег -- отмывание доходов -- специальная финансовая комиссия -- уголовное преступление Аннотация: Указаны 3 этапа процесса отмывания денег: размещение, наслоение, интеграция. Приводятся в качестве примеров методы борьбы с преступным отмыванием денег (США, России, Венесуэле, Гонгонге), а также рекомендации специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег Перейти: http://www.ankil.ru/ |
343 Р 926 РФ. Президент (2000- ; В.В.Путин). Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] : Указ от 1 ноября 2001 г. N1263 // Аудит. - 2002. - N1
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): 2001 г. -- КФМ России -- Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу -- доход -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовый мониторинг |
343 А 47 Алексеева, Д. Неперечисление налоговых платежей кредитными организациями [] / Д. Алексеева // Законность. - 2001. - N7. - С.26-30 . - ISSN 0869-4486
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): бюджеты; внебюджетные фонды; кредитные организации; налоговые платежи -- платежные поручения Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема неисполнения кредитными организациями платежных поручений клиентов в бюджет и внебюджетные фонды |
343 К 18 Камынин, И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов [] / И. Камынин // Законность. - 2001. - N11. - С.2-6 . - ISSN 0869-4486
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): законы; комментарии; легализация незаконных денежных средств; преступления; уголовная ответственность; финансовая система -- отмывание капиталов Аннотация: Весенняя сессия работы Государственной Думы Федерального Собрания РФ ознаменовалась принятием важных законов, среди которых особо следует отметить Федеральные законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (см.с.53-61). Они должны всупить в силу с 1 февраля 2002 г. |
343 М 27 Маркунцов, С. А. Особенности толкования бланкетных признаков статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность" [] / С. А. Маркунцов // Финансы и кредит. - 2005. - N 15. - С. 30-36. - Библиогр. в примеч. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность; лицензирование банковской деятельности; бланкетность; незаконная банковская деятельность; банковское право; теория банковского права Аннотация: Толкование понятий "банковская деятельность" и "незаконная банковская деятельность" в отечественной правовой литературе, сложности применения статьи 172 УК обладающей, по мнению автора статьи, двойной бланкетностью. Перейти: http:// www.finansepress.ru |
343 М 27 Маркунцев, С. А. Правовое регулирование государственной регистрации кредитных организаций и лицензирование банковской деятельности. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность [] / С. А. Маркунцев // Финансы и кредит. - 2005. - N 17. - С. 25-30. - Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): банковское право; правовое регулирование банков; банковская деятельность (право); государственная регистрация кредитных организаций; лицензирование банковской деятельности; уголовная ответственность; незаконная банковская деятельность Аннотация: Регулирование государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности общими, специальными законами и подзаконными нормативными актами. Деятельность Банка России как основного участника процедуры государственной регистрации кредитных организаций и лизензирования банковской деятельности. Охранные нормы в данной сфере, содержащиеся в статье 172 УК РФ, устанавливающей ответственность за незаконную банковскую деятельность. Перейти: http:// www.finansepress.ru Доп.точки доступа: Банк России (Центральный банк РФ) |
343 К 894 Кузянова, Е. И. (ст. следователь по особо важным делам). Квалификация преступлений за сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов [Текст] / Е. И. Кузянова, авт. В. Д. Дармаева // Российский следователь. - 2007. - N 6. - С. 13-14 . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- имущество -- налоги -- сборы -- сокрытие денежных средств -- субъекты преступления -- неуплата налогов -- налоговые преступления Аннотация: Сложности, возникающие при выявлении преступлений, согласно ст. 199-2 УК России. Доп.точки доступа: Дармаева, В. Д. (канд. юрид. наук, доцент кафедры); Уголовный, кодекс Российской Федерации |
343 Д 204 Дармаева, В. Д. Особенности уголовно-правовой квалификации преступлений за сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов [Текст] / В. Д. Дармаева, авт. Л. В. Золотухина // Право и экономика. - 2007. - N 2. - С. 88-91 . - ISSN 0869-7671
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): налоговые преступления; уголовная ответственность; налогообложение; налогоплательщики; налоговые агенты; формирование бюджетов Аннотация: О формировании новой системы налогообложения. Доп.точки доступа: Золотухина, Л. В.; Уголовный, кодекс Российской Федерации; Налоговый, кодекс Российской Федерации |