343 Т 322 Темирбулатов, С. Г. Некоторые вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем [Текст] / С. Г. Темирбулатов> // Прокурорская и следственная практика. - 2003. - N 3/4. - Библиогр.: с. 187 - 188 (12 назв. ) . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- отмывание денег -- легализация доходов -- преступные доходы -- модели процесса отмывания -- незаконные доходы -- банковские операции -- законодательство -- уголовная ответственность Аннотация: Способы осуществления процесса отмывания незаконно полученных доходов. Предмет преступления по законодательству Казахстана. Разработка механизмов выявления подозрительных банковских операций. |