Поисковый запрос: (<.>K=легализация доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 115
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
| 343
И 896
Истомин, А. (канд.юрид.наук).
Оценка диспозиции статьи 174 УК РФ практическими работниками правоохранительных органов [Текст] / А. Истомин // Уголовное право. - 2001. - N1
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
Уголовный кодекс РФ -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правоохранительные органы -- практика применения -- преступные доходы -- статья 174 -- уголовное законодательство
Аннотация: Слабая результативность расследований преступлений, предусмотренных ст.174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем", связана с недоработкой закона.
Перейти: http://www.TOP-PERSONAL.ru/
Найти похожие
|
2.
| 343
Ц 400
Цепелев, В.
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности [Текст] / В. Цепелев // Российская юстиция. - 2001. - N11
. - ISSN 0131-6761ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
Страстбургская конвенция 1990г. -- конфискация доходов -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступная деятельность -- уголовная ответственность
Аннотация: В соответствии со ст.2 Федерального закона от 28 мая 2001 г. "О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" Правительству РФ и государственным органам предстоит большая и значительная работа по реализации международо-правовых обязательств, вытекающих из акта присоединения к этой Конвенции.
Найти похожие
|
3.
| 67.408
Г 951
Гуржий, В.
Преступники пользуются хорошей репутацией [Текст] / В. Гуржий // Деловые люди. - 2001. - N119
. - ISSN 0868-9504ББК 67.408
Рубрики: Право--уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
вымогательство -- легализация доходов -- отмывание денег -- рэкет -- уголовное право -- шантаж
Аннотация: Использование в легализации криминальных доходов законопослушных частных предприятий.
Найти похожие
|
4.
| 343
Ч 497
Чернышов, А.
Опыт Внешторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. Чернышов // Уголовное право. - 2001. - N4
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.408 + 67.51
Рубрики: Право--Криминология--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
Банк внешней торговли -- Внешторгбанк -- борьба с преступностью -- легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: О борьбе с отмыванием преступных капиталов Внешторгбанка.
Перейти: http://www.TOP-PERSONAL.ru/
Найти похожие
|
5.
|
Крючков, Ю.
Некоторые итоги парламентской работы 2001 г. по банковскому направлению [Текст] / Ю. Крючков // Банковское дело. - 2001. - N 1. - С. 34-36
ББК 65.26; 67.404
Рубрики: Экономика, 2001 г.
Финансы
Право
Гражданское право
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- банковские законы -- законотворческая деятельность -- законопроекты -- легализация доходов
Аннотация: Изменения в банковском и финансовом законодательстве за 2001 год.
Найти похожие
|
6.
| 343
В 68
Волобуев, А.
Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем [] / А. Волобуев, А. Литвинов // Законность. - 2001. - N6. - С.48-50
. - ISSN 0869-4486ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- легализация доходов -- конвертационные центры -- незаконные доходы
Аннотация: Об опыте работы правоохранительных органов Украины с легализацией доходов, полученных незаконным путем
Доп.точки доступа:
Литвинов, А.
Найти похожие
|
7.
| 342.9
Р 763
Российская Федераци, я. Президент (2000 - ; В.В. Путин).
Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём [Текст] : Указ Президента РФ от 01.11.2001 г. N 1263 / я. Президент (2000 - ; В.В. Путин) Российская Федераци // Финансы и кредит. - 2001. - N18
ББК 67.401
Рубрики: Право--Административное право
Кл.слова (ненормированные):
01.11.2001 г. -- доходы -- комитет по финансовому мониторингу -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- финансовый мониторинг
Аннотация: Об образовании Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу.
Перейти: http://httt://www.financepress.ru/
Найти похожие
|
8.
| 347.73
К 779
Крапивина, В.
О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем [Текст] / В. Крапивина // Банковское дело. - 2001. - N7
ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
2001 г. -- финансовая политика -- законопроекты -- легализация доходов -- легализация капиталов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- парламентские слушания -- преступная деятельность -- репатриация
Аннотация: В Государственнйо Думе 15 мая 2001г. состоялись парламентские слушания на тему "О законодательном механизме репатриации российского капитала и противодействия отмыванию денег". Участники обсуждали внесенный Правительством РФ законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В статье приведены основные тезисы рекомендаций, принятых на слушании
Найти похожие
|
9.
| 336
Г 182
Гамза, В. А.
Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / В. А. Гамза // Банковское дело. - 2002. - N5
ББК 65.26; 67.408
Рубрики: Экономика; Право--Уголовное право--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская тайна -- банковское право -- легализация доходов -- легализация капиталов -- отмывание капиталов -- преступные доходы -- экономическая преступность
Аннотация: Ратификация Россией Конвенции об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности в мае 2001г. и вхождение страны в систему международного сотрудничествоа в борьбе против опасных форм экономической преступности потребовали применения на национальном уровне специальных законодательных мер, расширения полномочий правоохранительных органов, а также включения в указанную борьбу новых субъектов
Найти похожие
|
10.
| 336
Р 926
РФ. Центробанк.
О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" [Текст] : Положение N 161 от 28.11.2001 г. // Финансы и кредит. - 2002. - N2. - Публикуются 6 приложений.
ББК 65.262.1
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
27.11.2001 г. -- извещение в виде электронного документа-ИЭД -- карточка открытого ключа -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- отчет в виде электронного документа-ОЭД -- преступные доходы -- электронная цифровая подпись
Аннотация: Положение устанавливает порядок предоставления кредитными организациями в уполномоченынй орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
11.
| 343.9
А 465
Александров, И. (канд.юрид.наук,доцент).
Налоговая преступность как часть организованной преступности [Текст] / И. Александров // Уголовное право. - 2002. - N4. - Библиогр.:7 назв.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- криминология -- легализация доходов -- налоговая преступность -- организованная преступность -- преступность -- сокрытие доходов от налогообложения
Аннотация: Изучение практики образования, легализации и последующего использования скрытых от налогообложения доходов является одной из серьезных проблем в разработке мер борьбы с организованной экономической преступностью. Налоговая преступность является частью экономической преступности, ее исследование и пресечение является одной из важных функций в деятельности финансовой или налоговой полиции стран мира.
Перейти: http://www.TOP-PERSONAL.ru/
Найти похожие
|
12.
| 343
У 804
Устинова, Т. Д.
Новая конструкция ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Т. Д. Устинова // Современное право. - 2002. - N12
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- состав преступления -- уголовные преступления -- финансовые преступления -- экономическая безопасность
Аннотация: Нормы российского и международного законодательства об уголовной отвественности за деяния по легализации (отмыванию) доходов, приобретенных заведомо незаконным путем.
Найти похожие
|
13.
|
"Отмывание грязных денег" в России: депутаты и банкиры анализируют ситуацию и делают выводы [Текст] // Банковское дело. - 2002. - N7
ББК 67.402; 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансирование терроризма
Аннотация: 6 июня в Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему "О практических мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступных путем, и с финансирование терроризма". Хотя парламентарии уже не раз обсуждали эту тему, ее актуальность остается очевидной в свете изменившихся после 11 сентября 2001г. условий в мире и резкой активизации антитеррористической борбы в большинстве стран.
Найти похожие
|
14.
| 343
О 741
Осипов, С. К.
Организационно-правовые проблемы противодействия легализации(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / С. К. Осипов // Финансы и кредит. - 2002. - N19
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- легализация доходов -- отмывание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- экономичсекая преступность
Аннотация: Первый полугодовой опыт применения федерального закона "О противодействиии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"(вступил в силу 01.02.2002г.): трудности и пути устранения этих трудностей.
Перейти: http/www.financepress.ru
Найти похожие
|
15.
| 338(470)
П 734
Пресс-релиз [Текст] // Деньги и кредит. - 2002. - N10
. - ISSN 0130-3090 Рубрики: Экономика--Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
Банк России -- легализация доходов -- отмывание доходов -- теневая экономика -- финансовый мониторинг
Аннотация: Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием капиталов, состоявшемся 9-11 октября 2002 г. в Париже, было принято решение об исключении Российской Федерации из списка стран и территорий, не сотрудничающих в деле противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
16.
| 336
Б 734
Богданова, С.
Отмывать "грязные" деньги в прозрачном финансовом потоке становится все сложнее [Текст] / С. Богданова // Банковское дело. - 2002. - N3
ББК 65.26; 67.402
Рубрики: Экономика--Финансы
Право
Кл.слова (ненормированные):
2002 г. -- банки -- законы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы
Аннотация: 1 февраля вступил в силу Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В связи с этим событием состоялась пресс-конференция с участием заместителя председателя Центрального банка Виктора Мельникова, руководителя консалтинговой фирмы "Банки, финансы, инвестиции", члена экспортного Совета по банковской деятельности и валютным рынкам Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Александра Хандруева, президента Ассоциации российских банков Сергея Егорова
Найти похожие
|
17.
| 343
Р 926
РФ. Президент (2000- ; В.В.Путин).
Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] : Указ от 1 ноября 2001 г. N1263 // Аудит. - 2002. - N1
ББК 67.402 + 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
2001 г. -- КФМ России -- Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу -- доход -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовый мониторинг
Найти похожие
|
18.
| 343
С 322
Сергеев, О.
О проекте федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (в части установления норм по противодействию финансирования терроризма [Текст] / О. Сергеев // Юридический мир. - 2002. - N9
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- законопроекты -- федеральные законы
Аннотация: Данный законопроект федерального закона направлен на корректировку отдельных положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которые в нынешнем виде не могут быть исполнены, и ликвидацию выявленных в нем пробелов с целью более эффективного применения Закона и приведения его в соответствие с международными стандартами.
Найти похожие
|
19.
| 347.73
С 136
Савон, Д. Ю.
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в области противодействия легализация доходов, полученных преступным путем, в свете последних изменений законодательства [Текст] / Д. Ю. Савон // Финансы и кредит. - 2003. - N15
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
доходы(полученные преступным путем) -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансовое законодательство
Аннотация: Трактовка термина "легализация доходов", модели отмывания криминальных доходов, обзор законодательства РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Перейти: http/www/financepress.ru
Найти похожие
|
20.
| 347.73/76
Л 229
Ланцова, А. В.
Правовые проблемы реализации принципа независимости кредитных организаций при осуществлении ими банковской деятельности [Текст] / А. В. Ланцова // Банковское право. - 2003. - N4
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
Банк России -- ЦБ -- Центральный банк -- банки -- банковская деятельность -- банковские счета -- валютное регулирование -- валютный контроль -- денежная наличность -- кассовые операции -- кредитные организации -- легализация доходов -- налогоплательщики -- отмывание доходов -- принцип независимости -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- публично-правовые обязанности -- счета -- учет налогоплательщиков
Аннотация: Анализируется двойственность правового положения кредитных организаций. Рассматриваются случаи возложения на кредитные организации публично-правовых обязанностей.
Найти похожие
|
|
|
|
Электронные ресурсы
Электронный каталог
Стандартный