336 В 220 Вахания, В. (???? 1). Заслон отмыванию денег и финансированию терроризма [Текст] / В. Вахания // Рынок ценных бумаг. - 2003. - N18 . - ISSN 0869-6608
Рубрики: Право--Финансовое право--Финансы Кл.слова (ненормированные): Комитет по финансовому мониторингу -- группа "Эгмонт" -- отмывание денег -- рынок ценных бумаг -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг Аннотация: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг и Комитет по финансовому мониторингу недавно подписали соглашение "Об организации взаимодействия и координации деятельности сторон по выполнению задач, возложенных на них законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и иными нормативными актами РФ". В этой связи представляет интерес участие КФМ в Эгмонтской группе финансовых разведок и сама группа "Эгмонт". |