347.73 М 327 Мастепанова, Д. А. Правовые основы информационного взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов [Текст] / Д. А. Мастепанова // Деньги и кредит. - 2002. - N11. - Библиогр.:с.52 (3 назв.) . - ISSN 0130-3090
Кл.слова (ненормированные): банковское законодательство -- денежные средства -- кредитные учреждения -- правоохранительные органы -- финансовый контроль -- ценные бумаги Аннотация: Банковская сфера во всем мире является наиболее привлекательным каналом для самых разнообразных противоправных действий с денежными средствами - от сокрытия средств от налогообложения до отмывания "грязных" денег и транспортировки капиталов по нелегальным путям. Эти обстоятельства делают сотрудничество кредитных учреждений с правоохранительными органами и органами финансового контроля одним из наиболее эффективных инструментов своевременного выявления и пресечения целого спектра экономических преступлений и правонарушений. |