341 К 630 Комаров, А. С. К итогам 36 сессии ЮНСИТРАЛ: продолжение работы в области унификации правового регулирования международного экономического оборота [Текст] / А. С. Комаров // Международное публичное и частное право. - 2004. - N1 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Международное право Кл.слова (ненормированные): 30 июня-11 июля 2003 г. -- ЮНИСТРАЛ -- Комиссия ООН по праву международной торговли -- ООН -- Организация Объединенных Наций -- финансовое мошенничество -- коммерческое мошенничество -- государственные закупки -- международный коммерческий арбитраж Аннотация: Итоги работы 36-й сессии Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНИСТРАЛ), которая проходила в Вене с 30 июня по 11 июля 2003 г. |
336 В 220 Вахания, В. В. (канд. юрид. наук). Принципы идентификации клиента и бенефициарного владения в области ценных бумаг [Текст] / В. В. Вахания // Финансы и кредит. - 2004. - N 21 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): рынок ценных бумаг -- ценные бумаги -- идентификация клиента -- проверка клиента -- бенефициарное владение -- провайдеры ценных бумаг -- счета омнибус -- омнибус (счет) -- финансовый терроризм -- финансовое мошенничество Аннотация: Описанные в статье принципы, помогут защитить регуляторов ценных бумаг от мошенничества и злоупотреблений. Перейти: http://www.financepress.ru |
336 В 220 Вахания, В. В. (канд. юрид. наук). Принципы идентификации клиента и бенефициарного владения в области ценных бумаг [Текст] / В. В. Вахания // Финансы и кредит. - 2004. - N 21 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): рынок ценных бумаг -- ценные бумаги -- идентификация клиента -- проверка клиента -- бенефициарное владение -- провайдеры ценных бумаг -- счета омнибус -- омнибус (счет) -- финансовый терроризм -- финансовое мошенничество Аннотация: Описанные в статье принципы, помогут защитить регуляторов ценных бумаг от мошенничества и злоупотреблений. Перейти: http://www.financepress.ru |
Аляев, Данила Александрович. Банковские риски при операциях с кредитными картами [Текст] / Аляев Данила Александрович // Российское предпринимательство. - 2010. - N 9, вып : 2. - С. 99-104. - Библиогр.: с. 103 (7 назв. ) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- финансовые операции -- кредитные карты -- банковские карты -- рынок банковских карт -- операции с кредитными картами -- финансовое мошенничество -- банковские риски -- платежная система -- безопасность платежной системы Аннотация: Проанализирован российский рынок банковских карт. Рассмотрена проблема мошенничества с использованием кредитных карт. Перечислены меры безопасности, применяемые кредитными организациями и клиентами банков. |
Карпович, Олег Геннадьевич (д-р юрид. наук; проф.). История российского уголовного законодательства об ответственности за финансовое мошенничество [Текст] / О. Г. Карпович // Финансовое право. - 2010. - N 10. - С. 29-32. - Библиогр.: с. 31-32 (33 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право--Россия История государства и права Кл.слова (ненормированные): банки -- историко-правовые примеры -- история права -- история уголовного законодательства -- источники права -- кража -- мошенничество -- обман -- понятие мошенничества -- теория уголовного права -- финансовое мошенничество -- хищение -- чеки Аннотация: Анализируются различные уголовно-правовые и историко-правовые аспекты возникновения и развития законодательства, направленного на предотвращение финансового мошенничества. Приводятся определения видов мошенничества в различных источниках права и историко-правовые примеры случаев, образующих и не образующих состава мошенничества. |
327 Г 212 Гарсия, Л. Б. (писатель). Размышления о новом порядке международного грабежа [Текст] / Л. Б. Гарсия // Военно-исторический архив. - 2012. - № 1 (145). - С. 180-186 : ил. . - ISSN 1606-0219
Рубрики: Политика. Политология Международные отношения и внешняя политика в целом Кл.слова (ненормированные): международный грабеж -- народные восстания -- мошенничество -- агрессия -- экономические кризисы -- финансовое мошенничество Аннотация: Автор статьи размышляет о капитализме, который существует за счет ограбления своего собственного народа посредством финансового мошенничества, а народов других стран - с помощью вооруженного грабежа. |
336.7 А 603 Аляев, Д. А. Практические аспекты функционирования систем мониторинга транзакций по банковским картам [Текст] / Д. А. Аляев // Финансы и кредит. - 2011. - N 19. - С. 42-45 : табл. - Библиогр.: с. 45 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские карты -- банковские риски -- коммерческие банки -- кредитные организации -- мониторинг транзакций -- несанкционированные финансовые операции -- риск мошенничества -- управление рисками -- финансовое мошенничество -- финансовые операции Аннотация: Исследуется проблема мошенничества с использованием банковских карт. Рассматриваются проблемы мониторинга несанкционированных финансовых операций по банковским картам как инструмента по управлению риском мошенничества. |
347.4/.5 Е 721 Ермаков, Денис (адвокат). Гендиректор "Северной верфи" отстранен от должности / комм. Д. Ермаков, комм. А. Денисов // Жилищное право. - 2014. - № 3. - С. 110-112
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- оказание юридических услуг -- комментарии экспертов -- злоупотребление полномочиями -- финансовое мошенничество Аннотация: Гендиректор одного из крупнейших судостроительных предприятий ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он заключил договор с юридической компанией на представление интересов верфи в споре с налоговыми органами, перечислив на ее счет крупную сумму денег, но никаких услуг оказано не было. Данную ситуацию комментируют в своей статье эксперты. Доп.точки доступа: Денисов, Артем (управляющий партнер); Коллегия адвокатов "Эгида"Юридическая компания "Генезис" |