Поисковый запрос: (<.>K=легализация незаконных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7 |
1.
| 65.26 С 918
Суэтин, А. А. Нет грязным деньгам - слово за Россией [Текст] / А. А. Суэтин> // Аудитор. - 2001. - N5
ББК 65.26 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): легализация незаконных доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание денег -- теневая экономика -- финансовые разведки Аннотация: Проблема борьбы с отмыванием денег сегодня стоит перед всем мировым сообществом. Рассмотрены источники и составные части процесса отмывания денег, методы отмывания и меры противодействия с этим явлением. Одеятельности различных государств в сфере предотвращения незаконных финансовых операций.
Найти похожие
|
2.
| 67.402 С 506
Смирнов, Е. Е. Правовой шлагбаум на пути "грязных денег" [Текст] / Е. Е. Смирнов> // Аудитор. - 2001. - N8
ББК 67.402 Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): законопроекты -- легализация незаконных доходов -- отмывание денег -- отмывание незаконных доходов Аннотация: О законопроекте "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных незаконным путем".
Найти похожие
|
3.
| 343.7 Ш 329
Шашкова, Анна Владимировна (кандидат юридических наук, доцент). Материальный аспект отмывания незаконно полученных доходов, модели и типологии легализации [Текст] / А. В. Шашкова> // Московский журнал международного права. - 2011. - N 1. - С. 148-163. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 161-162. - Рез. на англ. яз.
ББК 67.408.12 Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): незаконные доходы -- отмывание незаконных доходов -- отмывание денег -- легализация незаконных доходов -- методы отмывания денег Аннотация: Основные аспекты отмывания незаконных доходов сводятся к четырем: экономическому, юридическому, материальному и процессуальному. В статье произведен анализ материального аспекта легализации, моделей и типологии отмывания незаконных доходов в контексте необходимости превентивной борьбы с указанным явлением.
Найти похожие
|
4.
| 341.1/.8 Ш 329
Шашкова, Анна Владиславовна. Участие нотариуса в проведении финансово-правовой оценки и противодействии легализации незаконных доходов [Текст] / А. В. Шашкова> // Нотариус. - 2011. - N 3. - С. 8-11. - Библиогр.: с. 11 (13 назв. )
. - ISSN 1813-1204ББК 67.91 + 67.76 Рубрики: Право Международное публичное право Нотариат Кл.слова (ненормированные): нотариусы -- незаконные доходы -- легализация незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- противодействие легализации незаконных доходов -- рисковый подход -- финансово-правовая оценка -- первичный финансовый мониторинг -- рекомендации -- международные организации -- межправительственные организации Аннотация: Роль нотариусов и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода к противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов.
Найти похожие
|
5.
| 343.9 Х 223
Харук, Андрей Леонидович (соискатель). Проблемы детерминации преступлений в сфере легализации незаконных доходов и их общественная опасность [Текст] / А. Л. Харук> // Российский следователь. - 2010. - N 21. - С. 20-23. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.51 + 67.408.12 Рубрики: Право Криминология Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): детерминация преступлений -- легализация незаконных доходов -- незаконные доходы -- общественная опасность -- либерализация банковской системы -- коррупция -- государственные служащие -- банковские служащие -- отмывание денег Аннотация: Рассмотрены объективные и субъективные предпосылки существования преступлений в сфере легализации незаконных доходов. Приводятся основные факторы социально-экономической обусловленности криминализации таких деяний, как легализация преступных доходов.
Найти похожие
|
6.
| 343.7 Х 223
Харук, Андрей Леонидович (соискатель). Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем [Текст] / А. Л. Харук> // Российский следователь. - 2010. - N 24. - С. 33-37 : 1 табл. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12 Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация незаконных доходов -- денежные средства -- отмывание денег -- банковские сферы -- противодействие преступным доходам -- пороговые суммы -- финансовые разведки -- программные комплексы -- управление валютными резервами -- финансовые нарушения -- криминальная разведка -- законодательство -- правовое регулирование Аннотация: Основные меры в борьбе с легализацией незаконных доходов. Классификация зарубежных стран по их подходу к борьбе с легализацией незаконных доходов. Контроль над отмыванием денег на стадии их размещения в финансовых учреждениях. Практически во всех развитых зарубежных странах созданы подразделения финансовой разведки, разработаны специальные программы и установлены пороговые суммы для контроля.
Найти похожие
|
7.
| 34(091) Е 607
Емцева, Кристина Эдуардовна (соискатель). Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / К. Э. Емцева> // История государства и права. - 2014. - № 11. - С. 43-45. - Библиогр.: с. 45 (3 назв. )
. - ISSN 1812-3805ББК 67.3 + 67.3 Рубрики: Право История государства и права Кл.слова (ненормированные): криминальные доходы -- легализация незаконных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- российское законодательство -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство Аннотация: В статье осуществлен исторический анализ российского уголовного законодательства в сфере регламентации ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
Доп.точки доступа: Краснодарский университет МВД России Найти похожие
|
|