Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денежных средств<.>) |
Общее количество найденных документов : 23
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Горленко, С. В. (канд. юрид. наук).
Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] / С. В. Горленко // Аудиторские ведомости. - 2004. - N 11. - Начало. Окончание след.
. - ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
преступления -- экономические преступления -- экономическая деятельность -- предпринимательство -- предпринимательская деятельность -- незаконные сделки -- незаконное предпринимательство -- лжепредпринимательство -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денежных средств -- конкуренция -- устранение конкуренции -- сделки -- товарные знаки -- пробирные клейма -- клейма -- подкуп -- спортивные соревнования -- конкурсы
Аннотация: Рассмотрены уголовно-наказуемые деяния, совершаемые в сфере экономической деятельности (в сфере налогового и таможенного законодательства, банковской деятельности, кредитных отношений, оборота ценных бумаг, предпринимательской деятельности, при перевозке товаров через границу, обороте драгоценных металов и камней) .
Найти похожие
|
2.
| 347.73
К 935
Куровская, Л. Н.
Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Л. Н. Куровская // Прокурорская и следственная практика. - 2003. - N 3/4. - Библиогр. в подстроч. примеч.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
нелегальные капиталы -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- доходы от преступной деятельности -- финансовый контроль -- банковские сделки -- легализация преступных доходов -- противодействие -- превентивные меры -- нормативные акты -- международные документы -- предупреждение легализации -- обязательный контроль -- идентификация клиента -- международный опыт -- банковская тайна -- международное сотрудничество
Аннотация: В результате анализа специальных мер предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, содержащихся в российском законодательстве, автор констатирует, что в нем с учетом национальных особенностей России в основном воплощен зарубежный опыт борьбы с этим явлением, а также углублены и детализированы международные рекомендации о комплексном подходе к предупреждению этого общественного опасного деяния.
Доп.точки доступа:
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
Найти похожие
|
3.
| 343.9
К 552
Кобец, П. Н. (канд. юрид. наук, доцент).
Теоретическая значимость исследования преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации на современном этапе развития страны [Текст] / П. Н. Кобец // Российский следователь. - 2003. - N 11. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3783ББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология
Кл.слова (ненормированные):
21 в. -- наркотики -- незаконный оборот оружия -- отмывание денежных средств -- преступная деятельность -- миграционные процессы
Аннотация: Исследование, изучение преступности иностранных граждан и лиц без гражданства позволит выработать меры по нейтрализации негативных проявлений иностранных граждан и лиц без гражданства.
Найти похожие
|
4.
| 343
О 741
Осипов, С. К.
Организационно-правовые проблемы противодействия легализации(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / С. К. Осипов // Финансы и кредит. - 2002. - N19
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- легализация доходов -- отмывание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- экономичсекая преступность
Аннотация: Первый полугодовой опыт применения федерального закона "О противодействиии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"(вступил в силу 01.02.2002г.): трудности и пути устранения этих трудностей.
Перейти: http/www.financepress.ru
Найти похожие
|
5.
| 343
М 761
Молчанова, Татьяна (канд. юрид. наук).
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] : аналитико-статистический обзор / Т. В. Молчанова // Юридический мир. - 2004. - N 11. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
20 в. кон. -- 20 в. 90-е гг -- 21 в. нач. -- 1997-2003 гг. -- преступления -- экономическая деятельность -- экономические преступления -- преступные денежные средства -- отмывание денежных средств -- отмывание денег -- легализация денежных средств -- статистические данные -- анализ динамики -- субъекты преступлений
Аннотация: В статье раскрыты причины и условия возникновения данного явления, его формы и границы. Кроме того, выявлены причины прекращения уголовных дел по данной категории преступлений.
Найти похожие
|
6.
| 343
К 21
Караханов, А. Н. (канд. юрид. наук, доцент).
Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174{1} УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ [] / А. Н. Караханов // Российский следователь. - 2005. - N 2. - С. 8-11. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
21 в. -- незаконное предпринимательство -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- юридические лица -- уголовная ответственность
Аннотация: Рост криминализации в российской экономике требует от судебных органов четкого определения приговора на основании статей 171, 174 и 174{1} Уголовного кодекса Российской Федерации.
Найти похожие
|
7.
| 343
С 29
Селезнев, А. М. (ст. следователь).
Некоторые уголовно-правовые аспекты составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174-1, 175 УК РФ [Текст] / А. М. Селезнев, , О. А. Рыжов // Российский следователь. - 2006. - N 1. - С. 26-28. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Россия--Российская Федерация, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- отмывание денежных средств -- преступления -- незаконный сбыт имущества -- преступления против собственности
Аннотация: Разбор и комментарий статей 174, 174-1, 175 Уголовного кодекса России "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступлений" и "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем".
Доп.точки доступа:
(канд. юрид. наук, ректор); Рыжов, О. А.
Найти похожие
|
8.
| 343.9
К 55
Кобец, П. Н. (канд. юрид. наук, доцент).
Теоретическая значимость исследования преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации на современном этапе развития страны [Текст] / П. Н. Кобец // Российский следователь. - 2003. - N 11. - С. 39-43. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3783ББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология--Россия--Российская Федерация, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
наркотики -- незаконный оборот оружия -- отмывание денежных средств -- преступная деятельность -- миграционные процессы
Аннотация: Исследование, изучение преступности иностранных граждан и лиц без гражданства позволит выработать меры по нейтрализации негативных проявлений иностранных граждан и лиц без гражданства.
Найти похожие
|
9.
| 343.9
Ж 91
Журбин, Роман Владимирович (канд. юрид. наук).
Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов [Текст] / Р. В. Журбин // Закон. - 2006. - N 6. - С. 74-81
. - ISSN 0869-4400ББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология--Россия--Российская Федерация--РФ, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
российское законодательство -- преступления -- экономические преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- правоохранительные органы -- расследование преступлений -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- статистика -- статистические данные -- выявление преступлений
Аннотация: Система противодействия легализации преступных доходов в РФ.
Найти похожие
|
10.
| 343
Х 240
Хасанов, А. Р.
Некоторые проблемы законодательной регламентации ст. 174 и 174-1 УК РФ [Текст] / А. Р. Хасанов // "Черные дыры" в Российском законодательстве. - 2007. - N 2. - С. 164
. - ISSN 0236-4964ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Россия--РФ--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
уголовная ответственность -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств
Аннотация: Трудности применения на практике статей 174 и 174-1 УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, измененных 8 декабря 2003 г. Смысловые и терминологические ошибки.
Доп.точки доступа:
Уголовный, кодекс РФ (УК РФ)
Найти похожие
|
11.
|
Крохина, Ю. А. (д-р юрид. наук).
Влияние международного права на развитие финансового права Российской Федерации [Текст] / Ю. А. Крохина // Финансовое право. - 2010. - N 4. - С. 9-11
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- валюта -- валютный фонд -- легализация денежных средств -- мировой финансовый центр -- нормы международного права -- отмывание денежных средств -- правовой режим -- преступные доходы -- резервная валюта -- финансовая политика -- финансовые отношения
Аннотация: Раскрываются причины и основные направления влияния норм международного права на внутринациональный правовой режим финансовых отношений.
Найти похожие
|
12.
|
Качелин, Максим Сергеевич.
Международно-правовое противостояние отмыванию денежных средств и организованной преступности в контексте борьбы с коррупцией [Текст] / Качелин М. С. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2010. - N 2. - С. 92-95. - Библиогр.: с. 94-95 (18 назв. )
. - ISSN 0236-4964ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- организованная преступность -- коррупция -- коррупционные преступления -- международное сообщество
Аннотация: Анализ международно-правовых документов, которые формируют основы для сочетания и использования возможностей системы борьбы с отмыванием денежных средств и организованной преступностью как действенного механизма в противодействии коррупции.
Найти похожие
|
13.
|
Прошутин, М. М. (доцент).
Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов [Текст] / М. М. Прошутин // Банковское право. - 2010. - N 3. - С. 42-45. - Библиогр.: с. 45
. - ISSN 1812-3945ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- кредитные организации -- сделки -- преступные доходы -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денежных средств
Аннотация: В статье анализируется финансовый мониторинг, его некоторые достоинства и недостатки.
Найти похожие
|
14.
|
Антропцева, И. О. (старший преподаватель).
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями [Текст] / И. О. Антропцева // Банковское право. - 2010. - N 3. - С. 46-47
. - ISSN 1812-3945ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- денежные средства -- кредитные организации -- банковские системы -- коррупция -- отмывание денежных средств
Аннотация: В статье обозначены меры в борьбе с отмыванием денег и рассмотрена необходимость каждой из них.
Найти похожие
|
15.
|
Шашкова, Анна Владимировна (канд. юрид. наук, доцент).
Россия и Рекомендации ФАТФ [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2010. - N 2. - С. 70-80. - Библиогр. в сносках. - Рез. на англ. яз.
ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- незаконные доходы -- финансирование терроризма -- борьба с отмыванием денег -- международные стандарты -- международные рекомендации -- международные организации
Аннотация: Рассмотрены вопросы юридической силы Сорока рекомендаций ФАТФ и оценка Российской Федерации по соответствию данным Рекомендациям.
Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; ФАТФ
Найти похожие
|
16.
| 336.7
Р 320
Ревенков, П. В.
Глобальный характер рисков отмывания денег при электронном банкинге [Текст] / П. В. Ревенков // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - № 4. - С. 24-28. - Библиогр.: с. 28 (2 назв.)
. - ISSN 1028-5857ББК 67.408.12 + 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
электронный банкинг -- риски отмывания денег -- кредитные организации -- банки -- службы внутреннего контроля -- отмывание денежных средств -- клиенты банков -- бенефициары -- легализация преступных доходов -- противодействие отмыванию денег
Аннотация: О рисках и моделях отмывания денег с помощью технологий электронного банкинга и мерах по организации внутреннего контроля в кредитных организациях.
Найти похожие
|
17.
| 343.2/.7
Г 671
Горбатович, Д. А. (канд. юрид. наук, декан).
Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в связи с неправильным установлением субъективной стороны совершенного состава преступления [Текст] / Д. А. Горбатович // Российский судья. - 2009. - N 5. - С. 29-30. - Библиогр. в сносках
ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- состав преступления
Аннотация: Необходимость совершенствования законодательства по тематике исследования и необходимости дополнить формулировку диспозиции ч. 1 ст. 174 УК РФ указанием на цель совершаемого преступления.
Найти похожие
|
18.
| 343.7
Р 321
Ревин, Валерий Петрович (доктор юридических наук; профессор; заслуженный деятель науки РФ).
Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / В. П. Ревин, авт. Я. Г. Стахов // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 9-12. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- легализация преступных доходов -- превенции преступности -- противодействие отмыванию денег -- теневой бизнес -- перевод наличных средств в безналичную форму -- обмен наличности на чеки -- правоохранительные органы -- незаконные денежные операции -- электронные деньги
Аннотация: Проблемы негативного влияния денежных средств, полученных незаконным путем, на экономические отношения и преступность в России. Определены способы отмывания финансовых средств, их введения в легальный оборот и меры по оптимизации экономических отношений и превентивной деятельности правоохранительных органов.
Доп.точки доступа:
Стахов, Яков Григорьевич (доктор юридических наук; профессор; начальник кафедры; генерал-майор полиции)
Найти похожие
|
19.
| 343.7
Н 192
Назаров, Е. Ю.
Особенности регулирования кредитных организаций в целях противодействия легализации денежных средств [Текст] / Е. Ю. Назаров // Следователь. - 2012. - № 8. - С. 30-34
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банки (экономика) -- кредитные организации -- легализация денежных средств -- финансирование терроризма -- клиенты банков -- отмывание денежных средств
Аннотация: Автор предлагает комплекс совместных действий Центрального банка РФ и кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
20.
| 343.7
М 179
Макшанов, Алексей.
Содержание категории "специальная правоспособность юридического лица" и его значение для уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК) [Текст] / А. Макшанов // Уголовное право. - 2012. - № 1. - С. 52-57. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 57 (3 назв. )
. - ISSN 2071-5870ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
специальная правоспособность -- незаконная предпринимательская деятельность -- юридические лица -- разъяснения законодательства -- судебная практика -- отмывание денежных средств
Аннотация: Анализируется разъяснение Пленума Верховного Суда от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" о наличии признаков незаконного предпринимательства в действиях руководителя юридического лица, имеющего специальную правоспособность, в случаях, когда организация занимается иными видами деятельности, которыми оно заниматься не вправе.
Найти похожие
|
|
|
|
Электронные ресурсы
Электронный каталог
Стандартный