Поисковый запрос: (<.>K=легализация<.>) |
Общее количество найденных документов : 502
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| 65.26 С 918
Суэтин, А. А. Нет грязным деньгам - слово за Россией [Текст] / А. А. Суэтин> // Аудитор. - 2001. - N5
ББК 65.26 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): легализация незаконных доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание денег -- теневая экономика -- финансовые разведки Аннотация: Проблема борьбы с отмыванием денег сегодня стоит перед всем мировым сообществом. Рассмотрены источники и составные части процесса отмывания денег, методы отмывания и меры противодействия с этим явлением. Одеятельности различных государств в сфере предотвращения незаконных финансовых операций.
Найти похожие
|
2.
| 65.26 С 918
Суэтин, А. А. Макроэкономические последствия отмывания денег [Текст] / А. А. Суэтин> // Аудитор. - 2001. - N7
ББК 65.26 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): легализация преступных доходов -- отмывание денег -- теневая экономика -- управление финансами Аннотация: Рассмотрены негативные последствия отмывания денег для мировой экономики в целом.
Найти похожие
|
3.
| 67.402 С 506
Смирнов, Е. Е. Правовой шлагбаум на пути "грязных денег" [Текст] / Е. Е. Смирнов> // Аудитор. - 2001. - N8
ББК 67.402 Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): законопроекты -- легализация незаконных доходов -- отмывание денег -- отмывание незаконных доходов Аннотация: О законопроекте "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных незаконным путем".
Найти похожие
|
4.
|
Горленко, С. В. (канд. юрид. наук). Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] / С. В. Горленко> // Аудиторские ведомости. - 2004. - N 11. - Начало. Окончание след.
. - ББК 67.408 Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): преступления -- экономические преступления -- экономическая деятельность -- предпринимательство -- предпринимательская деятельность -- незаконные сделки -- незаконное предпринимательство -- лжепредпринимательство -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денежных средств -- конкуренция -- устранение конкуренции -- сделки -- товарные знаки -- пробирные клейма -- клейма -- подкуп -- спортивные соревнования -- конкурсы Аннотация: Рассмотрены уголовно-наказуемые деяния, совершаемые в сфере экономической деятельности (в сфере налогового и таможенного законодательства, банковской деятельности, кредитных отношений, оборота ценных бумаг, предпринимательской деятельности, при перевозке товаров через границу, обороте драгоценных металов и камней) .
Найти похожие
|
5.
| 347.73 К 779
Крапивина, В. О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем [Текст] / В. Крапивина> // Банковское дело. - 2001. - N7
ББК 67.402 Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): 2001 г. -- финансовая политика -- законопроекты -- легализация доходов -- легализация капиталов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- парламентские слушания -- преступная деятельность -- репатриация Аннотация: В Государственнйо Думе 15 мая 2001г. состоялись парламентские слушания на тему "О законодательном механизме репатриации российского капитала и противодействия отмыванию денег". Участники обсуждали внесенный Правительством РФ законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В статье приведены основные тезисы рекомендаций, принятых на слушании
Найти похожие
|
6.
| 336 Б 734
Богданова, С. Отмывать "грязные" деньги в прозрачном финансовом потоке становится все сложнее [Текст] / С. Богданова> // Банковское дело. - 2002. - N3
ББК 65.26; 67.402 Рубрики: Экономика--Финансы Право Кл.слова (ненормированные): 2002 г. -- банки -- законы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы Аннотация: 1 февраля вступил в силу Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В связи с этим событием состоялась пресс-конференция с участием заместителя председателя Центрального банка Виктора Мельникова, руководителя консалтинговой фирмы "Банки, финансы, инвестиции", члена экспортного Совета по банковской деятельности и валютным рынкам Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Александра Хандруева, президента Ассоциации российских банков Сергея Егорова
Найти похожие
|
7.
| 336 Г 182
Гамза, В. А. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / В. А. Гамза> // Банковское дело. - 2002. - N5
ББК 65.26; 67.408 Рубрики: Экономика; Право--Уголовное право--Финансы Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская тайна -- банковское право -- легализация доходов -- легализация капиталов -- отмывание капиталов -- преступные доходы -- экономическая преступность Аннотация: Ратификация Россией Конвенции об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности в мае 2001г. и вхождение страны в систему международного сотрудничествоа в борьбе против опасных форм экономической преступности потребовали применения на национальном уровне специальных законодательных мер, расширения полномочий правоохранительных органов, а также включения в указанную борьбу новых субъектов
Найти похожие
|
8.
|
"Отмывание грязных денег" в России: депутаты и банкиры анализируют ситуацию и делают выводы [Текст]> // Банковское дело. - 2002. - N7
ББК 67.402; 67.408 Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансирование терроризма Аннотация: 6 июня в Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему "О практических мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступных путем, и с финансирование терроризма". Хотя парламентарии уже не раз обсуждали эту тему, ее актуальность остается очевидной в свете изменившихся после 11 сентября 2001г. условий в мире и резкой активизации антитеррористической борбы в большинстве стран.
Найти похожие
|
9.
| 347.73/.76 Г 182
Гамза, В. А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования [Текст] / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук> // Банковское дело. - 2002. - N12
ББК 67.404.2 Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): законодательства -- доходы -- преступные доходы -- противодействие легализации -- банки -- легализация
Доп.точки доступа: Ткачук, И.Б. Найти похожие
|
10.
| 347.73/76 Л 229
Ланцова, А. В. Правовые проблемы реализации принципа независимости кредитных организаций при осуществлении ими банковской деятельности [Текст] / А. В. Ланцова> // Банковское право. - 2003. - N4
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2 Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): Банк России -- ЦБ -- Центральный банк -- банки -- банковская деятельность -- банковские счета -- валютное регулирование -- валютный контроль -- денежная наличность -- кассовые операции -- кредитные организации -- легализация доходов -- налогоплательщики -- отмывание доходов -- принцип независимости -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- публично-правовые обязанности -- счета -- учет налогоплательщиков Аннотация: Анализируется двойственность правового положения кредитных организаций. Рассматриваются случаи возложения на кредитные организации публично-правовых обязанностей.
Найти похожие
|
11.
| 347.73/.76 Ш 822
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук). Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / С. О. Шохин> // Банковское право. - 2004. - N 3
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2 Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Доп.точки доступа: Счетная палата Российской Федерации Найти похожие
|
12.
| 347.73/.76 К 140
Казакбиева, Л. Т. Роль Центрального банка в валютной политике государства [Текст] / Л. Т. Казакбиева> // Банковское право. - 2004. - N 2
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2 Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- валютная политика -- валюта -- иностранная валюта -- валютные рынки -- валютный контроль -- валютное регулирование -- валютная интервенция -- курс рубля -- легализация капитала -- отмывание капитала -- лицензии -- генеральные лицензии Аннотация: Рассматривается система мер, позволяющих Центральному банку РФ (Банк России) адекватно осуществлять валютное регулирование и противодействовать нарушениям валютного законодательства.
Доп.точки доступа: Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ; Банк России Найти похожие
|
13.
| 347.73/.76 Ч 492
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ). Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Н. А. Черников> // Банковское право. - 2004. - N 2
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2 Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Доп.точки доступа: Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ Найти похожие
|
14.
| 347.73/.76 К 140
Казакбиева, Л. Т. Роль Центрального банка в валютной политике государства [Текст] / Л. Т. Казакбиева> // Банковское право. - 2004. - N 2
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2 Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- валютная политика -- валюта -- иностранная валюта -- валютные рынки -- валютный контроль -- валютное регулирование -- валютная интервенция -- курс рубля -- легализация капитала -- отмывание капитала -- лицензии -- генеральные лицензии Аннотация: Рассматривается система мер, позволяющих Центральному банку РФ (Банк России) адекватно осуществлять валютное регулирование и противодействовать нарушениям валютного законодательства.
Доп.точки доступа: Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ; Банк России Найти похожие
|
15.
| 347.73/.76 Ч 492
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ). Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Н. А. Черников> // Банковское право. - 2004. - N 2
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2 Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Доп.точки доступа: Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ Найти похожие
|
16.
| 343 К 891
Кузнецова, Н. Ф. Семь лет Уголовному кодексу Российской Федерации [Текст] / Н. Ф. Кузнецова> // Вестник Московского университета. Сер.11, Право. - 2003. - N1
. - ISSN 0201-7385ББК 67.408 Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): 1960 г. -- 20 в. -- 2000-2003 гг. -- 21 в. -- Уголовный кодекс -- легализация доходов -- мошенничество -- правовые реформы -- уголовная ответственность -- уголовное наказание -- хищение -- экономическая преступность -- экономические преступления Аннотация: Семилетие действия УК РФ показало результативность и необходимость постоянного совершенствования с проведением экспертизы законопроектов.
Найти похожие
|
17.
| 338(470) П 734
Пресс-релиз [Текст]> // Деньги и кредит. - 2002. - N10
. - ISSN 0130-3090 Рубрики: Экономика--Экономика России Кл.слова (ненормированные): Банк России -- легализация доходов -- отмывание доходов -- теневая экономика -- финансовый мониторинг Аннотация: Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием капиталов, состоявшемся 9-11 октября 2002 г. в Париже, было принято решение об исключении Российской Федерации из списка стран и территорий, не сотрудничающих в деле противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
18.
| 338(47) Р 836
Рудько-Силиванов, В. В. Вопросы реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" на региональном уровне [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов> // Деньги и кредит. - 2003. - N2. - "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
. - ISSN 0130-3090ББК 65.9(2Рос:) Рубрики: Экономика--Экономика регионов России Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские операции -- законы -- кредитные организации -- легализация доходов -- сделки Аннотация: Рассматриваются результаты работы кредитных организаций Приморского края по выполнению ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Выявляется ряд проблем по дальнейшему выполнению данного закона.
Найти похожие
|
19.
| 336 М 482
Мельников, В. Н. (2003.09.16 ; Москва). Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. Н. Мельников> // Деньги и кредит. - 2003. - N9
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): 2003 г. -- 16-17 сентября -- легализация доходов -- отмывание денег -- конференции -- банковская деятельность -- финансирование терроризма Аннотация: Выступление зам. Председателя Банка России на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".
Найти похожие
|
20.
| 336 В 791
Вотрин, Р. В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Р. В. Вотрин> // Деньги и кредит. - 2004. - N 4
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): банковская система -- легализация доходов -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма -- банковский надзор Аннотация: Об осуществлении Центральным банком России контроля за выполнением банковского надзора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Доп.точки доступа: Центральный банк России; Банк России; ЦБ России Найти похожие
|
|
|