Поисковый запрос: (<.>K=отмывание капиталов<.>) |
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7 |
1. 
| 347.73
К 779
Крапивина, В.
О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем [Текст] / В. Крапивина // Банковское дело. - 2001. - N7
ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
2001 г. -- финансовая политика -- законопроекты -- легализация доходов -- легализация капиталов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- парламентские слушания -- преступная деятельность -- репатриация
Аннотация: В Государственнйо Думе 15 мая 2001г. состоялись парламентские слушания на тему "О законодательном механизме репатриации российского капитала и противодействия отмыванию денег". Участники обсуждали внесенный Правительством РФ законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В статье приведены основные тезисы рекомендаций, принятых на слушании
Найти похожие
|
2.
| 336
Г 182
Гамза, В. А.
Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / В. А. Гамза // Банковское дело. - 2002. - N5
ББК 65.26; 67.408
Рубрики: Экономика; Право--Уголовное право--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская тайна -- банковское право -- легализация доходов -- легализация капиталов -- отмывание капиталов -- преступные доходы -- экономическая преступность
Аннотация: Ратификация Россией Конвенции об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности в мае 2001г. и вхождение страны в систему международного сотрудничествоа в борьбе против опасных форм экономической преступности потребовали применения на национальном уровне специальных законодательных мер, расширения полномочий правоохранительных органов, а также включения в указанную борьбу новых субъектов
Найти похожие
|
3.
|
Сердинов, Э. М.
Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [Текст] / Э.М. Сердинов // Банковское дело. - 2003. - N6. - Продолж. след.
. - ББК 65.26 + 67.402
Рубрики: Экономика--Финансы
Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
деньги -- международный терроризм -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- терроризм -- финансирование -- финансирование международного терроризма
Аннотация: Как и где отмываются деньги? Отмывание капиталов - глобальная проблема. Основные рекомендации для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег
Найти похожие
|
4.
| 65.29
З 261
Замелев, А.
Казнить нельзя помиловать [Текст] / А. Замелев // Деловые люди. - 2001. - N118
. - ISSN 0868-9504ББК 65.29
Рубрики: Экономика--экономика предприятия
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- отмывание капиталов -- офшорные компании -- теневая экономика
Аннотация: Процесс отмывания денег при помощи офшорных компаний и в то же время использование офшора для того, чтобы скрыть честно заработанные деньги от налоговых органов.
Найти похожие
|
5.
| 343
К 18
Камынин, И.
Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов [] / И. Камынин // Законность. - 2001. - N11. - С.2-6
. - ISSN 0869-4486ББК 67.408; 67.402
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
законы; комментарии; легализация незаконных денежных средств; преступления; уголовная ответственность; финансовая система -- отмывание капиталов
Аннотация: Весенняя сессия работы Государственной Думы Федерального Собрания РФ ознаменовалась принятием важных законов, среди которых особо следует отметить Федеральные законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (см.с.53-61). Они должны всупить в силу с 1 февраля 2002 г.
Найти похожие
|
6.
| 347.961
Д 810
Дударев, А. В.
Взаимодействие нотариата Испании и России: правовые основы и перспективы [Текст] / А. В. Дударев // Нотариус. - 2009. - N 3. - С. 2-6. - Библиогр.: с. 6 (13 назв. )
. - ISSN 1813-1204ББК 67.76
Рубрики: Право
Нотариат
Кл.слова (ненормированные):
латинский нотариат -- международное сотрудничество -- межгосударственное сотрудничество -- правовое сотрудничество -- нотариальное сотрудничество -- нотариальная деятельность -- конституции -- международные договоры -- конвенции -- холдинги -- холдинговые компании -- налоги -- двойное налогообложение -- отмывание капиталов -- страны мира -- зарубежные страны
Аннотация: Международное и межгосударственное сотрудничество Российской Федерации и Королевства Испания, в том числе в правовой сфере. Особенности испанского нотариата. Потенциал и перспективы нотариального сотрудничества.
Найти похожие
|
7.
| 338(100)
З-918
Зубченко, Л. А.
Борьба с отмыванием капиталов [Текст] / рец. Л. А. Зубченко // Россия и современный мир. - 2011. - N 3. - С. 249-252. - Реф. ст.: Le FMI et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. - Mode of access: http: // www. imf. org/external/np/exr/facts/fre/amlf. htm. - Реф. ст.: Les fonds voles par les dictateurs. - Mode of access: http: // www. lemonde. fr/economie/article/2010/06/09. - Реф. ст.: Le rapport annuel 2009 de Tracfin. - Mode of access: http: // www. tracfin. bercy. gouv. fr/pdf/rap2009. pdf
. - ISSN 1726-5223ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
капитал -- теневая экономика -- неформальная экономика -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- нелегальная экономика -- нелегальные доходы -- государственные средства -- финансирование терроризма -- хищение государственных средств
Аннотация: Борьба с отмыванием капиталов и финансированием терроризма остается актуальной проблемой на международном уровне.
Найти похожие
|
|
|
Электронные ресурсы
Электронный каталог
Стандартный