336 Р 926 РФ. Центробанк. О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" [Текст] : Положение N 161 от 28.11.2001 г. // Финансы и кредит. - 2002. - N2. - Публикуются 6 приложений.
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): 27.11.2001 г. -- извещение в виде электронного документа-ИЭД -- карточка открытого ключа -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- отчет в виде электронного документа-ОЭД -- преступные доходы -- электронная цифровая подпись Аннотация: Положение устанавливает порядок предоставления кредитными организациями в уполномоченынй орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. |