343 М 431 Международная борьба с отмыванием "грязных" денег [Текст] // Финансовый бизнес. - 2003. - N4 . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): СФК -- отмывание денег -- отмывание доходов -- специальная финансовая комиссия -- уголовное преступление Аннотация: Указаны 3 этапа процесса отмывания денег: размещение, наслоение, интеграция. Приводятся в качестве примеров методы борьбы с преступным отмыванием денег (США, России, Венесуэле, Гонгонге), а также рекомендации специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег Перейти: http://www.ankil.ru/ |