Поисковый запрос: (<.>K=финансовое мошенничество<.>) |
Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8 |
1.
| 341 К 630
Комаров, А. С. К итогам 36 сессии ЮНСИТРАЛ: продолжение работы в области унификации правового регулирования международного экономического оборота [Текст] / А. С. Комаров> // Международное публичное и частное право. - 2004. - N1
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.412 Рубрики: Право--Международное право Кл.слова (ненормированные): 30 июня-11 июля 2003 г. -- ЮНИСТРАЛ -- Комиссия ООН по праву международной торговли -- ООН -- Организация Объединенных Наций -- финансовое мошенничество -- коммерческое мошенничество -- государственные закупки -- международный коммерческий арбитраж Аннотация: Итоги работы 36-й сессии Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНИСТРАЛ), которая проходила в Вене с 30 июня по 11 июля 2003 г.
Найти похожие
|
2.
| 336 В 220
Вахания, В. В. (канд. юрид. наук). Принципы идентификации клиента и бенефициарного владения в области ценных бумаг [Текст] / В. В. Вахания> // Финансы и кредит. - 2004. - N 21
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.262.2 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): рынок ценных бумаг -- ценные бумаги -- идентификация клиента -- проверка клиента -- бенефициарное владение -- провайдеры ценных бумаг -- счета омнибус -- омнибус (счет) -- финансовый терроризм -- финансовое мошенничество Аннотация: Описанные в статье принципы, помогут защитить регуляторов ценных бумаг от мошенничества и злоупотреблений.
Перейти: http://www.financepress.ru Найти похожие
|
3.
| 336 В 220
Вахания, В. В. (канд. юрид. наук). Принципы идентификации клиента и бенефициарного владения в области ценных бумаг [Текст] / В. В. Вахания> // Финансы и кредит. - 2004. - N 21
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.262.2 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): рынок ценных бумаг -- ценные бумаги -- идентификация клиента -- проверка клиента -- бенефициарное владение -- провайдеры ценных бумаг -- счета омнибус -- омнибус (счет) -- финансовый терроризм -- финансовое мошенничество Аннотация: Описанные в статье принципы, помогут защитить регуляторов ценных бумаг от мошенничества и злоупотреблений.
Перейти: http://www.financepress.ru Найти похожие
|
4.
|
Аляев, Данила Александрович. Банковские риски при операциях с кредитными картами [Текст] / Аляев Данила Александрович> // Российское предпринимательство. - 2010. - N 9, вып : 2. - С. 99-104. - Библиогр.: с. 103 (7 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 65.262 Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- финансовые операции -- кредитные карты -- банковские карты -- рынок банковских карт -- операции с кредитными картами -- финансовое мошенничество -- банковские риски -- платежная система -- безопасность платежной системы Аннотация: Проанализирован российский рынок банковских карт. Рассмотрена проблема мошенничества с использованием кредитных карт. Перечислены меры безопасности, применяемые кредитными организациями и клиентами банков.
Найти похожие
|
5.
|
Карпович, Олег Геннадьевич (д-р юрид. наук; проф.). История российского уголовного законодательства об ответственности за финансовое мошенничество [Текст] / О. Г. Карпович> // Финансовое право. - 2010. - N 10. - С. 29-32. - Библиогр.: с. 31-32 (33 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.3 Рубрики: Право--Россия История государства и права Кл.слова (ненормированные): банки -- историко-правовые примеры -- история права -- история уголовного законодательства -- источники права -- кража -- мошенничество -- обман -- понятие мошенничества -- теория уголовного права -- финансовое мошенничество -- хищение -- чеки Аннотация: Анализируются различные уголовно-правовые и историко-правовые аспекты возникновения и развития законодательства, направленного на предотвращение финансового мошенничества. Приводятся определения видов мошенничества в различных источниках права и историко-правовые примеры случаев, образующих и не образующих состава мошенничества.
Найти похожие
|
6.
| 327 Г 212
Гарсия, Л. Б. (писатель). Размышления о новом порядке международного грабежа [Текст] / Л. Б. Гарсия> // Военно-исторический архив. - 2012. - № 1 (145). - С. 180-186 : ил.
. - ISSN 1606-0219ББК 66.4(0) Рубрики: Политика. Политология Международные отношения и внешняя политика в целом Кл.слова (ненормированные): международный грабеж -- народные восстания -- мошенничество -- агрессия -- экономические кризисы -- финансовое мошенничество Аннотация: Автор статьи размышляет о капитализме, который существует за счет ограбления своего собственного народа посредством финансового мошенничества, а народов других стран - с помощью вооруженного грабежа.
Найти похожие
|
7.
| 336.7 А 603
Аляев, Д. А. Практические аспекты функционирования систем мониторинга транзакций по банковским картам [Текст] / Д. А. Аляев> // Финансы и кредит. - 2011. - N 19. - С. 42-45 : табл. - Библиогр.: с. 45 (7 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262 Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские карты -- банковские риски -- коммерческие банки -- кредитные организации -- мониторинг транзакций -- несанкционированные финансовые операции -- риск мошенничества -- управление рисками -- финансовое мошенничество -- финансовые операции Аннотация: Исследуется проблема мошенничества с использованием банковских карт. Рассматриваются проблемы мониторинга несанкционированных финансовых операций по банковским картам как инструмента по управлению риском мошенничества.
Найти похожие
|
8.
| 347.4/.5 Е 721
Ермаков, Денис (адвокат). Гендиректор "Северной верфи" отстранен от должности / комм. Д. Ермаков, комм. А. Денисов> // Жилищное право. - 2014. - № 3. - С. 110-112
ББК 67.404.2 Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- оказание юридических услуг -- комментарии экспертов -- злоупотребление полномочиями -- финансовое мошенничество Аннотация: Гендиректор одного из крупнейших судостроительных предприятий ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он заключил договор с юридической компанией на представление интересов верфи в споре с налоговыми органами, перечислив на ее счет крупную сумму денег, но никаких услуг оказано не было. Данную ситуацию комментируют в своей статье эксперты.
Доп.точки доступа: Денисов, Артем (управляющий партнер); Коллегия адвокатов "Эгида"Юридическая компания "Генезис" Найти похожие
|
|