Электронные ресурсы

Базы данных


Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Статьи из журналов: 2001-2014
Труды ОмГУ
История ОмГУ
Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска
Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=грязные деньги<.>)
Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6
1.
341
К 939

    Куршев, М.
    Наркодоллары - "горючее" для глобального террризма [Текст] / М. Куршев // Уголовное право. - 2002. - N1 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК
341
ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
глобальный терроризм -- грязные деньги -- международный терроризм -- наркодоллары -- наркотики -- незаконная торговля -- терроризм -- торговля наркотиками
Аннотация: О все более широком использовании "грязных" денег,полученных от незаконной торговли наркотиками, для финансирования операций различных террористических групп, деятельность которых постоянно активизируется.

Перейти: http://www.TOP-PERSONAL.ru/

Найти похожие
2.
343
П 805

    Прокофьева, Т. В. (канд. юрид. наук).
    Некоторые аспекты протводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Т. В. Прокофьева, авт. А. В. Смагина // Российский судья. - 2007. - N 1. - С. 38-40. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3791
УДК
343
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--РФ--Российская Федерация--Вена, 1988 г. декабрь
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- доходы полученные преступным путем -- конвенции -- преступность -- борьба с преступностью -- преступные доходы -- грязные деньги -- отмывание доходов -- отмывание гразных денег -- противодействие легализации
Аннотация: Легализация (отмывание) преступных джоходов является на сегодняшний день одним из основных направлений деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которое имеет транснациональьный характер и влечет наступление тяжких последствий для экономики большинства государств мирового сообщества.


Доп.точки доступа:
Смагина, А. В.; О, борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Найти похожие
3.
336
П 584

    Попонова, Н. А.
    Опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов [Текст] / Н. А. Попонова // Финансы. - 2007. - N 1. - С. 74-77. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0869-446Х
УДК
336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы--Россия--США--Соединенные Штаты Америки
Кл.слова (ненормированные):
налоги -- налоговые преступления -- уклонение от уплаты налогов -- уклонение от налогов -- налоговая преступность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- грязные деньги -- налогообложение -- сокрытие доходов -- налоговые амнистии -- амнистии
Аннотация: О проблеме уклонения от уплаты налогов в России. Освещен зарубежный опыт борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.


Найти похожие
4.


    Шейко, О. В.
    Банк и "грязные" деньги террористов [Текст] : инструментарий минимизации рисков в процессе реализации механизма системы финансового мониторинга в кредитной организации / Шейко О. В. // Российское предпринимательство. - 2008. - N 12, вып : 2. - С. 59-64. - Библиогр.: с. 64 (5 назв. ) . - ISSN 1994-6937
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- банковский сектор -- банковские риски -- риск-менеджмент -- финансирование терроризма -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовый мониторинг -- минимизация рисков -- преступные доходы -- преступный капитал -- внутренний контроль -- грязные деньги -- идентификация клиентов -- служащие банков -- ответственные сотрудники -- обучение персонала -- повышение квалификации -- программное обеспечение
Аннотация: Рассмотрены вопросы организации внутреннего контроля и финансового мониторинга в банке с целью недопущения преступного капитала и противодействия отмыванию преступных доходов.


Найти похожие
5.
341.1/.8
Г 820

    Гриб, Владимир Григорьевич (профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин; доктор юридических наук; профессор; заслуженный юрист РФ).
    К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне [Текст] / В. Г. Гриб // Международное публичное и частное право. - 2012. - № 2. - С. 24-27. - Библиогр.: с. 27 (8 назв.)
УДК
341.1/.8^V3
ББК 67.91
Рубрики: Право
   Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
международное сотрудничество -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- конвенции -- грязные деньги -- преступные доходы -- директивы -- коррупция -- международно-правовое регулирование
Аннотация: Дан краткий критический анализ международно-правового регулирования противодействия легализации преступных доходов.


Найти похожие
6.
34(4/9)
С 800

    Стиеранка, Йозеф (доцент).
    Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Словацкой Республике в соответствии с новым законом / Й. Стиеранка // Государство и право. - 2012. - № 12. - С. 69-80. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0132-0769
УДК
34(4/9)
ББК 67.99
Рубрики: Право
   Право отдельных стран
Кл.слова (ненормированные):
выгодоприобретатель -- сделки -- легализация доходов -- фиктивные банки -- финансирование терроризма -- иностранные публичные лица -- отмывание денег -- грязные деньги -- терроризм
Аннотация: Статья представляет самую актуальную действующую в Словацкой республике правовую форму регулирования в сфере предупреждения отмывания грязных денег.


Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)