Библиотека Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского

Электронные ресурсы

Базы данных

Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Статьи из журналов: 2001-2014

Труды ОмГУ

История ОмГУ

Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации<.>)

Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9

347.73/.76
Г 182

Гамза, В. А.
Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования [Текст] / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук // Банковское дело. - 2002. - N12

УДК

347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право --Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
законодательства -- доходы -- преступные доходы -- противодействие легализации -- банки -- легализация

Доп.точки доступа:
Ткачук, И.Б.

Найти похожие

343
Я 453

Якимов, О.
О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов [Текст] / О. Якимов // Уголовное право. - 2003. - N1. - Библиогр.: 11 назв. . - ISSN XXXX-XXXX

УДК

343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
УК РФ -- Уголовный кодекс РФ -- законодательное регулирование -- легализация -- недостатки законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации
Аннотация: Предлагаются варианты совершенствования норм УК РФ, касающиеся ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем

Перейти: http://www.TOP-PERSONAL.ru/

Найти похожие

343.9
Ж 91

Журбин, Роман Владимирович (канд. юрид. наук).
Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов [Текст] / Р. В. Журбин // Закон. - 2006. - N 6. - С. 74-81 . - ISSN 0869-4400

УДК

343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология--Россия--Российская Федерация--РФ, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
российское законодательство -- преступления -- экономические преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- правоохранительные органы -- расследование преступлений -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- статистика -- статистические данные -- выявление преступлений
Аннотация: Система противодействия легализации преступных доходов в РФ.

Найти похожие

343
П 805

Прокофьева, Т. В. (канд. юрид. наук).
Некоторые аспекты протводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Т. В. Прокофьева, авт. А. В. Смагина // Российский судья. - 2007. - N 1. - С. 38-40. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3791

УДК

343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--РФ--Российская Федерация--Вена, 1988 г. декабрь
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- доходы полученные преступным путем -- конвенции -- преступность -- борьба с преступностью -- преступные доходы -- грязные деньги -- отмывание доходов -- отмывание гразных денег -- противодействие легализации
Аннотация: Легализация (отмывание) преступных джоходов является на сегодняшний день одним из основных направлений деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которое имеет транснациональьный характер и влечет наступление тяжких последствий для экономики большинства государств мирового сообщества.

Доп.точки доступа:
Смагина, А. В.; О, борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Найти похожие

342.9
Д 723

Дракин, А. А.
Меры административной ответственности в механизме противодействия отмыванию преступных доходов [Текст] / А. А. Дракин // Юрист. - 2007. - N 9. - С. 8-11. - Библиогр. в сносках . - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

342.9

ББК 67.401
Рубрики: Право--Административное право--Россия, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- противодействие легализации -- кредитные организации -- ответственность банков -- финансирование терроризма -- законодательство
Аннотация: Правовое обеспечение повышения эффективности созданной в РФ системы противодействия легализации преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Кодекс, административных правонарушений РФ; Уголовный, кодекс РФ; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Найти похожие

Макаренко, М. М. (анд. юрид. наук, ст. преподаатель).
Некоторые аспекты соотношения финансовых расследований с процессом выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми [Текст] / Макаренко М. М. // Российский следователь. - 2010. - N 6. - С. 5-8 . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.98

^a343.6

ББК 67.52 + 67.408.11
Рубрики: Право
Криминалистика
Преступления против личности
Кл.слова (ненормированные):
финансовые расследования -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- торговля людьми -- предупреждение преступлений -- противодействие легализации -- терроризм -- росфинмониторинг -- взаимодействие правоохранительных органов
Аннотация: Сосредоточив акцент на особенностях состава данных преступных деяний, автор делает обоснованный вывод о том, что их предупреждение и пресечение может быть обеспечено только сочетанием уголовно-правовых методов с комплексом превентивных мер в рамках финансового сектора.

Найти похожие

Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Принципы построения системы финансового мониторинга в финансовых институтах [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2010. - N 3. - С. 30-34. - Библиогр.: с. 34 (4 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a34(4/9)

ББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- противодействие легализации -- рисковый подход -- финансовые институты -- финансовые организации -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются принципы, на основе которых осуществляется функционирование внутренних систем финансового мониторинга в отдельных агентах финансового мониторинга. Анализируются элементы системы финансового мониторинга и принципы ее функционирования, в том числе принцип "рискового подхода".

Найти похожие

Курбатов, А. (канд. юрид. наук; доц.).
Противодействие легализации преступных доходов: будет ли создан эффективный правовой механизм? [Текст] / А. Курбатов // Хозяйство и право. - 2009. - N 8. - С. 72-78 . - ISSN 0134-2398

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- противодействие легализации -- преступные доходы
Аннотация: Разграничение понятий легализации преступных доходов и сбора информации в целях противодействия такой легализации. Разграничение составов преступлений и иных правонарушений. Понятие преступных доходов.

Найти похожие

343.9
Н 731

Новиков, Сергей Александрович (кандидат юридических наук; доцент).
Противодействие легализации криминальных доходов: новые уголовно-правовые и уголовно-процессуальные подходы [Текст] / С. А. Новиков // Российский следователь. - 2011. - N 2. - С. 35-40. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783

УДК

343.9

343.7

ББК 67.51 + 67.408.12
Рубрики: Право
Криминология
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация криминальных доходов -- отмывание доходов -- возбуждение уголовного дела -- неприкосновенность личности -- нелегальная экономика -- виды легализации -- реформирование уголовно-правовой составляющей -- мошенничество -- хищения имущества -- размеры залога -- противодействие легализации -- борьба с криминальными доходами
Аннотация: Рассматриваются нерешенные проблемы в области противодействия легализации нетрудовых доходов, отмывания денежных средств или имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступных деяний.

Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)