Поисковый запрос: (<.>K=банковский контроль<.>) |
Общее количество найденных документов : 36
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
| 343.9
А 941
Афанасьев, А. Ю. (научный сотрудник).
Проблемы предупреждения хищений денежных средств, совершаемых с использованием пластиковых карт и других средств электронного доступа [Текст] / А. Ю. Афанасьев // Российский следователь. - 2003. - N 4. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3783ББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология
Кл.слова (ненормированные):
21 в. -- банковский контроль -- пластиковые карточки -- транзакции -- видеонаблюдение -- электронные расчеты
Аннотация: Способы мошенничества с помощью пластиковых карт. Кормпьютерные взломы банковских счетов.
Найти похожие
|
2.
| 347.73/.76
М 171
Максимов, М. В.
Контрольные полномочия банков в сфере соблюдения финансового законодательства [Текст] / М. В. Максимов // Финансовое право. - 2002. - N2
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
НК РФ -- Налоговый кодекс Российской Федерации -- банки -- банковская деятельность -- банковский контроль -- банковский лимит -- кодексы -- лимит -- лимит остатка -- налоги -- налоговый контроль
Аннотация: Рассмотрены вопросы надзора и контроля в сфере банковской деятельности, правовые аспекты взаимоотношений банков и налоговых органов.
Найти похожие
|
3.
| 347.73
Б 190
Бакаева, О. Ю. Финансовый механизм и его правовое регулирование. Международная научно-практическая конференция (2003.04.24-25 ; Саратов).
Международная научно-практическая конференция "Финансовый механизм и его правовое регулирование" [Текст] / О. Ю. Бакаева, А. А. Голованов // Финансовое право. - 2003. - N5
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.402 + 67.404.2
Рубрики: Право--Финансовое право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
конференции -- международные конференции -- банки -- банковский контроль -- банковское право -- финансы -- финансовый контроль -- финансовое право -- таможни -- таможенные органы -- бюджеты -- бюджетные системы -- бюджетное право -- налоги -- налоговое право -- финансовая ответственность -- межбюджетные отношения -- налогообложение -- сборы -- налоговая культура
Аннотация: Работа конференции, состоявшейся 24-25 апреля 2003 г. в Саратове, осуществлялась по направлениям: "Финансы и финансовое право", "Бюджетная система и бюджетное право", "Налоги и налоговое право", "Банковское дело и банковское право".
Доп.точки доступа:
Голованов, А.А.
Найти похожие
|
4.
| 347.73/.76
Г 582
Гогин, А. А.
К вопросу об ответственности за нарушения банковского законодательства [Текст] / А. А. Гогин // Банковское право. - 2005. - N 3
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское законодательство -- кредитные организации -- банковские операции -- финансовые правонарушения -- лицензии -- санкции -- нарушение банковского законодательства -- банковский контроль -- банковский надзор
Аннотация: Рассматривается особый статус Банка России и его полномочия по осуществлению надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций. Анализируются меры воздействия, применяемые Банком России, в отношении кредитных организаций за финансовые правонарушения.
Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России
Найти похожие
|
5.
| 343.9
А 94
Афанасьев, А. Ю. (научный сотрудник).
Проблемы предупреждения хищений денежных средств, совершаемых с использованием пластиковых карт и других средств электронного доступа [Текст] / А. Ю. Афанасьев // Российский следователь. - 2003. - N 4. - С. 31-35. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3783ББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология--Санкт-Петерубрг--Москва--Россия, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- пластиковые карточки -- транзакции -- видеонаблюдение -- электронные расчеты
Аннотация: Способы мошенничества с помощью пластиковых карт. Кормпьютерные взломы банковских счетов.
Найти похожие
|
6.
| 336
Л 840
Лукашевский, В. М.
К вопросу о рациональном и эффективном использовании государственных инвестиций [Текст] / В. М. Лукашевский // Деньги и кредит. - 2008. - N 1. - С. 51-52. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- компании -- национальные проекты -- инвестиции -- капитальные вложения -- кредитование -- банки развития -- государственная поддержка -- банковский контроль
Аннотация: Успешная реализация государственных интересов в области финансирования и кредитования инвестиционных и инновационных программ может осуществляться только через специализированные некоммерческие кредитные институты, в частности через банки развития. Автор обращает внимание на ряд принципов функционирования таких банков.
Найти похожие
|
7.
| 336
М 796
Морковкина, Е. Б.
Рекомендации по разработке методики оценки качества системы внутреннего контроля в кредитной организации [Текст] / Е. Б. Морковкина // Финансы и кредит. - 2007. - N 40. - С. 21-27
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- внутренний банковский контроль -- качество контроля -- кредитные организации -- управление банками -- элементы внутреннего контроля
Аннотация: В статье сформулированы основополагающие подходы и методы в области корпоративной оценки качества системы внутреннего контроля в кредитной организации, представлены рекомендации по разработке методики оценки качества системы внутреннего контроля в кредитной организации.
Найти похожие
|
8.
| 336
М 127
Магомедов, Г. И. (канд. экон. наук).
Организационные структуры управления кредитными рисками в коммерческих банках [Текст] / Г. И. Магомедов, авт. Р. С. Юмаева // Финансы и кредит. - 2007. - N 40. - С. 28-31. - Библиогр.: с. 31 (5 назв)
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- банковский контроль -- денежно-кредитная система -- коммерческие банки -- кредитная культура банка -- кредитные риски -- управление кредитными рисками
Аннотация: Сложные явления, происходящие в денежно-кредитной системе, ставят коммерческие банки перед необходимостью искать эффективные методы и инструменты управления рисками, переориентировать свою организационную структуру на изучение и выявление кредитных, процентных и других рисков, перестроить деятельность многих функциональных подразделений, наладить информационно-аналитическое обеспечение процесса управления рисками.
Доп.точки доступа:
Юмаева, Р. С.
Найти похожие
|
9.
| 347.4/.5
Р 922
Ручкина, Г. Ф. (профессор кафедры финансововго права АЭБ МВД России).
Проблемные кредитные организации в банковской сфере Российской Федерации (финансово-правовой аспект) [Текст] / Г. Ф. Ручкина // Банковское право. - 2008. - N 4. - С. 8-10
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
отзыв лицензии -- банковский контроль -- банковские карты
Аннотация: Рассматриваются проблемные случаи, возникающие в банковской сфере у кредитных организаций.
Найти похожие
|
10.
|
Покидова, Елена.
Потребительский кредит [Текст] / Елена Покидова // Туризм: практика, проблемы, перспективы. - 2007. - N 9. - С. 36-40
. - ISSN IS11-16ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
потребительские кредиты -- потребительское кредитование -- заемные средства -- защита прав потребителей -- права заемщиков -- кредиторы -- кредитные организации -- заемщики -- стандарты раскрытия информации -- договор потребительского кредитования -- досрочный возврат долга -- долги заемщиков -- кредитные долги -- коллекторские агентства -- противоправная деятельность кредиторов -- противоправная деятельность коллекторов -- банковский надзор -- банковский контроль -- уполномоченные организации -- правозащитные организации -- адреса организаций -- контактная информация -- защита должников
Аннотация: О потребительском кредитовании с точки зрения нарушений прав и законных интересов заемщика. Об организациях, занимающихся защитой прав заемщиков: законодательная и практическая деятельность, координаты (ЦБР, Роспотребнадзор, ФАС).
Доп.точки доступа:
Центральный банк России; ЦБР; Российская Федерация \федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека\; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Роспотребнадзор; Российская Федерация \федеральная антимонопольная служба\; Федеральная антимонопольная служба России; ФАС
Найти похожие
|
11.
|
Дементьева, Светлана.
Из банковской системы вытрясают мелочь [Текст] / Светлана Дементьева // Аудит. - 2009. - N 7/8. - С. 16-17
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2009 г.
Кл.слова (ненормированные):
мелкие банки -- банковские капиталы -- фиктивная докапитализация -- банковский контроль -- недокапитализация
Аннотация: Об усилении контроля со стороны Центрального банка РФ за небольшими банками, которым для соответствия требованиям законодательства в ближайшие годы потребуется докапитализация.
Доп.точки доступа:
Российская Федерация \центральный банк\; Центральный банк РФ; Банк России
Найти похожие
|
12.
|
Гейвандов, Я. А. (д-р. юрид. наук, проф.).
Основные направления межгосударственного сотрудничества в сфере банковского регулирования и банковского надзора на постсоветском пространстве [Текст] / Я. А. Гейвандов // Государство и право. - 2007. - N 12. - С. 55-64. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0132-0769ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
межгосударственное сотрудничество -- денежно-кредитная интеграция -- банковское регулирование -- банковский надзор -- банковский контроль -- постсоветское пространство -- правовое регулирование -- валютное регулирование -- валютный контроль -- межгосударственная интеграция -- экономическое пространство -- экономическое сотрудничество -- кредитные организации -- банки -- экономические отношения
Аннотация: Правовое регулирование надзора и контроля в денежно-кредитной сфере межгосударственного сотрудничества на территории стран СНГ.
Доп.точки доступа:
Содружество Независимых Государств; СНГ
Найти похожие
|
13.
|
Ицикович, Б. Ф. (канд. экон. наук).
Развитие теоретических и практических аспектов понятия "бюджетный контроль" [Текст] / Б. Ф. Ицикович // Финансы и кредит. - 2009. - N 40. - С. 30-40. - Библиогр.: с. 40 (7 назв. )
ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- бюджетный контроль -- валютный контроль -- законодательно-нормативные акты -- законодательные органы власти -- налоговый контроль -- органы контроля -- понятие бюджетного контроля -- понятие финансового контроля -- таможенный контроль -- финансовый контроль
Аннотация: Анализируется содержание понятий "бюджетный контроль" и "финансовый контроль".
Доп.точки доступа:
Федеральное казначейство
Найти похожие
|
14.
|
Каратаев, М. В.
Методические подходы к оценке эффективности системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов коммерческого банка в условиях мирового кризиса [Текст] / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2009. - N 46. - С. 54-63. - Библиогр.: с. 63 (8 назв. )
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский контроль -- борьба с коррупцией -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- комплаенс -- легализация доходов -- оценка эффективности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовый контроль -- финансовый кризис -- эффективность банковского контроля
Аннотация: В статье проводится анализ характера и степени влияния мирового финансового кризиса на политику банков в сфере управления риском вовлечения в процессы легализации доходов, полученных преступным путем. Предлагаются модель оценки эффективности функционирования системы комплаенса в банке, комплекс мер по формированию в российских банках эффективного механизма управления подобным риском.
Найти похожие
|
15.
|
Корженко, Л. Е.
Наличное денежное обращение: дела и люди [Текст] / Л. Е. Корженко // Деньги и кредит. - 2010. - N 11. - С. 73-75
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--Читинская область--Бурятский автономный округ; Забайкальский край
Кл.слова (ненормированные):
банки -- региональные банки -- региональное банковское дело -- денежное обращение -- кассовые операции -- наличные деньги -- расчетно-кассовое обслуживание -- банковский контроль
Аннотация: О целенаправленной работе по эмиссионным и кассовым операциям, обеспечению банковского контроля за оборотом наличных денег в Главном управлении Банка России по Забайкальскому краю.
Доп.точки доступа:
Главное управление Банка России по Забайкальскому краю
Найти похожие
|
16.
| 336.7
Е 601
Емелин, А. В.
Проблемы нормативного регулирования института мотивированного суждения (мотивированной оценки) [Текст] / А. В. Емелин // Деньги и кредит. - 2011. - N 2. - С. 24-29. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская система -- банковский надзор -- банковский контроль -- центральные банки -- мотивированные оценки -- институт мотивированного суждения -- официальные материалы -- законы
Аннотация: В статье автор поддерживает общий подход к необходимости расширения сферы применения содержательного надзора в российской банковской системе, в том числе на основании мотивированного суждения.
Найти похожие
|
17.
| 336.7
Р 836
Рудько-Силиванов, В. В.
Концептуальные основы и практика организации системы внутреннего контроля [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, К. В. Лапина, Е. А. Крючкова // Деньги и кредит. - 2011. - N 2. - С. 36-41. - Библиогр.: с. 41 (13 назв. )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская система -- управление банком -- внутренний контроль -- внутренний аудит -- банковский контроль -- служба внутреннего аудита -- риск-ориентированный подход
Аннотация: В статье исследуются концептуальные подходы к формированию риск-ориентированного внутреннего контроля, рассматриваются актуальные вопросы организации внутреннего контроля в Центральном банке РФ и его территориальных учреждений.
Доп.точки доступа:
Лапина, К. В.; Крючкова, Е. А.
Найти похожие
|
18.
| 336.7
К 238
Карлаш, И. В.
Применение процедур ПОД/ФТ в управлении кредитным риском банка [Текст] / И. В. Карлаш, авт. Е. Б. Козырева // Деньги и кредит. - 2011. - N 6. - С. 34-38. - Библиогр.: с. 38 (6 назв. )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- риски -- кредитный риск -- управление кредитным риском -- банковский контроль -- клиентская база -- официальные материалы -- законы
Аннотация: Рассматривается проблема снижения расходов банков при управлении кредитным риском в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Доп.точки доступа:
Козырева, Е. Б.
Найти похожие
|
19.
| 336.7
М 910
Мурати, Анна Ивановна.
Принципы построения и использования системы контрольных параметров деятельности банков [Текст] / А. И. Мурати // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2011. - N 4. - С. 95-97. - Библиогр.: с. 97 (2 назв. )
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- контрольные параметры -- банковская система -- банковский надзор -- банковский контроль -- банковский менеджмент -- термины -- риски -- контрольные параметры деятельности банков
Аннотация: Повышение роли оценок в системе отношений надзора и банковского менеджмента рассматривается в статье как актуальное направление обеспечения снижения рисков. Предложено ввести в научный и деловой оборот термин "контрольные параметры деятельности банков", дано авторское определение термина, указана сфера его применения.
Найти похожие
|
20.
| 336.7
Г 510
Гиринский, Андрей Владимирович.
Банковский контроль за легализацией криминальных доходов [Текст] : механизм противодействия криминальным финансовым потокам в кредитных организациях и пути его совершенствования / А. В. Гиринский // Российское предпринимательство. - 2012. - № 11 (209). - С. 104-108. - Библиогр.: с. 108 (6 назв.)
. - ISSN 1994-6937ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные организации -- банковский контроль -- финансовые потоки -- теневые доходы -- криминальные доходы -- легализация криминальных доходов -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Выделены три основные модели контроля за проникновением теневых средств в банковскую сферу. Выявлены недостатки российской системы банковского контроля. Даны рекомендации по совершенствованию механизма противодействия криминальным финансовым потокам.
Найти похожие
|
|
|
|
Электронные ресурсы
Электронный каталог
Стандартный