Поисковый запрос: (<.>K=борьба с отмыванием денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 10
Показаны документы с 1 по 10 |
1. 
| 336
В 220
Вахания, В. В. (канд. юрид. наук).
Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ [Текст] / В. В. Вахания // Финансы и кредит. - 2004. - N 18
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.268
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- организации финансовых разведок -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовые разведки -- Эгмонтская группа стран
Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу.
Перейти: http://www.financepress.ru
Доп.точки доступа:
Комитет по финансовому мониторингу; "Эгмонт" (группа)
Найти похожие
|
2.
| 336
В 220
Вахания, В. В. (канд. юрид. наук).
Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ [Текст] / В. В. Вахания // Финансы и кредит. - 2004. - N 18
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.268
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- организации финансовых разведок -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовые разведки -- Эгмонтская группа стран
Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу.
Перейти: http://www.financepress.ru
Доп.точки доступа:
Комитет по финансовому мониторингу; "Эгмонт" (группа)
Найти похожие
|
3.
| 336
П 834
Противодействие отмыванию преступных доходов [Текст] // Банковское дело. - 2005. - N 7
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
2005 май -- руководители -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- конференции -- выступления -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: 30 мая 2005 г. состоялась третья Международная научно-практическая конференция "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". Конференция проводилась в целях подробного ознакомления российских банков с международным опытом противодействия отмыванию преступных доходов.
Доп.точки доступа:
Зубков, В. А. руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу); Мельников, В. Н. заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации (заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации); Шмоль, Винсент главный администратор Секретариата ФАТФ (главный администратор Секретариата ФАТФ); Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство, международная научно-практи; Ассоциация российских банков; Банк РоссииФедеральная служба по финансовому мониторингу
Найти похожие
|
4.
| 342.9
М 60
Милякина, Е. В. (канд. экон. наук, доц.).
Организационные проблемы взаимодействия подразделений ОВД с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и иными экономическими преступлениями [Текст] / Е. В. Милякина // Российский следователь. - 2006. - N 2. - С. 50-54. - Библиогр. в сносках. - Ил.: 2 диаграммы
. - ISSN 1812-3783ББК 67.401
Рубрики: Право--Административное право--Россия--Российская Федерация--Европа, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- налоговая полиция -- оперативно-розыскная деятельность -- борьба с отмыванием денег -- оформление запросов -- международная переписка -- информационный обмен -- информационный банк -- налоговые преступления -- зарубежные запросы
Аннотация: Анализ практики применения различных форм взаимодействия подразделений Департамента МВД России с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и экономическими преступлениями. Отмечены, как положительные стороны, так и отрицательные, среди которых названа недостаточная разработка нормативной базы.
Найти похожие
|
5.
|
Колтович, С. П. (канд. юрид. наук).
Методология борьбы с отмыванием денег [Текст] / С. П. Колтович // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 16-21
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- легализация преступных доходов -- методы борьбы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансовая безопасность
Аннотация: Выделены этапы операций по отмыванию денег. Рассмотрены микро- и макроэкономические последствия отмывания денег для экономики. Сформулированы методы борьбы с отмыванием денег.
Найти похожие
|
6.
|
Нечипоренко, В. Г.
К вопросу о противодействии финансированию международного терроризма [Текст] / В. Г. Нечипоренко // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 23 (5 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Ближний Восток--Южная Азия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- источники финансовых потоков -- легализация преступных доходов -- международный терроризм -- нелегальные денежные переводы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- хавала
Аннотация: Рассмотрены система нелегальных денежных переводов в странах арабского Востока и источники возникновения преступных финансовых потоков.
Найти похожие
|
7.
|
Крохина, Ю. А. (д-р юрид. наук).
Влияние международного права на развитие финансового права Российской Федерации [Текст] / Ю. А. Крохина // Финансовое право. - 2010. - N 4. - С. 9-11
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- валюта -- валютный фонд -- легализация денежных средств -- мировой финансовый центр -- нормы международного права -- отмывание денежных средств -- правовой режим -- преступные доходы -- резервная валюта -- финансовая политика -- финансовые отношения
Аннотация: Раскрываются причины и основные направления влияния норм международного права на внутринациональный правовой режим финансовых отношений.
Найти похожие
|
8.
|
Эфендиев, И. И. (диссертант Центра судеб. экспертизы М-ва юстиции Азерб. Республики).
Азербайджанская экономика в условиях глобализации [Текст] / И. И. Эфендиев // Вестник Российского философского общества. - 2010. - N 1 (53). - С. 72-75
. - ISSN 1606-6251ББК 65.7
Рубрики: Экономика
Экономика развивающихся стран--Азербайджан
Право
Уголовно-исполнительное право--Азербайджан
Кл.слова (ненормированные):
экономика Азербайджана -- глобализация -- внутренняя политика Азербайджана -- незаконные доходы -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- теневая экономика -- экономическая система -- риски -- теневая преступность
Аннотация: Рассмотрены вопросы эффективной борьбы с криминальными преступлениями. Дан анализ законодательной базы уголовно-исполнительного права Республики Азербайджан.
Доп.точки доступа:
Алиев, Гейдар Алиевич (сов. и азерб. гос. деятель ; Президент Аербайджана (1993-2003 ; 1923-2003) \г. А.\
Найти похожие
|
9.
|
Шашкова, Анна Владимировна (канд. юрид. наук, доцент).
Россия и Рекомендации ФАТФ [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2010. - N 2. - С. 70-80. - Библиогр. в сносках. - Рез. на англ. яз.
ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- незаконные доходы -- финансирование терроризма -- борьба с отмыванием денег -- международные стандарты -- международные рекомендации -- международные организации
Аннотация: Рассмотрены вопросы юридической силы Сорока рекомендаций ФАТФ и оценка Российской Федерации по соответствию данным Рекомендациям.
Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; ФАТФ
Найти похожие
|
10.
| 343.2/.7
Х 223
Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем [Текст] : (ретроспективный анализ) / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 22. - С. 34-38. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- легализация доходов -- ответственность за легализацию доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием денег -- антилегализационное право -- преступная деятельность
Аннотация: Ретроспективный анализ становления и развития уголовного законодательства США и других зарубежных государств: Дания, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария и Норвегия.
Найти похожие
|
|
|
Электронные ресурсы
Электронный каталог
Стандартный