Библиотека Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского

Электронные ресурсы

Базы данных

Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Статьи из журналов: 2001-2014

Труды ОмГУ

История ОмГУ

Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денежных средств<.>)

Общее количество найденных документов : 23
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-23

Горленко, С. В. (канд. юрид. наук).
Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] / С. В. Горленко // Аудиторские ведомости. - 2004. - N 11. - Начало. Окончание след. . -

УДК

343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
преступления -- экономические преступления -- экономическая деятельность -- предпринимательство -- предпринимательская деятельность -- незаконные сделки -- незаконное предпринимательство -- лжепредпринимательство -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денежных средств -- конкуренция -- устранение конкуренции -- сделки -- товарные знаки -- пробирные клейма -- клейма -- подкуп -- спортивные соревнования -- конкурсы
Аннотация: Рассмотрены уголовно-наказуемые деяния, совершаемые в сфере экономической деятельности (в сфере налогового и таможенного законодательства, банковской деятельности, кредитных отношений, оборота ценных бумаг, предпринимательской деятельности, при перевозке товаров через границу, обороте драгоценных металов и камней) .

Найти похожие

347.73
К 935

Куровская, Л. Н.
Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Л. Н. Куровская // Прокурорская и следственная практика. - 2003. - N 3/4. - Библиогр. в подстроч. примеч. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

347.73

343

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
нелегальные капиталы -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- доходы от преступной деятельности -- финансовый контроль -- банковские сделки -- легализация преступных доходов -- противодействие -- превентивные меры -- нормативные акты -- международные документы -- предупреждение легализации -- обязательный контроль -- идентификация клиента -- международный опыт -- банковская тайна -- международное сотрудничество
Аннотация: В результате анализа специальных мер предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, содержащихся в российском законодательстве, автор констатирует, что в нем с учетом национальных особенностей России в основном воплощен зарубежный опыт борьбы с этим явлением, а также углублены и детализированы международные рекомендации о комплексном подходе к предупреждению этого общественного опасного деяния.

Доп.точки доступа:
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу

Найти похожие

343.9
К 552

Кобец, П. Н. (канд. юрид. наук, доцент).
Теоретическая значимость исследования преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации на современном этапе развития страны [Текст] / П. Н. Кобец // Российский следователь. - 2003. - N 11. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783

УДК

343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология
Кл.слова (ненормированные):
21 в. -- наркотики -- незаконный оборот оружия -- отмывание денежных средств -- преступная деятельность -- миграционные процессы
Аннотация: Исследование, изучение преступности иностранных граждан и лиц без гражданства позволит выработать меры по нейтрализации негативных проявлений иностранных граждан и лиц без гражданства.

Найти похожие

343
О 741

Осипов, С. К.
Организационно-правовые проблемы противодействия легализации(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / С. К. Осипов // Финансы и кредит. - 2002. - N19

УДК

343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- легализация доходов -- отмывание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- экономичсекая преступность
Аннотация: Первый полугодовой опыт применения федерального закона "О противодействиии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"(вступил в силу 01.02.2002г.): трудности и пути устранения этих трудностей.

Перейти: http/www.financepress.ru

Найти похожие

343
М 761

Молчанова, Татьяна (канд. юрид. наук).
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] : аналитико-статистический обзор / Т. В. Молчанова // Юридический мир. - 2004. - N 11. - Библиогр. в примеч. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
20 в. кон. -- 20 в. 90-е гг -- 21 в. нач. -- 1997-2003 гг. -- преступления -- экономическая деятельность -- экономические преступления -- преступные денежные средства -- отмывание денежных средств -- отмывание денег -- легализация денежных средств -- статистические данные -- анализ динамики -- субъекты преступлений
Аннотация: В статье раскрыты причины и условия возникновения данного явления, его формы и границы. Кроме того, выявлены причины прекращения уголовных дел по данной категории преступлений.

Найти похожие

343
К 21

Караханов, А. Н. (канд. юрид. наук, доцент).
Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174{1} УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ [] / А. Н. Караханов // Российский следователь. - 2005. - N 2. - С. 8-11. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783

УДК

343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
21 в. -- незаконное предпринимательство -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- юридические лица -- уголовная ответственность
Аннотация: Рост криминализации в российской экономике требует от судебных органов четкого определения приговора на основании статей 171, 174 и 174{1} Уголовного кодекса Российской Федерации.

Найти похожие

343
С 29

Селезнев, А. М. (ст. следователь).
Некоторые уголовно-правовые аспекты составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174-1, 175 УК РФ [Текст] / А. М. Селезнев, , О. А. Рыжов // Российский следователь. - 2006. - N 1. - С. 26-28. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783

УДК

343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Россия--Российская Федерация, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- отмывание денежных средств -- преступления -- незаконный сбыт имущества -- преступления против собственности
Аннотация: Разбор и комментарий статей 174, 174-1, 175 Уголовного кодекса России "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступлений" и "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем".

Доп.точки доступа:
(канд. юрид. наук, ректор); Рыжов, О. А.

Найти похожие

343.9
К 55

Кобец, П. Н. (канд. юрид. наук, доцент).
Теоретическая значимость исследования преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации на современном этапе развития страны [Текст] / П. Н. Кобец // Российский следователь. - 2003. - N 11. - С. 39-43. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783

УДК

343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология--Россия--Российская Федерация, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
наркотики -- незаконный оборот оружия -- отмывание денежных средств -- преступная деятельность -- миграционные процессы
Аннотация: Исследование, изучение преступности иностранных граждан и лиц без гражданства позволит выработать меры по нейтрализации негативных проявлений иностранных граждан и лиц без гражданства.

Найти похожие

343.9
Ж 91

Журбин, Роман Владимирович (канд. юрид. наук).
Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов [Текст] / Р. В. Журбин // Закон. - 2006. - N 6. - С. 74-81 . - ISSN 0869-4400

УДК

343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология--Россия--Российская Федерация--РФ, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
российское законодательство -- преступления -- экономические преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- правоохранительные органы -- расследование преступлений -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- статистика -- статистические данные -- выявление преступлений
Аннотация: Система противодействия легализации преступных доходов в РФ.

Найти похожие

10.

343
Х 240

Хасанов, А. Р.
Некоторые проблемы законодательной регламентации ст. 174 и 174-1 УК РФ [Текст] / А. Р. Хасанов // "Черные дыры" в Российском законодательстве. - 2007. - N 2. - С. 164 . - ISSN 0236-4964

УДК

343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Россия--РФ--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
уголовная ответственность -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств
Аннотация: Трудности применения на практике статей 174 и 174-1 УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, измененных 8 декабря 2003 г. Смысловые и терминологические ошибки.

Доп.точки доступа:
Уголовный, кодекс РФ (УК РФ)

Найти похожие

1-10 11-20 21-23

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)