Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>) |
Общее количество найденных документов : 103
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 323/327/В 191
Автор(ы) : Васильев А. (Чл.-кор. РАН),
Заглавие : Деньги для террористов
/ А. Васильев
Место публикации : Азия и Африка сегодня. - 2003. - N8. - С. . - ISSN 0321-5075. - ISSN 0321-5075
УДК : 323/327
ББК : 66.2
Предметные рубрики: Политика-- Современное политическое положение в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--исламские банки--международный терроризм--нелегальные деньги--отмывание денег--терроризм--финансирование терроризма
Аннотация: Реальная борьба с международным терроризмом невозможна без перекрытия каналов его финансирования. Во многих случаях деньги для террористов имеют вполне легальное происхождение и не попадают под статью "отмывание денег". Поднимается проблема проникновения нелегальных денег в легальные системы.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 347.73
Заглавие : "Отмывание грязных денег" в России: депутаты и банкиры анализируют ситуацию и делают выводы
Место публикации : Банковское дело. - 2002. - N7
УДК : 347.73 + 343
ББК : 67.402; 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право-- Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--отмывание денег--преступные доходы--финансирование терроризма
Аннотация: 6 июня в Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему "О практических мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступных путем, и с финансирование терроризма". Хотя парламентарии уже не раз обсуждали эту тему, ее актуальность остается очевидной в свете изменившихся после 11 сентября 2001г. условий в мире и резкой активизации антитеррористической борбы в большинстве стран.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/С 324
Автор(ы) : Сердинов Э.М.,
Заглавие : Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма
/ Э.М. Сердинов
Место публикации : Банковское дело. - 2003. - N7. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международный терроризм--отмывание денег--терроризм--финансирование терроризма
Аннотация: Борьба с финансированием международного терроризма; борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма в США
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/М 482
Автор(ы) : Мельников В.Н.,
Заглавие : Роль финансовых посредников в борьбе против финансирования терроризма
: в контексте выполнения положений резолюций Совета Безопасности ООН/ В.Н. Мельников
Коллективы : Международная конференция стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) (24-26 марта 2003 г.;Бангкок, Таиланд)
Место публикации : Деньги и кредит. - 2003. - N4. - ISSN 0130-3090. - ISSN 0130-3090
УДК : 336 + 338(100)
ББК : 65.5+65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Мировая экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): 2003 г.--борьба с терроризмом--денежные средства--конференции--международные конференции--резолюции совета безопасности оон--терроризм--финансирование терроризма--финансовые посредники
Аннотация: Рассматриваются основные задачи, поставленные перед государствами с точки зрения "финансовой составляющей" борьбы с терроризмом, которые должны заключаться в предотвращении финансирования террористических актов и запрете предоставления любых финансовых ресурсов организациям и лицам, связанным с террористической деятельностью.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/М 482
Автор(ы) : Мельников В.Н.,
Заглавие : Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
/ В.Н. Мельников
(2003.09.16;Москва)
Место публикации : Деньги и кредит. - 2003. - N9. - ISSN 0130-3090. - ISSN 0130-3090
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): 2003 г.--16-17 сентября--легализация доходов--отмывание денег--конференции--банковская деятельность--финансирование терроризма
Аннотация: Выступление зам. Председателя Банка России на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/М 482
Автор(ы) : Мельников В. Н.,
Заглавие : О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
/ В. Н. Мельников
Место публикации : Деньги и кредит. - 2004. - N 2. - ISSN 0130-3090. - ISSN 0130-3090
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): 2004 г.--банковское дело--банковский сектор--отмывание денег--финансирование терроризма--терроризм
Аннотация: В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на Центральный Банк России и кредитные организации возложена обязанность идентифицировать находящихся на обслуживании лиц, разрабатывать и реализовывать правила и программы внутреннего контроля, передавать информацию о подозрительных операциях в КФМ России. Разработано нормативное и методическое обеспечение ПОД/ФТ в банковской системе. О регулярно проводых обучающих мероприятиях для специалистов банковской системы. На 2004 год, России как члену ФАТФ, намечена серьезная работа по повышению эффективности функционирования созданной системы.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/В 791
Автор(ы) : Вотрин Р. В.,
Заглавие : Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
/ Р. В. Вотрин
Место публикации : Деньги и кредит. - 2004. - N 4. - ISSN 0130-3090. - ISSN 0130-3090
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская система--легализация доходов--отмывание денег--терроризм--финансирование терроризма--банковский надзор
Аннотация: Об осуществлении Центральным банком России контроля за выполнением банковского надзора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/Ч 688
Автор(ы) : Чистюхин В. В.,
Заглавие : Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
/ В. В. Чистюхин
Место публикации : Деньги и кредит. - 2004. - N 7. - ISSN 0130-3090. - ISSN 0130-3090
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское дело--кредитные организации--отмывание доходов--финансирование терроризма--терроризм--законы
Аннотация: Более двух лет работает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Российские кредитные организации, создав свои внутренние системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основные усилия направляют на их совершенствование. В статье рассматриваются три аспекта этой проблемы. Первый аспект- недостаточность инструментов у кредитных организаций. Второй аспект- методологический. Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России имеют резервы для того, чтобы дать больший объем методологических рекомендаций для кредитных организаций по построению системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег. Третий аспект- необходимость расширения полномочий Центрального банка как органа, осуществляющего контроль за кредитными организациями.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 341/Т 787
Автор(ы) : Трунов И. Л.,
Заглавие : Правовые аспекты борьбы с терроризмом
/ И. Л. Трунов
Место публикации : Право и политика. - 2004. - N 9. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК : 341
ББК : 67.412
Предметные рубрики: Право-- Международное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): 20 в. кон.--21 в. нач.--терроризм--международный терроризм--борьба с терроризмом--финансирование терроризма--борьба с финансированием терроризма
Аннотация: Терроризм представляет реальную угрозу. Вот почему традиционные неспешные действия, характерные для бюрократических государственных и правительственных структур, не подходят. Осознание того, что промедление и задержки работают на руку террористам, должно консолидировать усилия всего общества, объединять имеющиеся силы и средства.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 343/У 804
Автор(ы) : Устинов В.,
Заглавие : Конвенция о борьбе с финансированием терроризма
/ В. Устинов
Место публикации : Российская юстиция. - 2002. - N3. - ISSN 0131-6761. - ISSN 0131-6761
УДК : 343 + 341
ББК : 67.408; 67.412
Предметные рубрики: Право-- Международное право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с терроризмом--конвенции--терроризм--террористы--финансирование терроризма--международные конвенции
Аннотация: Одной из важнейших проблем в области борьбы с терроризмом, требующих срочного разрашения, является совершенствование международного сотрудничества в сфере перекрытия мировых финансовых потоков, направляемых на поддержку террористов. Результатом новых форм сотрудничества в борьбе с терроризмом стала разработка Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/В 220
Автор(ы) : Вахания В. В.,
Заглавие : Эгмонтская группа финансовых разведок
/ В. В. Вахания
Место публикации : Финансовый бизнес. - 2004. - N 1. - ISSN 0869-8589. - ISSN 0869-8589
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые разведки--разведки--страховые организации--эгмонт (группа)--международные параорганизации--параорганизации--отмывание денег--финансирование терроризма
Аннотация: Роль группы "Эгмонт" в противодействии отмыванию денег и финансировании терроризма.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/В 220
Автор(ы) : Вахания В. В. (канд. юрид. наук),
Заглавие : Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ
/ В. В. Вахания
Коллективы :
Комитет по финансовому мониторингу
Место публикации : Финансы и кредит. - 2004. - N 18. - ISSN XXXX-XXXX. - ISSN XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с отмыванием денег--организации финансовых разведок--отмывание денег--финансирование терроризма--финансовые разведки--эгмонтская группа стран
Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу.
Перейти: http://www.financepress.ru
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/В 220
Автор(ы) : Вахания В. В. (канд. юрид. наук),
Заглавие : Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ
/ В. В. Вахания
Коллективы :
Комитет по финансовому мониторингу
Место публикации : Финансы и кредит. - 2004. - N 18. - ISSN XXXX-XXXX. - ISSN XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с отмыванием денег--организации финансовых разведок--отмывание денег--финансирование терроризма--финансовые разведки--эгмонтская группа стран
Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу.
Перейти: http://www.financepress.ru
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 343/Ц 979
Автор(ы) : Цэдашиев Б. Г.,
Заглавие : Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
/ Б. Г. Цэдашиев
Место публикации : "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 1. - ISSN 0236-4964. - ISSN 0236-4964
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовное законодательство--преступные доходы--легализация доходов--отмывание денег--экономические преступления--преступления--легализация имущества--терроризм--финансирование терроризма--банковская тайна--законы
Аннотация: Раскрываются причины и условия, способствующие возникновению и процветанию данного вида преступлений в нашей стране. Комментируется закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 343/Т 787
Автор(ы) : Трунов, Игорь Леонидович (д-р юрид. наук),
Заглавие : Совершенствование правовых основ контртеррористической войны
/ И. Л. Трунов
Место публикации : Юридический мир. - 2004. - N 12. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Примечания : Библиогр. в примеч.
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): терроризм--борьба с терроризмом--финансирование терроризма--преступления--законодательство--антитеррористические конвенции
Аннотация: Борьба с финансированием терроризма в России и за рубежом. Предложения автора по борьбе с террором.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 343/С 322
Автор(ы) : Сергеев О.,
Заглавие : О проекте федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (в части установления норм по противодействию финансирования терроризма
/ О. Сергеев
Место публикации : Юридический мир. - 2002. - N9. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--отмывание доходов--финансирование терроризма--законопроекты--федеральные законы
Аннотация: Данный законопроект федерального закона направлен на корректировку отдельных положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которые в нынешнем виде не могут быть исполнены, и ликвидацию выявленных в нем пробелов с целью более эффективного применения Закона и приведения его в соответствие с международными стандартами.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 347/Т 787
Автор(ы) : Трунов И.Л.,
Заглавие : Современные проблемы возмещения вреда, причиненного в результате терроризма
/ И.Л. Трунов
Место публикации : Юрист. - 2003. - N1. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347
ББК : 67.404
Предметные рубрики: Право-- Гражданское право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): компенсация--моральный вред--возмещение вреда--терроризм--террористическая акция--преступность--денежная компенсация--жертвы терроризма--прецедент--международный терроризм--финансирование терроризма--финансовая разведка--эгмонт (международная организация)
Аннотация: Возмещение материального и морального вреда, причиненного в результате террористической акции: анализ российского законодательства.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/С 131
Автор(ы) : Савинский С. П. (кандидат экономических наук),
Заглавие : Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР
/ С. П. Савинский
Место публикации : Банковское дело. - 2005. - N 1. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336 + 327
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Политика-- Внешняя политика. Международные отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): 2004 г.--терроризм--финансирование терроризма--отмывание денег--заседания--противодействие отмыванию денег
Аннотация: 6 октября 2004 г. в Москве состоялось заседание Евро-Азиатской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. На сессии было официально объявлено о присоединении к этой организации Китая. От лица правительства КНР документ был подписан заместителем директора Народного банка Китая (НБК) .
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/С 131
Автор(ы) : Савинский С. П. (кандидат экономических наук),
Заглавие : Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР
/ С. П. Савинский
Место публикации : Банковское дело. - 2005. - N 1. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336 + 327
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Политика-- Внешняя политика. Международные отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): 2004 г.--терроризм--финансирование терроризма--отмывание денег--заседания--противодействие отмыванию денег
Аннотация: 6 октября 2004 г. в Москве состоялось заседание Евро-Азиатской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. На сессии было официально объявлено о присоединении к этой организации Китая. От лица правительства КНР документ был подписан заместителем директора Народного банка Китая (НБК) .
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/П 834
Заглавие : Противодействие отмыванию преступных доходов
Место публикации : Банковское дело. - 2005. - N 7. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): 2005 май--руководители--отмывание денег--борьба с отмыванием денег--конференции--выступления--отмывание преступных доходов--финансирование терроризма
Аннотация: 30 мая 2005 г. состоялась третья Международная научно-практическая конференция "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". Конференция проводилась в целях подробного ознакомления российских банков с международным опытом противодействия отмыванию преступных доходов.
Найти похожие
|
|
|
|
Электронные ресурсы
Электронный каталог
Стандартный