Электронные ресурсы

Базы данных


Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Статьи из журналов: 2001-2014
Труды ОмГУ
История ОмГУ
Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=предупреждение легализации<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.

Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 347.73/К 935
Автор(ы) : Куровская Л. Н.,
Заглавие : Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Л. Н. Куровская
Место публикации : Прокурорская и следственная практика. - 2003. - N 3/4. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Примечания : Библиогр. в подстроч. примеч.
УДК : 347.73 + 343
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): нелегальные капиталы--отмывание денег--отмывание денежных средств--доходы от преступной деятельности--финансовый контроль--банковские сделки--легализация преступных доходов--противодействие--превентивные меры--нормативные акты--международные документы--предупреждение легализации--обязательный контроль--идентификация клиента--международный опыт--банковская тайна--международное сотрудничество
Аннотация: В результате анализа специальных мер предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, содержащихся в российском законодательстве, автор констатирует, что в нем с учетом национальных особенностей России в основном воплощен зарубежный опыт борьбы с этим явлением, а также углублены и детализированы международные рекомендации о комплексном подходе к предупреждению этого общественного опасного деяния.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)