Поисковый запрос: (<.>K=отмывание доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 73
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/Б 734
Автор(ы) : Богданова С.,
Заглавие : Отмывать "грязные" деньги в прозрачном финансовом потоке становится все сложнее
/ С. Богданова
Место публикации : Банковское дело. - 2002. - N3
УДК : 336 + 347.73
ББК : 65.26; 67.402
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): 2002 г.--банки--законы--легализация доходов--отмывание доходов--преступные доходы
Аннотация: 1 февраля вступил в силу Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В связи с этим событием состоялась пресс-конференция с участием заместителя председателя Центрального банка Виктора Мельникова, руководителя консалтинговой фирмы "Банки, финансы, инвестиции", члена экспортного Совета по банковской деятельности и валютным рынкам Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Александра Хандруева, президента Ассоциации российских банков Сергея Егорова
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 347.73/76/Л 229
Автор(ы) : Ланцова А.В.,
Заглавие : Правовые проблемы реализации принципа независимости кредитных организаций при осуществлении ими банковской деятельности
/ А.В. Ланцова
Место публикации : Банковское право. - 2003. - N4. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347.73/76
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право-- Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банк россии--цб--центральный банк--банки--банковская деятельность--банковские счета--валютное регулирование--валютный контроль--денежная наличность--кассовые операции--кредитные организации--легализация доходов--налогоплательщики--отмывание доходов--принцип независимости--противодействие легализации доходов--противодействие отмыванию доходов--публично-правовые обязанности--счета--учет налогоплательщиков
Аннотация: Анализируется двойственность правового положения кредитных организаций. Рассматриваются случаи возложения на кредитные организации публично-правовых обязанностей.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 347.73/.76/Ш 822
Автор(ы) : Шохин С. О. (д-р юрид. наук),
Заглавие : Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации
/ С. О. Шохин
Место публикации : Банковское право. - 2004. - N 3. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347.73/.76
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право-- Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--противодействие легализации доходов--отмывание доходов--вывоз капитала--отмывание денег--незаконные финансовые операции--легализация преступных доходов--уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 347.73/.76/Ч 492
Автор(ы) : Черников Н. А. (заслуж. юрист РФ),
Заглавие : Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
/ Н. А. Черников
Место публикации : Банковское право. - 2004. - N 2. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347.73/.76
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право-- Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--полевые банки--криминальные доходы--легализация доходов--противодействие легализации доходов--отмывание доходов--клиенты--изучение клиентов--полевые учреждения--юридические лица--унитарные предприятия--потребительские кооперативы--общественные объединения--физические лица--специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 347.73/.76/Ч 492
Автор(ы) : Черников Н. А. (заслуж. юрист РФ),
Заглавие : Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
/ Н. А. Черников
Место публикации : Банковское право. - 2004. - N 2. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК : 347.73/.76
ББК : 67.404.2
Предметные рубрики: Право-- Обязательственное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--полевые банки--криминальные доходы--легализация доходов--противодействие легализации доходов--отмывание доходов--клиенты--изучение клиентов--полевые учреждения--юридические лица--унитарные предприятия--потребительские кооперативы--общественные объединения--физические лица--специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/Ш 382
Автор(ы) : Шевяков А.Ю. (д-р экон.наук),
Заглавие : Возможности и перспективы использования статистических данных в оценке масштабов скрываемых доходов
/ А.Ю. Шевяков
Место публикации : Вопросы статистики. - 2003. - N6. - ISSN 0320-8168. - ISSN 0320-8168
Примечания : Таблицы
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): 1994-2002 гг.--бюджеты--доходы--доходы населения--макроэкономика--население--национальная экономика--нелегальные доходы--отмывание доходов--расходы--регионы
Аннотация: Экономические и правовые проблемы создания препятствий для отмывания нелегальных доходов целесообразно рассматривать в контексте задач вывода из "тени" значительной массы скрываемых доходов.
Перейти: http://www.infostat.ru
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/О 110
Заглавие : О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Место публикации : Деньги и кредит. - 2001. - N11. - ISSN 0130-3090. - ISSN 0130-3090
УДК : 336
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): 2001г.--деньги--доходы--закон--отмывание доходов--права
Аннотация: Рассматриваются статьи Федерального закона " О противодействии лекализации (отмыванию) доходов, полученных престуступным путем.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 338(470)/П 734
Заглавие : Пресс-релиз
Место публикации : Деньги и кредит. - 2002. - N10. - ISSN 0130-3090. - ISSN 0130-3090
УДК : 338(470)
Предметные рубрики: Экономика-- Экономика России
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банк россии--легализация доходов--отмывание доходов--теневая экономика--финансовый мониторинг
Аннотация: Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием капиталов, состоявшемся 9-11 октября 2002 г. в Париже, было принято решение об исключении Российской Федерации из списка стран и территорий, не сотрудничающих в деле противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 33/М 482
Автор(ы) : Мельников В.Н.,
Заглавие : О реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
/ В.Н. Мельников
Место публикации : Деньги и кредит. - 2003. - N1. - ISSN 0130-3090. - ISSN 0130-3090
УДК : 33 + 338.24
ББК : 65.050
Предметные рубрики: Экономика-- Управление экономикой. Менеджмент
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковские системы--валютные операции--законы--кредитные организации--нормативные документы--отмывание доходов--преступные доходы
Аннотация: Рассматривается деятельность банковской системы в свете выполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Анализируется эффективность принятых мер и технология развития системы противодействия отмыванию преступных доходов в банковском секторе.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 336/Ч 688
Автор(ы) : Чистюхин В. В.,
Заглавие : Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
/ В. В. Чистюхин
Место публикации : Деньги и кредит. - 2004. - N 7. - ISSN 0130-3090. - ISSN 0130-3090
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское дело--кредитные организации--отмывание доходов--финансирование терроризма--терроризм--законы
Аннотация: Более двух лет работает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Российские кредитные организации, создав свои внутренние системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основные усилия направляют на их совершенствование. В статье рассматриваются три аспекта этой проблемы. Первый аспект- недостаточность инструментов у кредитных организаций. Второй аспект- методологический. Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России имеют резервы для того, чтобы дать больший объем методологических рекомендаций для кредитных организаций по построению системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег. Третий аспект- необходимость расширения полномочий Центрального банка как органа, осуществляющего контроль за кредитными организациями.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 67/И 896
Автор(ы) : Истомин А.Ф.,
Заглавие : Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов
/ А.Ф. Истомин
Место публикации : Журнал российского права. - 2002. - N3. - ISSN 1605-6590. - ISSN 1605-6590
ББК : 67 + 67.402
Предметные рубрики: Право. Юридические науки-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доход--законодательство--легализация--незаконный доход--отмывание доходов--уголовная ответственность--экономические преступления
Аннотация: Анализируется законодательство, по которому предусмотрена уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 347.73/В 191
Автор(ы) : Васильев А. В.,
Заглавие : Финансовая разведка России
: на стратегическом рубеже/ А. В. Васильев
Место публикации : Право и экономика. - 2004. - N 6. - ISSN 0869-7671. - ISSN 0869-7671
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовая разведка--разведка--отмывание доходов--теневая экономика
Аннотация: Охарактеризовано правовое положение и деятельность нового государственного органа - финансовой разведки.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 343/Т 322
Автор(ы) : Темирбулатов С. Г.,
Заглавие : Некоторые вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем
/ С. Г. Темирбулатов
Место публикации : Прокурорская и следственная практика. - 2003. - N 3/4. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Примечания : Библиогр.: с. 187 - 188 (12 назв. )
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание доходов--отмывание денег--легализация доходов--преступные доходы--модели процесса отмывания--незаконные доходы--банковские операции--законодательство--уголовная ответственность
Аннотация: Способы осуществления процесса отмывания незаконно полученных доходов. Предмет преступления по законодательству Казахстана. Разработка механизмов выявления подозрительных банковских операций.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 343/Ц 400
Автор(ы) : Цепелев В.,
Заглавие : Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
/ В. Цепелев
Место публикации : Российская юстиция. - 2001. - N11. - ISSN 0131-6761. - ISSN 0131-6761
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): страстбургская конвенция 1990г.--конфискация доходов--легализация доходов--отмывание доходов--преступная деятельность--уголовная ответственность
Аннотация: В соответствии со ст.2 Федерального закона от 28 мая 2001 г. "О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" Правительству РФ и государственным органам предстоит большая и значительная работа по реализации международо-правовых обязательств, вытекающих из акта присоединения к этой Конвенции.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 343/З 553
Автор(ы) : Земскова А.,
Заглавие : Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем
/ А. Земскова
Место публикации : Российская юстиция. - 2001. - N12
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): законы--комментарии законов--критерии подозрительности--отмывание доходов--преступные доходы
Аннотация: Особенности процесса формирования кредитно-финансового рынка России, либерализация экономических отношений создали благоприятные условия для получения незаконных доходов, вложения их в легальный сектор экономики и инвестирования, в "преступный бизнес". Коротко суть Закона сводиться к следующему: организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, наделяются обязянностью отслеживания проходящих через них операций в том случае, если они подпадают под установленные в Законе "критерии подозрительности".
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 343/И 204
Автор(ы) : Иванов Н.,
Заглавие : Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
/ Н. Иванов
Место публикации : Российская юстиция. - 2002. - N3. - ISSN 0131-6761. - ISSN 0131-6761
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовный кодекс--кодексы--комментарии--легализация денежных средств--отмывание доходов--преступления
Аннотация: Ответственность за легализацию денежных средств предусмотрена в новой редакции ст. 174 УК РФ во исполнение и развитие Федерального закона от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем."
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 343/В 191
Автор(ы) : Васильев А.,
Заглавие : Уголовная отвественность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения
/ А. Васильев
Место публикации : Современное право. - 2004. - N 11. - ISSN XXXX-XXXX. - ISSN XXXX-XXXX
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовная отвественность--отмывание доходов--преступные доходы--уголовные преступления
Аннотация: Технико-юридическое несовершенство уголовного закона в отношении данной нормы.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 343/И 896
Автор(ы) : Истомин А. (канд.юрид.наук),
Заглавие : Оценка диспозиции статьи 174 УК РФ практическими работниками правоохранительных органов
/ А. Истомин
Место публикации : Уголовное право. - 2001. - N1. - ISSN ХХХХ-ХХХХ. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК : 343
ББК : 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовный кодекс рф--легализация доходов--отмывание доходов--правоохранительные органы--практика применения--преступные доходы--статья 174--уголовное законодательство
Аннотация: Слабая результативность расследований преступлений, предусмотренных ст.174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем", связана с недоработкой закона.
Перейти: http://www.TOP-PERSONAL.ru/
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 343/М 431
Заглавие : Международная борьба с отмыванием "грязных" денег
Место публикации : Финансовый бизнес. - 2003. - N4. - ISSN 0869-8589. - ISSN 0869-8589
УДК : 343 + 347.73
ББК : 67.402 + 67.408
Предметные рубрики: Право-- Уголовное право-- Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): сфк--отмывание денег--отмывание доходов--специальная финансовая комиссия--уголовное преступление
Аннотация: Указаны 3 этапа процесса отмывания денег: размещение, наслоение, интеграция. Приводятся в качестве примеров методы борьбы с преступным отмыванием денег (США, России, Венесуэле, Гонгонге), а также рекомендации специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег
Перейти: http://www.ankil.ru/
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : прочееСтатья из журнала
Шифр издания : 342.9/Р 763
Автор(ы) : Российская Федераци, я. Президент (2000 - ; В.В. Путин),
Заглавие : Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём
: Указ Президента РФ от 01.11.2001 г. N 1263/ я. Президент (2000 - ; В.В. Путин) Российская Федераци
Место публикации : Финансы и кредит. - 2001. - N18
УДК : 342.9
ББК : 67.401
Предметные рубрики: Право-- Административное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): 01.11.2001 г.--доходы--комитет по финансовому мониторингу--легализация доходов--отмывание доходов--преступные доходы--финансовый мониторинг
Аннотация: Об образовании Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу.
Перейти: http://httt://www.financepress.ru/
Найти похожие
|
|
|
|
Электронные ресурсы
Электронный каталог
Стандартный